delito de cheque sin fondos
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena ... previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán ... SECCIÓN III. Cheque ... SUBSECCIÓN I. Creación y forma del ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren ... CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... ósito, las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de cesantías y las sociedades de ... deberá dejar constancia en el reverso del cheque de la cuenta de la entidad pública a la cual ha ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria ...
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El cheque
... el cheque sea cobrado por el beneiciario, este sea pagado con los fondos del cuentacorrentista, sin perjuicio de las excepciones que se puedan ... de 2002 del Código Penal Colombiano tipiica en su artículo 248 el delito de emisión y transferencia ilegal del cheque: ... El que emita o ...
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El cheque
... Dicha cuenta debe tener los fondos suficientes para que el banco girado pueda efectuar el pago del cheque, lo ... También puede tipificarse en relación con el cheque el delito de falsedad ... 7.19. El fraude mediante cheque ... El delito de ...
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Vigente
Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones
... 15. Emisin y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheque sin tener iente provisin de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ... ) meses, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor. La accin policiva ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... porque no se hacían extensivas al cheque las disposiciones relativas al protesto por falta ... ía para la utilización de los fondos provenientes de la indemnización norteamericana ... que los cajeros fueron condenados por el delito de hurto agravado en virtud de los hechos en que ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... , las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos Mutuos de Inversión, los Fondos de Empleados y ... objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en cualquier documento suministrado ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... que las sociedades administradoras de fondos de cesantía actualmente existentes que deseen ... cambiario en las modalidades de efectivo o cheque, las cuales no implican movimiento electrónico ... no pueden superar la tasa constitutiva del delito de usura, es decir, aquella que exceda en la ...
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
... Deduccin de contribuciones a fondos de pensiones de jubilacin e invalidez y fondos de ... En caso de levantarse la restriccin del cheque, se generar este gravamen en cabeza del deudor ... tpicas consagradas en la ley como delito sancionable a ttulo de dolo. La administracin ...
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El homicidio, genocidio y otras infracciones contra la vida
... y ayuda al suicidio, para terminar con el delito de genocidio, que se estudia al inal solo por ... –Cuando se paga con dinero falso o con un cheque sin los fondos suicientes 183 –. En todo caso, ...
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Vigente
Código penal militar(Ley 522 de 1999)
... El que iniciare la ejecución del delito mediante actos que deberían producir su ... EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE ... El que emita o transfiera cheques sin ener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
- Vigente Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
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Sentencia Nº 76-834-60-00-187-2012-05490-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 10-07-2019
... Delito: Emisión y transferencia ilegal de cheques ... consignados fueron rechazados por falta de fondos, lo que conllevó a que el ... beneficiario ... Delito: Emisión y transferencia ilegal de cheque ... Finalmente, el 18 de febrero de 2019 las ...
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... o de transferencias electrónicas de fondos, como sucedáneos de la declaración de cambio ... de pago diferentes al efectivo y al cheque en moneda legal colombiana, si fuera el caso ... competente la posible comisión de un delito ... 7. Instrumentos. Para que los ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley de trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Decreto 2150 de 1995)
... las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... superior a tres (3) años, no se trate de delito político y no sea concedida la extradición ...