delito de cheque sin fondos
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Elemento subjetivo: la culpa y el dolo en la responsabilidad civil
... El damnum iniura datum , delito similar a nuestro actual daño en bien ajeno, del ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
... innecesarios para la ejecución del delito ... 9. La posición distinguida que el ...
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Auditoría Forense: fraude y criminología
... Durante el Imperio romano, el delito de fraude se separó de la igura delictiva del ... Suponga que una compañía emite un cheque y no deduce el monto a pagar antes de que el ... realmente depositado, permitiendo que los fondos se informen en su lugar en el ujo de efectio ...
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Título II. Aspectos sustanciales
... que la tipicidad es el elemento del delito que desarrolla el estudio del tipo penal, el cual ... cuando como regalo o donación, entrego un cheque que posteriormente sale sin fondos, en lo que el ...
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Sentencia nº 13001-23-31-000-2006-01565-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Enero de 2017
Administración pública. Responsabilidad por el pago. Contrato de depósito en cuenta corriente bancaria. Prueba demostrativa de la falsedad de los títulos base de la acción
... por el pago que aquel haga de un cheque falso, salvo que el depositante no notifique al ... ón que cursa en la Fiscalía por el delito de estafa, se estaba adelantado un cheque ... í como el hecho de que el débito de los fondos para su cancelación se efectuó de la cuenta ... -
Obligaciones
... de un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que se originan en los ... demanda ejecutiva por el no pago de un cheque por valor de $ 100.000.000. Al notiicarse de la ...
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Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... , ni planea ni ayuda a ejecutar [el delito], sin embargo, domina los hechos de tal ... - Pues cheque no solo el cheque que compró su muerte salió ... de sueldo por préstamos o para fondos comunes, etc. Muchos de los nombres que salieron ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-003-2006-00251-01 del 25-04-2018
... efectivo y en cheque realizadas en la cuenta irregularmente abierta, ... Salud (EPS), Fondos de Pensiones (AFP) y Administradoras del Régimen ... fueron condenados por el delito de hurto agravado en virtud de los ... hechos en ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... • EXPEDIENTE 40830 DE ... CAPÍTULO IV FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... cheques sin tener suiciente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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Resolución número 20161200032334 de 2016, por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares autorizados por Coljuegos
... créditos para la participación, retiran fondos de la cuenta del juego representados en créditos ... Financiación del terrorismo: Delito tipificado en el artículo 345 del Código Penal ... y posterior solicitud de rembolso en cheque sin haber jugado; ... e) Colusión entre ...
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Título VII. Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... EXPEDIENTE 40830 DE ... CAPÍTULO IV FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
... En Colombia los fondos provenientes del ahorro privado se canalizan a través de los ... depósitos en bancos comerciales que son transferibles por medio de cheque» 37 ... 4. ConSumaCión y tentativa ... Tratándose de un tipo de ...
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Garantías mobiliarias
... También se creó el delito de distracción de la prenda para combatir la ... garantizado respecto del pago de los fondos depositados en la cuenta bancaria ... El ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46587 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Estafa / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 183 y 184-2
... se habían presentado a cobrar un cheque por la suma de ... $450.000.000 girado a favor de ... lo que no se configuró el delito de falsedad en documento ... vez el impugnante ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58225 del 21-07-2022
Delito de falsedad ideológica en documento público. Tipo penal de prevaricato. Elementos materiales de prueba. Conducta de concierto
... condena impuesta por el delito de concierto para delinquir y, de otro ... lado, ... de dinero, vía cheque, por la suma de 15 millones de pesos, ... de ... -
Epítome conceptual del Derecho Penal Ambiental
... EL DELITO ECOLÓGICO ... En términos muy generales ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41320 del 07-06-2017
... ón a FABIO LEONARDO CASTRO ROJAS por el delito de estafa agravada por la cuantía, de ... acuerdo sobre el pago del precio: “ Cheque 592511 por sesenta millones para consignar ...
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Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
... (e) fondos de empleados; ... (f) fondos de cesantías y ... sido condenado en sentencia firme por un delito en los últimos cinco años. Los representantes ...
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Obligaciones
... de un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que se originan en los ... demanda ejecutiva por el no pago de un cheque por valor de $ 100.000.000. Al notiicarse de la ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... EXPEDIENTE 40830 DE ... CAPÍTULO IV FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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Renta
... Renta y Complementarios, las sumas que los Fondos Mutuos de Inversión, las Carteras Colectivas y ... en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54550 del 04-08-2021
Cheque por valor. Delito. Pruebas de la defensa. Documento
... misma ciudad, trámite adelantado por el delito de emisión y transferencia ilegal de cheque ... mayo de la misma anualidad, por causal «fondos insuficientes». ... ... -
Libro primero. Impuesto sobre la renta y complementarios-disposiciones generales
... (ART. 14. E.T.) ... LOS FONDOS PÚBLICOS SON CONTRIBUYENTES (ART- 17. E.T.) ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49433 del 11-04-2018
... , el 19 de febrero del mismo año por el delito de peculado por apropiación ... ... e. El cheque, la indemnización y la liquidación mediante las ... por no valorarse el informe sobre los fondos contables de Emcali, pues a pesar de que a ...
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Sentencia de Tutela nº 377/23 de Corte Constitucional, 26 de Septiembre de 2023
Protección de los derechos fundamentales. Familiares menores de edad mediante la acción de tutela. Pensión por la madre de la niña. Cesantías
... mismo el pago correspondiente a través de cheque y sin que resultara exigible la entrega de ... de una entidad privada que administra fondos de pensiones y cesantías, lo que significa que ... niña o adolescente ha sido víctima de un delito ...