Delito de emisión de cheque sin fondos
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54748 del 12-12-2019
... por el delito de falsedad material en documento público ... el 29 de diciembre de 2018, pero como la emisión de la ... sentencia de segunda instancia, que ... FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. COLFONDO, BAKER ...
- Gaceta del Congreso del 13-09-2018 - Número 683PL (Contenido completo)
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Ley 1116 de 2006
... que tengan como objeto o por efecto la emisión de valores u otros derechos de naturaleza ... Respecto de la provisión de fondos a que se refiere el citado artículo 25, vale la ... Código de Comercio, por el no pago de un cheque ... .5. las o ligaciones que ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55608 del 24-11-2021
Contratos de seguros. Concurso. Valoración de la prueba. Delito de estafa
... responsable del ... delito de estafa ... agravada en ... concurso ... lo que incidió de manera directa en la emisión de la ... sentencia condenatoria pero sin ... Murcia, se le giró un cheque ( ... )”, luego de lo cual se ... hizo presente ... -
Providencia Nº 20210378401 de Comisión Nacional de Disciplina Judicial
... fueron devueltos por fondos insuficientes y firmas no registradas ... conmigo para hacerme entrega de otro cheque [creado el ... 28 de julio de 2017, para ser ... (por el delito de por el delito de emisión y transferencia ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55122 del 20-05-2020
... ibídem) y agregó quince (15) más por el delito contra la seguridad pública, quedando la pena ... se materializó en el año 2006 con la emisión de cinco fallos de tutela contrarios a derecho, ... entidad distinta a las diferentes cajas y fondos del nivel central que reconocen, liquidan e ...
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El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del seguro global bancario
Este artículo corresponde a la ponencia presentada por el autor el XXVIII Congreso de la Asociación Colombiana de Seguros -ACOLDESE- celebrado en la ciudad de Medellín en octubre de 2015. Se analizan los principales desarrollos en materia de pólizas globales bancarias en las ú7ltimas décadas, si bien las pólizas que se utilizan en el mercado colombiano, provienen del Reino Unido, las cuales no...
... el mecanismo principal de disposición de fondos al igual que las transferencias electrónicas, ... : “ dolo que concurre en el autor de un delito que no pretende come-terlo directamente, aunque ... ante circunstancias específicas ( emisión de carta de recomendación; quiebras ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49430 del 06-03-2019
... procesado como determinador del delito de Homicidio ... agravado ... E C H O S ... testigo resultó «clave» ... en la emisión de la sentencia condenatoria porque de manera ...
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Auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones
... , el fraude relativo a malversaciones de fondos de una caja de poca importancia, en general, ... inherentes a la venta, tales como emisión de facturas, comprobantes, notas crédito, notas ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 38527 de 31 de Julio de 2013
FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Técnica en Casación
... , que absolvió a los procesados por el delito de peculado por apropiación, para emitir en su ... tesorería el 22 de marzo del 2002, con un cheque por valor de $1’365.000. ... ... las dejó de lado, y continuó con la emisión del título valor; el Coordinador del Área ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51822 del 21-03-2018
... también esté previsto como delito en Colombia y ... reprimido con una sanción ... elimina los trámites anteriores a la emisión del ... concepto de la Corte, según el momento ... ardid para obtener dinero, fondos, valores y otros bienes propiedad y ... bajo ...
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Proyecto de Ley 201 de 2017 Cámara
... previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán ... 2. Autorizar la emisión de bonos de acuerdo con lo establecido en la ley ... Para realizar esa operación empleará fondos tomados de las utilidades líquidas, ... ) Condición de salvo a buen cobro en un cheque. Todo cheque consignado se entiende ¿salvo buen ...
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Sentencia nº 47001-23-31-000-2010-00494-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Noviembre de 2017
Acción penal. Daño. Medida restrictiva de la libertad. Concurso con el delito de extorsión
... señora Solma Stella Nieto Borrero por el delito de concierto para delinquir en concurso con el ... particulares, no procede la emisión de fallo inhibitorio por falta de agotamiento del ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62675 del 29-03-2023
... requisitos formales para la emisión de concepto favorable, ... máxime cuando ... no ... Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una ... bancarias, retirando fondos de esas cuentas, y/o depositando fondos ... en ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 81052 de 28 de Enero de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 317 núm. 4 / Ley 1142 de 2007 / Ley 1453 de 2011 / Ley 1474 de 2011 / Constitución Política de Colombia art. 29 / Ley 153 de 1887 art. 40 / Ley 1564 de 2012 art. 624
... delito cometido en vigencia del original art 317 apareja ... El Señor Omar Alberto Patiño, compró el cheque ... de gerencia Nº 657599 del Banco Agrario de ... la emisión del cheque de gerencia y el valor se carga a la ... -
Instructivo de diligenciamiento Formato 1732 (Anexo 2)
... , correspondiente a aportes por salud, a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y por ... mientras se hace la correspondiente emisión de acciones y los traslados a las cuentas ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... donaciones, las cuales sólo se harán en cheque, tarjetas de crédito o, a través de un ...
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Sentencia. Nº 13-430-6001118-2016-00961 No. I. Tribunal: G-9 N° 0008 de 2020 del Tribunal Superior de Cartagena Sala Penal, 16-10-2020
... trabajo, identidad en el delito que será cometido y sujeción al plan ... mediante cheque N° 629 del Banco de Bogotá de Magangué a la ... de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya ... conllevaron a la emisión" de una sentencia condenatoria ... Siendo ello as\xC3" ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 9230 del 01-03-2007
... -. Cheque del 9 de agosto de 1989 por valor de $ ... detención domiciliaria por el delito de peculado por apropiación ... mayo de 1988 corresponde a un traslado de fondos de su cuenta corriente del Banco Ganadero al ... cabo un proceso de triangulación en la emisión y cobro de los cheques para posteriormente ...
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Cuadro comparativo
... competente para la investigación del delito y al tribunal superior del distrito para lo ... escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el administrador o ... nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63416 del 06-09-2023
Cargos por el delito de estafa. Valoración de la prueba. Escritura pública de hipoteca. Documentos
... incursión en un delito diferente a los que dieron lugar al ... pedido de ... de la emisión de la sentencia de primer grado ... -
Obligados aduaneros
... , contados a partir de la fecha de emisión de la prueba de origen, y ponerlo a disposición ... activas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas ... 2. Mecanismos de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 451/02 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2002
Decreto extraordinario 410 de 1971. Art. 731. Codigo de comercio. Imposicion y ejecucion de la sancion del 20% del importe del cheque por no pago. Funcion jurisdiccional de un particular. Responsabilidad objetiva. Requisitos de la culpa. Exequible.
... CHEQUE-Seguridad jurídica/CHEQUE-Uso generalizado ... y con la suficiente y previa provisión de fondos de parte del girador para su pago en el ... su parte, el Código Penal consagra la emisión y transferencia ilegal de un cheque como una ... delito contra el patrimonio económico, que atentan ... -
Capítulo quinto: La superintendencia financiera de colombia y el ejercicio de funciones jurisdiccionales
... ón necesaria sobre los Bancos de emisión y demás establecimientos de crédito, conforme a ... y de las sociedades administradoras de fondos de inversión. luego, varias normas jurídicas le ... con el pago que este hace de un cheque falso o adulterado. En este caso, puede ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46110 del 18-05-2016
... DE JESÚS PINEDA BEDOYA respecto del delito de hurto agravado ... HECHOS ... ... P. artículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P ...
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Ley 1669 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra', firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012
... (i) aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público; ... (ii) préstamos ... (b) la emisión, comercio o transacción de valores, futuros, ...