Delito de emisión de cheque sin fondos
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50186 del 13-09-2017
... al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente ... ... ón, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él ... Por su ... falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena ...
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Índice analítico o alfabético
... A los fondos de pensiones y pago de las pensiones PRIMERO 56_1 ... 771_5 DELEGACIÓN De funciones QUINTO 561 DELITO" Sanción por inexactitud QUINTO 648 DEMOCRATIZACI\xC3" ... 223 El impuesto se causa al conocimiento emisión de la póliza TERCERO 433 Generales. Causación ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-1998-02130-01(28878) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Febrero de 2015
Operaciones activas de crédito. Existencia del contrato bancario de cuenta corriente. Entidad pública del sector financiero. Responsabilidad del banco para el pago del cheque falso
... 1391, opera con posterioridad al pago del cheque falso o adulterado y, además, en ese evento la ... ón necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimiento de crédito conforme a ... S.A., en relación con unos faltantes de fondos públicos por sustracción ... Expresó también ... que en esa oficina se adelantó por el delito de falsedad y estafa26 ... - Comunicación ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49262 del 19-03-2019
... cheque 7267894 girado el 21 de mayo de 2002 de la cuenta ... para el manejo de los fondos ... del proyecto Villa Sharín II Etapa ... como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos ... , para que exponga lo relativo a la emisión de ... licencias y permisos que concernían a la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59739 del 16-08-2022
Apropiación de recursos públicos. Prescripción de los derechos laborales con las reclamaciones. Elemento normativo del delito de prevaricato por acción. Pago de parte de la administración
... respecto a la tipicidad objetiva del delito de prevaricato por ... acción, reprochó a la ... en el contexto que envolvió su emisión para ... mayor claridad del tema sobre el cual ... de su Ministerio de Educación, en los Fondos Educativos ... Regionales. Por ello, mediante ... por medio del Cheque No. 18934210 del Banco Popular en favor de Jhon ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 101460 del 20-11-2018
... delito de emisión y transferencia ilegal de cheques; ... de emisión y transferencia ilegal de cheque, ... investigación que fue archivada el 23 de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-03070-00 del 23-09-2019
... de los treinta días siguientes a su emisión; ii) la ... fecha de recibo de la factura con ... la pérdida del cheque para pagar tributos a cargo de la ... ejecutada y ...
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Sentencia nº 50001-23-31-000-2003-30307-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Agosto de 2018
Daño moral por la prescripción de la acción penal. Falta de acceso al servicio de administración de justicia. Derecho a la tutela judicial efectiva. Agresiones en el núcleo familiar
... víctima de violencia de género y de delito patrimonial / VIOLENCIA DE GÉNERO - Mujer fue ... que no recuerda sobre fechas de emisión y vencimiento de la letra, hace creer que lo ... -
Ley 31 de 1992 y sus modificaciones
... las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan ... CAPÍTULO I ... BANCO DE EMISIÓN, DETERMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA ...
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SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2011-00614-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 05-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR LA NATURALEZA DEL ASUNTO / LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CAUSA PETENDI / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DAÑO OCASIONADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDADA esta Corporación, en virtud de lo normado por...
... víctima del delito en contra del procesado, de acuerdo con lo ... emisión mensual de un cheque, lo cual se cumplió ... fondos, razón por la cual el señor Rafael Armando ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53889 del 04-08-2021
Administración pública. Delito de peculado por apropiación. Dinero por contratos de prestación. Prescripción de la acción penal
... cheque las sumas de: $1.532.234, $1.080.000, $2.000.000 ... MEDINA MUÑOZ, como presunto autor del delito de peculado por ... apropiación4 ... En la ... éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de ... bienes de particulares ... mitad del lapso inicial a partir de la emisión ... del “auto ... de proceder” –la ... -
Acción penal
... público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oicio, iniciará sin ... P. Artículo 246 inciso 3); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002017-03597-00 del 18-01-2018
... circunstancia de agravación punitiva, emisión y transferencia ilegal de cheque y falsedad en ... aun cuando la fiscalía le endilgó el delito" de “estafa ” simple, lo sentenciaron por \xE2\x80" ...
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Sentencia nº 27001-23-31-000-2010-00023-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Octubre de 2017
Contrato administrativo. Daños y perjuicios. Delito de falsedad ideológica en el documento público. Acciones de responsabilidad patrimonial
... que el aquí demandante no había cometido delito alguno ... La privación injusta de la que fue ... víctima, pues su conducta permitió la emisión de facturas con sobrecostos y, en las que había ... mía en la misma f órmula, corno un cheque al portador, que era el único requisito exigido ... -
Los principios constitucionales y legales en la contratación estatal
... 454), (emisión y transferencia ilegal de cheques art. 248) ... La administración de los fondos ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49120 del 05-12-2018
... 453 del ... C.P., que tipifica el delito de fraude procesal, así como por ... indebida ... emisión de un “ paz ... y salvo” expedido ... por el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48820 del 14-11-2018
... ó a CARLOS MANUEL TINOCO OROZCO por el delito de concierto para delinquir agravado ... ... ser corregido en casación mediante la emisión de un fallo condenatorio por concierto para ... era la razón por la que no veía dinero, cheque ni letra alguna, pues sólo le llegaba a su ...
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El auditor forense frente al fraude ocupacional
El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta para enfrentar el fraude. El problema se orientó a detectar los factores de fraude y la participación de la auditoría forense en su prevención y detección. Se estudiaron tres casos de fraude en empresas colombianas. Entre las conclusiones, se encontraron deficiencias de...
... 94): ... 1. Facturación: emisión de pagos ficticios, duplicados, por valores ... : los diferentes procesos de traslados de fondos ... 6.1.2. Fraude financiero : en cuanto al ... son los que más tienden a ejecutar algún delito de tipo económico, debido a que son ellos y no ... -
Normas nacionales para el manejo de lo administrativo y financiero
... efecto oficial o sello falsificado, 214 Emisión ilegal de efectos oficiales, 215 Supresión de ... países miembros con el fin de combatir el delito de lavado de activos ... La principal ...
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¿Por qué Bitcoin?
... ña, el que en 1783 realiza la primera emisión ... A inales del siglo XVIII se produce el ... son muy importantes, porque captan los fondos de los ahorradores para prestarlos a los agentes ... y propagar (otra vez) que es la moneda del delito, ¡vamos, como si con los dólares americanos no ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 32672 del 13-05-2020
Administración pública. Homicidios selectivos por grupos de justicia. Determinación judicial. Delitos con el conflicto
... ón forzada, señalando además el delito de peculado por apropiación ... 1.7 ... los factores de competencia implica la emisión de valoraciones judiciales en los ámbitos ... constancia de eso tengo una copia de un cheque por valor de $17.281.393, perteneciente a la ... -
Sentencia Nº 193 2015 37448 01 del Tribunal Superior de Cali Sala Penal Relatoria, 25-09-2019
... Delito: Lesiones personales dolosas ... Procedencia: — ... Zapata Reyes reclamándole el pago de un cheque sin ... Las lesiones ocasionadas al| señor José ... totalidad el 12 de abril con la emisión de la sentencia condenatoria en ... contra de los ... el pago de un cheque sin fondos que le había sido extendido en razón de ... una ...
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Sentencia Nº 76-622-60-00-185-2011-00766-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 02-07-2021
... PIEDRAHITA como coautores de un delito de estafa agravada en modalidad de delito ... II ... de vivienda, por lo que depositó un cheque de $4.000.000 en la cuenta ... de la Asociación ... emisión del remate la acción penal se seguía prescrita ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44745 de 22 de Octubre de 2014
CASACIÓN - No es una tercera instancia / DEMANDA DE CASACIÓN - No es un escrito de libre confección Rad: 31238 | Fecha: 03/02/2010 | Tema: QUERELLA - Caducidad: Evento de fuerza mayor o caso fortuito Rad: 17089 | Fecha: 25/06/2002 | Tema: DELITO CONTINUADO - Noción Rad: 28880 | Fecha: 20/02/2008 | Tema: DELITO CONTINUADO - Noción Rad: 10300 | Fecha: 13/04/1999 | Tema: FALSEDAD EN DOCUMENTO...
... del delito de estafa, pues las abogadas Sánchez y Quijano ... y le fue girado un cheque a su favor « por ... control de los procesos que ... de fondos. A pesar de que se afirme por reputados ... de egreso en que se soporta su emisión, para sin dificultad ... advertir que el primero ... -
Renta
... , que se obtenga una vez efectuada la emisión de las nuevas acciones o títulos distribuidos ... colombiana, índices o participaciones en fondos o carteras colectivas que reflejen el ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...