Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia nº 15001-23-31-002-2009-00250-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Diciembre de 2016
Contratación administrativa. Cooperativa de municipalidades. Acción penal del delito de falsedad ideológica en documento público. Concurso
... origen a la investigación no constituían delito. En consecuencia, el Tribunal consideró que por ... objetivo que por demás implicaría la emisión de múltiples condenas que harían insostenible ... del gasto y la Tesorería giró el cheque a nombre de COOMUNICALDAS y/o ERNESTO LÓPEZ, ... social y al crecimiento de sus reservas y fondos, sin perjuicio de amortizar los aportes y ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61875 del 26-04-2023
... al procedimiento y solicitar la emisión de plano del ... concepto correspondiente, ... previsto en Colombia como un delito que se reprima con una sanción ... privativa de ... los Estados Unidos, a fondos y proveedores de droga ubicados en ... ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59816 del 09-03-2022
... El primero, ... por el delito de hurto —en ... menor cuantía—y, ... el ... solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente ... el ... y transferir un instrumento monetario y fondos desde un ... lugar en los Estados Unidos a y a ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51694 del 26-09-2018
... 1. Con respecto al delito de falsedad material en documento público, el a ... , impase que fue superado mediante la emisión del oficio 1828 del 28 de diciembre de 2012, por ... que daba cuenta del origen de los fondos consignados, comoquiera que era una transacción ... , de modo que debe proceder a expedir un cheque de gerencia sin exigir documento adicional, en la ...
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Procedimiento tributario
... se incurra en las declaraciones constituya delito ... Si el Director de Impuestos Nacionales, ... ón ni el sistema empleado para su emisión ... Se entiende Por sistemas electrónicos de ...
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Auto Nº 76-147-60-00-170-2014-01441-03 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-08-2021
... ACUSADO JULIO CESAR CASTRO CATAÑO ... DELITO FRAUDE PROCESAL Y OTROS ... Guadalajara de Buga, ... banco BBVA de Cartago, con el número de cheque 0015832 ... por valor de $2’573.262 y otro, ... de un resultado concreto, que sería la emisión de una ... decisión ilegal, sino de la ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-04483-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Febrero de 2018
Interés. Prueba de oficio. Investigación por el delito de secuestro extorsivo. Salarios mínimos legales mensuales vigentes
... del señor Fernando Serna Alzate por el delito de rebelión ... Para la familia Vásquez ... recíprocas (artículo 320 C.P.); emisión" y transferencia ilegal de cheques cuando la cuant\xC3" ... -
El delito de estafa
... En la emisión y transferencia ilegal de cheques (art. 248 C ... la exigencia legal de previa provisión de fondos (art. 714 C. Co.), ni tampoco en el abuso de ...
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SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2011-00108-00 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 16-05-2019
DERECHO DISCIPLINARIO – Pliego de cargos / DERECHO DISCIPLINARIO – Variación del pliego de cargosEl operador disciplinario procede a formular cargos al servidor público cuando surtida la etapa de indagación y la posterior de investigación, cerrada esta última, se encuentran objetivamente demostrados hechos que pueden constituir faltas disciplinarias, las cuales, a su vez, están tipificadas en...
... administración y el dudoso manejo de fondos en que ... había incurrido en su cargo como ... 000.000 el mismo día de la grabación con cheque girado a favor de la ... propietaria ... 5. En ... ón típica consagrada en la ley como delito ... sancionable a título de dolo, cuando se ... -
Sentencia Nº 500016000567 2013 00563 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 14-12-2021
... 102 meses y 15 días de prisión por el delito ... de contrato sin cumplimiento de requisitos ... Agregó que nunca cobro el cheque No. J6859866 que fue girado por el ... monto de ... tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares, ... falsedad en documento público y la emisión de una sentencia ... condenatoria por el ilícito ...
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Suplemento 1. Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019
... 2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la ... ón de la entidad para la comisión del delito; ... b) Sean sancionados con la declaración ... de Hacienda y Crédito Público para la emisión de los TRT, los cuales serán usados como ... abono en cuenta de ahorro, efectivo y/o cheque de gerencia estarán exentos del Gravamen a los ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61515 del 27-07-2022
Delito de fraude procesal por prescripción. Adulteración de los títulos valores. Caducidad de la acción cambiaria. Proceso penal
... del delito de fraude procesal ... El 19 de octubre de ... intereses, les fue alterado el año de emisión, esto es, ... de 1997 por 1999 ... La actuación ... -
Sentencia nº 11001-03-25-000-2012-00200-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 9 de Agosto de 2018
Elementos típicos de la falta disciplinaria. Omisos al funcionario. Delitos contra la administración publica. Valoración integral de las pruebas
... artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por el delito de concusión, a título de dolo ... Luego de ... prestó el dinero y si fue en efectivo, en cheque o de qué forma. Contestó. El dinero me lo ... en el estatuto tributario a la emisión de facturas ... Y las obligaciones formales eran ... -
Capítulo I
... Tal vez no hubo delito que no se cometiera: asesinato, violación de ... documento se trataba de la fotocopia de un cheque que, a la postre, vincularía al Ministro con la ... tarde, minutos después de concluir la emisión" de su noticiero de televisión, ‘Mundo Visión\xE2\x80" ...
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Aspectos generales
... • Los fondos de inversión ... • Los fondos de valores ... mecanismo digital, en el evento que la emisión o renovación haya sido de manera presencial ... previstas en la ley penal para el delito de falsedad ... Tratándose de sociedades u ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-01931-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 9 de Julio de 2018
Daño moral. Caducidad de la acción. Delitos contra la administración publica. Culpa civil en culpa grave
... de detención preventiva por el delito de peculado y se libró orden de captura ... , pero al igual que el anterior acepta la emisión de algunos cheques de su cuenta corriente por una ... -
Sentencia Nº 110016000101201400056 05 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 08-05-2023
Delitos en contra de la administración pública. Contrato de trabajo. Pagos ilegales. Valoración de las pruebas de la fiscalía
... $80.000.000, un cheque por valor $79.618.835, copia del RUT No ... 1. Con relación al delito de falsedad en documento privado, por el que ... funcionar con posterioridad a la emisión de los documentos sobre los ... que se fundamenta ... -
V. La extinción de dominio
... su estudio El decomiso del producto del delito , en la antigüedad, ... V. La extinción de ... ón de la Fiscalía General y a (ii) la emisión de la sentencia declarando la extinción de ... activas o a las transacciones o fondos vinculados con las mismas ... En Colombia, ...
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Sentencia de Tutela nº 057/06 de Corte Constitucional, 2 de Febrero de 2006
Derecho al debido proceso, la igualdad, al acceso a la justicia, la honra y al buen nombre de excontralor general de la republica, condenado por el delito de enriquecimiento ilicito de particulares mediante providencia confirmada y no casada por la corte suprema de justicia. Solicita se tutelen sus derechos toda vez que fue investigado y juzgado sin comprobársele la conducta criminal previa y sin
... de un sujeto condenado previamente por el delito de narcotráfico o cualquier otro delito. De esta ... se libró el cheque 3214525 ''(..) Miguel Rodríguez Orejuela ... por el cual Cesar Villegas le depositaba fondos en cuentas corrientes de su propiedad. CONTESTO: ... , luego no fue él el titular de la emisión del cheque creado como orden incondicional de ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47901 de 22 de Febrero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Estafa
... que condenó al procesado por el delito de estafa agravada, en ... los términos que ... ón errónea) que facilitó la emisión ... de fallo cuando el Estado carecía de tal ... (iii) el giro de cheques sin fondos y (iv) la emisión de ... pagarés firmados en ... -
Sentencia nº 63001-23-31-000-2010-00334-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018
Responsabilidad por el daño. Via publica. Prueba del estado civil. Accidente con lesionado
... que la administración extiende un cheque de confianza a los usuarios” ... Finalmente, ... el occiso- , por la posible comisión del delito de homicidio culposo ... En desarrollo de esa ... , suma que se actualizará a la fecha de emisión de esta sentencia, arrojando la suma de ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55931 del 22-01-2020
... al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente ... ... Cuando se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o ha ... , o representantes del propietario de los fondos en el Banco en que está depositado el dinero de ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61892 del 19-04-2023
... sobre todo frente al presunto delito de concierto ... para delinquir ... (ii) Que ... los Estados Unidos, a fondos y proveedores de droga ubicados en ... ... como medio para solicitar la emisión de un concepto ... desfavorable ... (iii) ...
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Principios rectores y garantías procesales
... reconoció el derecho de las víctimas del delito a solicitar el control de legalidad de la ... de reparación estaba atada a la emisión de un fallo penal condenatorio ... De esta ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55430 del 22-09-2021
Responsabilidad del asegurador en contratos de seguro. Póliza de cumplimiento. Devolución de impuestos. Administración tributaria
... que, tras la emisión de condena contra las sentenciadas, la ... DIAN, ... siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o ... garantía de que trata este ...