Delitos contra el sistema financiero
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... como parte de las medidas para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta los vacíos ... organizada, 2 así como también a otros delitos económicos, a través de los cuales se puedan ... que debe tener en cuenta el sector financiero para contribuir a la represión del lavado de ... Europa (1980), las cuales señalan que el sistema financiero tiene un papel determinante en la ...
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El delito de lavado de activos
... , 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la salvedad de que al menos ... la Unidad de Información y Análisis financiero, UIAf, quien sostiene que en nuestro país se ... la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y ... establecidos en el Estatuto orgánico del Sistema financiero, para evitar que las entidades del ...
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2007-10113-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Diciembre de 2018
Causa de trabajos públicos. Delitos de estafa en concurso con falsedad en documento privado. Acciones de reparación directa por la privación. Libertad con ocasión de la medida de aseguramiento. Delitos de estafa en concurso con falsedad en documento privado. Acciones de reparación directa por la privación. Causa de trabajos públicos. Libertad con ocasión de la medida de aseguramiento
... POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Contra el demandante se adelantó proceso penal por los delitos de estafa y falsedad en documento público ... -
Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
... la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica ... El FONAM será un instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ... c) Contra el acto administrativo que decide sobre el manejo ... del permiso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... por el revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el riesgo de lavado de activos ... 1.2. Lavado de activos y delitos relacionados ... En su libro Auditoría ... o sustancias sicotrópicas; delitos contra el sistema financiero; delitos contra la ... - Vigente Ley hábeas data y manejo de la información contenida en bases de datos personales (Ley 1266 de 2008)
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 37158 de 2 de Mayo de 2012
Delitos contra la administración pública. Derechos. Extradición del ciudadano. Extranjero
... que comparezca en ese país a juicio por delitos federales de lavado de dinero de conformidad con ... del proceso adelantado en ese país en contra del ciudadano solicitado y explica el trámite ... sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración ... -
Vigente
Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)
... de quién sea el responsable de los delitos ... Las medidas de atención, asistencia y ... que se subrogue de conformidad con la ley, contra el directamente responsable del delito según se ... las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación de las ... principal servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados ...
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Título X. Delitos contra el orden económico social
... El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar ... CAPÍTULO II ... DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO ... ARTÍCULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL ...
- Vigente Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país."
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
- Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
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Vigente
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
... se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del ... lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad ... 3 ... judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de ...
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Sentencia de Constitucionalidad nº 204/23 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2023
Tipo penal del delito de lavado. Administración pública. Principios de tipicidad. Pena del concurso
... Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 447 (parcial) de la Ley 599 de ... el principio de legalidad de los delitos y de las penas, en su componente de ley cierta ... sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración ... -
Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... ÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS QUEJAS CONTRA LAS ... ORGANIZACIONES ... 3. ALCANCE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ... o irregularidades de orden contable, financiero, económico, técnico, administrativo o jurídico ... a. Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ...
- Vigente Ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... , el pago de períodos en mora al Sistema de Seguridad Social Integral" ... ARTÍCULO ... 73 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual quedará así: ... 3. Obligaciones ... con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado ... a las autoridades correspondientes y contra ella procede únicamente el recurso de ...