enriquecimiento ilícito particulares
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56105 del 19-07-2023
Delitos contra la administración publica. Actividades ilícitas. Administre bienes. Valor de prueba pericial
... los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito ... de particulares y testaferrato ... -
Coautoría y concierto para delinquir
... o intervienen en la comisión del ilícito. Existen autores que diferencian un autor de un ... los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y captación masiva y ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58068 del 24-03-2021
... , lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares (excepto para Morales ...
-
Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten; ... 7) Servir de tribunales ... Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los ... ARTÍCULO 831. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA ... Nadie podrá ...
-
Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... que todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse ... lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91994 del 25-05-2017
... para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, ... estafa, fraude procesal, uso de ... particulares ... 4. Reprochan los ... accionantes que el ...
-
Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-01785-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
... Enriquecimiento Ilícito de Particulares, investigación a la que ... -
Vigente
Ley de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. (Ley 610 de 2000)
... de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o ... del Estado, tales como enriquecimiento" ilícito de servidores públicos, peculado, inter\xC3" ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57072 del 23-02-2022
Administración de impuestos. Objeto material de los delitos. Falsedad ideológica en documento público. Agencia aduanera
... condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; el segundo y tercero por los punibles ... y enriquecimiento ilícito de particulares. A todos, igualmente, por el de concierto para ... -
Vigente
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
... hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, ... tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito ... 10.6 Que se liberen las ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91322 del 19-04-2017
... los presuntos delitos de estafa y enriquecimiento ilícito de particulares ... 2. De la ...
-
El delito de lavado de activos
... : la intención de ocultar el origen ilícito del dinero. Miremos cuatro explicaciones ... , trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ... de enriquecimiento ilícito de particulares , pues además del hecho de portar las divisas, ...
-
Resolución ejecutiva número 276 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 127 del 23 de mayo de 2023
... , concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y de servidor público y ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60820 del 02-03-2022
Juzgamiento del proceso penal. Autoridad judicial competente. Delitos de lavado de activos. Sociedad comercial
... delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ... ANTECEDENTES ... -
La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
La defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de varias tipologías que utilizan herramientas de protección y promoción de algunos sectores económicos, como las exportaciones y la manufacturación de textiles, son relevantes para el Derecho penal por generar detrimento patrimonial de las arcas de la Nación y, por ende, no lograr en menor tiempo y medida la...
... ente público, un provecho patrimonial ilícito. Así se describe ... Revista de Derecho ... , trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ... : el enriquecimiento ilícito de particulares (que es un delito fuente) y la realización de ... -
Vigente
Ley de trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Decreto 2150 de 1995)
... señala que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a ... de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o del tipificado en el artículo 6o. del ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63892 del 28-06-2023
Delitos de competencia del juez penal. Recursos de las mercancías. Concurso. Enriquecimiento ilícito
... contrabando agravado continuado y enriquecimiento ilícito ... de particulares ... ANTECEDENTES ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59096 del 24-03-2021
... delitos de extorsión agravada y enriquecimiento ilícito de particulares ... ANTECEDENTES ...
-
Sentencia Nº 110016000000201600014-05 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 13-12-2019
... Delito Enriquecimiento ilícito de particulares ... Objeto Apelación ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91305 del 24-04-2017
... para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, uso ... de documento ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58509 del 20-01-2021
... Salazar Ferro por el punible de enriquecimiento ilícito de particulares ... ANTECEDENTES ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59831 del 04-03-2022
Concurso heterogéneo. Contrato de interventoría. Determinador del acuerdo. Delito contra la administración pública
... , y autor del delito de enriquecimiento ilícito de ... particulares, con fundamento en ... -
Enriquecimiento sin causa
... cuando el desplazamiento patrimonial ocurría por un fin ilícito, inmoral. • La condictio sine causa ... Para aquellos casos en los ... ística, ¿cuál es el real sustento de estas consagraciones particulares? La respuesta la encontramos sintéticamente resumida en el libro del ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50294 del 24-06-2020
... ón entre empleados, abogados, particulares y jueces de la República, consistentes en ... PREPAGADA, por el delito de Enriquecimiento ilícito en cuantía superior a los 5.000 ...
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48719 de 5 de Abril de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito
... enriquecimiento" ilícito de particulares a una pena de seis ... a\xC3" ...