enriquecimiento ilícito particulares
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49519 del 17-09-2019
... de las sociedades utilizadas para ese ilícito propósito ... era Gavar LTDA., representada ... ón ficticia, fraude procesal y enriquecimiento ... ilícito de particulares, definidos en los ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 977 del 17-06-2020
... de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito ... de particulares ... ANTECEDENTES ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... á también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma ... ARTÍCULO 29. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ... El artículo 412 del Código ...
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Capítulo III. Principios probatorios
... , que la defensa a cargo de los particulares), supone la necesaria intervención legislativa ... y legales tienen carácter ilícito 70 ... La Corte Suprema de Justicia 71 desde ... La carga de la prueba y el enriquecimiento ilícito de servidor público ... En relación ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62426 del 28-09-2022
Delitos de competencia del juez penal. Delitos de enriquecimiento ilícito. Acciones de lavado de activos. Escritura publica
... de activos agravado ... y enriquecimiento ... ilícito de particulares ... ANTECEDENTES ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 de 30 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Lavado de activos / Enriquecimiento ilícitoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 323 / Ley 906 de 2004 art. 184
... lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito ... quo resumió ... la cuestión ... de enriquecimiento ilícito de particulares ... la demostración del cargo, asegura que el ... -
Resolución ejecutiva número 199 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... ón de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ... , lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares ... Adicionalmente se ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53673 del 26-09-2018
... extorsión y enriquecimiento ilícito de particulares ... ANTECEDENTES ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59016 del 29-11-2023
Derecho público a los contratistas. Concurso efectivo de delitos. Falsedad en documento. Trabajadores
... otro en grado de tentativa), Enriquecimiento ilícito de ... particulares y Falsedad en ... -
Sentencia nº 17001-23-31-000-2010-00346-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Mayo de 2017
Detención preventiva en establecimiento carcelario. Trabajos públicos. Derecho a la libertad de la señora. Indemnización de los perjuicios morales
... por los delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito ... En virtud de lo anterior, según ... de enriquecimiento ilícito de particulares y, de manera consecuente, ordenó la captura, ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60627 del 06-09-2023
Delito de enriquecimiento ilícito. Funciones públicas. Concurso heterogéneo. Administración
... derivados, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ... A N T E C E ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56105 del 19-07-2023
Delitos contra la administración publica. Actividades ilícitas. Administre bienes. Valor de prueba pericial
... los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito ... de particulares y testaferrato ... -
Coautoría y concierto para delinquir
... o intervienen en la comisión del ilícito. Existen autores que diferencian un autor de un ... los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y captación masiva y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58068 del 24-03-2021
... , lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares (excepto para Morales ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten; ... 7) Servir de tribunales ... Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los ... ARTÍCULO 831. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA ... Nadie podrá ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... que todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse ... lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91994 del 25-05-2017
... para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, ... estafa, fraude procesal, uso de ... particulares ... 4. Reprochan los ... accionantes que el ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-01785-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
... Enriquecimiento Ilícito de Particulares, investigación a la que ... -
Vigente
Ley de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. (Ley 610 de 2000)
... de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o ... del Estado, tales como enriquecimiento" ilícito de servidores públicos, peculado, inter\xC3" ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57072 del 23-02-2022
Administración de impuestos. Objeto material de los delitos. Falsedad ideológica en documento público. Agencia aduanera
... condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; el segundo y tercero por los punibles ... y enriquecimiento ilícito de particulares. A todos, igualmente, por el de concierto para ... -
Vigente
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
... hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, ... tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito ... 10.6 Que se liberen las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91322 del 19-04-2017
... los presuntos delitos de estafa y enriquecimiento ilícito de particulares ... 2. De la ...
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El delito de lavado de activos
... : la intención de ocultar el origen ilícito del dinero. Miremos cuatro explicaciones ... , trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ... de enriquecimiento ilícito de particulares , pues además del hecho de portar las divisas, ...
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Resolución ejecutiva número 276 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 127 del 23 de mayo de 2023
... , concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y de servidor público y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60820 del 02-03-2022
Juzgamiento del proceso penal. Autoridad judicial competente. Delitos de lavado de activos. Sociedad comercial
... delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ... ANTECEDENTES ...