responsabilidad bancaria colombia
- Vigente Decreto legislativo número 803 de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19
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Capítulo 5: La responsabilidad del empresario
... En efecto, el incremento de la corrupción en Colombia es generada por empresarios y profesionales de todo tipo; por ello, estas ... sometidas a la inspección y vigilancia de las superintendencias Bancaria", de Valores o de Economía Solidaria, que utilizando fondos captados del p\xC3" ...
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Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020. Serie C No. 406.
... solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones contenidas en su Informe de ... más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos ...
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El derecho penal en Alemania
... cual es causa que fundamenta la responsabilidad toda condición del resultado concreto. En virtud ... Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 122 ... 410 Ibid. , p. 21 ... El ... que traslada a un sujeto a una sucursal bancaria en la que este comete un delito contra la ...
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Capítulo tercero: La regulación del Crowdfunding en Colombia
... Es por ello que ... las actividades bancaria, bursátil, aseguradora o cualquier otra vinculada con la captación de ... establecidos por el Decreto 1981 de 1988, será sujeta a responsabilidad penal de conformidad con el artículo 16 del Código Penal 75 ... Esto ...
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Sentencia nº 27001-23-31-000-2009-00051-0 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Agosto de 2016
Medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de peculado. Responsabilidad de la administración. Indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente. Privación de la libertad de la señora
... fue contratada por el Banco Agrario de Colombia para desempeñar el cargo de oficial bancaria en ... En el sub examine, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se ... -
Resolución número (0226-2022) md-dimar-cp05-alitma de 2022, por la cual se autorizan unas obras a la Compañía Eléctrica del Mar Caribe S. A. S. E. S. P. para el desarrollo del Proyecto UPME STR, 03-2019 denominado Nueva Subestación La MARINA 110 KV y líneas de transmisión asociadas', sobre un bien de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena
... Colombia consagra que "Es deber del Estado velar por la ... , se efectuará mediante consignación bancària en las cuentas que para el efecto disponga la ... , deberá otorgar una póliza de responsabilidad civil extracontractual expedida por compañía de ...
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Resolución número 107 de 2019, por la cual se define la garantía de puesta en operación comercial que deben entregar los vendedores que resulten adjudicados en el mecanismo definido en la Resolución número 4 0590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía
... una entidad financiera domiciliada en Colombia, se deberá acreditar para dicha entidad una ... Bancaria: Instrumento mediante el cual una institución ... Artículo 14. Responsabilidad del vendedor. El vendedor que resulte adjudicado ...
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Resolución número (0448-2018) md-dimar-subdemar-alit de 2018, por la cual se otorga una concesión al señor Fabián Darío CabreraMolano, sobre un bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas
... que "La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del ... legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a ...
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Decreto número 1212 de 2014, Por el cual se establecen reglas y se asignan competencias para la asunción de la función pensional de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria (Ca-presub) por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y el pago a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP)
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial ... de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), la responsabilidad de reconocer y revelar contablemente el pasivo corresponderá a la Unidad ...
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... con los límites de la República de Colombia, y aquellos en cuyas actividades económicas y ... responsabilidad, carácter e idoneidad profesional y demás ... 14. Contar con la certificación bancaria de los productos financieros del solicitante a ...
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Las acciones reconstitutivas del patrimonio del deudor
... ** Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial y Magíster en ... A) La responsabilidad patrimonial ... De acuerdo con el artículo ... 7 de 1996) de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), ...
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Análisis académico jurisprudencial sede jurisdiccional de protección al consumidor
La investigación adelantada por el grupo de alumnos de la Especialización de Seguros y Seguridad Social de la Universidad de la Sabana corresponde a una revisión y análisis bajo línea jurisprudencial de las Sentencias dictadas por la Delegatura de Protección al Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud del atributo legal que le fuera conferido mediante la Ley 1
... por la Superintendencia Financiera de Colombia, en sede Jurisdiccional, atributo legal que le ... la economía, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de ... tanto a la Superintendencia Bancaria y de Valores, las mismas habían sido declaradas ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 032/21 de Corte Constitucional, 18 de Febrero de 2021
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). PROCEDIMIENTO, CONTENIDO, FUNCIONES Y CONSECUENCIAS. Revisión de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria 213 de 2018 Senado y 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones. En desarrollo de lo previsto en los artículos 153 y 241-8 de la Constitución
... Defensoría del Pueblo; Migración Colombia; Superintendencia Financiera de Colombia; ... Notariado Colombiano, y la Asociación Bancaria" de Colombia \u0096 Asobancaria ... (iv) \xC2" ... ún el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la ... -
El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados
... y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Economía solidaria, que otorgue créditos o ... (hoy Superintendencia financiera de Colombia, Decreto 4327 de 2005) o de Economía Solidaria ... Debe individualizarse la responsabilidad penal de cada miembro de la junta, pues algunos ...
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Decreto número 2170 de 2017, por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto número 2420 de 2015, modificado por los Decretos números 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... autores y los editores no aceptan responsabilidad alguna por las pérdidas que se puedan causar a ...
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Resolución numero 0692-2017 md-dimar-subdemar-alit de 2017, por la cual se otorga una concesión y se autorizan unas obras al señor Juan Carlos Quintero Giraldo, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco
... que "La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del ... legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a ...
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Derrogado
Ley sobre licencias ambientales.(Decreto 2820 de 2010)
... El Presidente de la República de Colombia ... En ejercicio de sus facultades ... ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ... tengan vigente una póliza o garantía bancaria dirigida a garantizar la financiación de las ...
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Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... a los expedientes bajo la responsabilidad del Grupo, en los términos establecidos y ... estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia de ... judiciales, además de la conciliación bancaria de estos ... 7. Ejecutar y controlar las ...
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Resolución número 000055 de 2021, por la cual se reglamentan unas garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada
... los trámites aduaneros establecidos en Colombia.” ... “Parágrafo 2º. Lo dispuesto en los ... 2. De entidad bancaria ... 3. Hipotecaria ... 4. Fiducia mercantil en ... 7.1.3. Exoneren de responsabilidad a la fiduciaria, por el incumplimiento de sus ...
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Cuadro comparativo de la reforma introducida a través de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA
... ÁTICO DE LEGALIDAD DE FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL ... Los fallos con responsabilidad fiscal ... principal de la entidad demandada, en Colombia ... 9. En las ejecuciones de las condenas ... sea admisible deberá prestarse caución bancaria ...
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Decreto número 1501 de 2023, por el cual se sustituyen los Capítulos 1 y 2 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para reglamentar la Ley 2166 de 2021, referente a la acción comunal
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... ón de los organismos comunales de responsabilidad de la entidad de inspección, control y ... de inventarios, certificado de cuenta bancaria, registro único tributario actualizado con el ...
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Ley 2342 de 2023, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del Iºde enero al 31 de diciembre de 2024
El Congreso de Colombia ... PRIMERA PARTE ... CAPÍTULO 1 ... a que haya lugar será responsabilidad del Jefe de cada órgano y su pago se imputará ...
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Decreto número 1738 de 2021, por el cual se reconoce como deuda pública y se ordena el pago de las obligaciones que surjan en el Proceso Liquidatorio Administrativo o por vía Judicial de los Contratos de Salud del Fomag ejecutados durante la vigencia 2012 a 2017 en virtud del artículo 110 de la Ley 2063 de 2020
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... b) Certificación bancaria del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del ... Artículo 5º. Responsabilidad del pago al beneficiario final. Será ...
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. en colombia se creó así el punible de omisión de control. en el presente trabajo se ... introducción de dicho capital y con estricto rigor de la reserva bancaria ... El paso inal es conocido como la integración o inversión, la cual ...