Transferencias bancarias
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59814 del 10-11-2021
... transferencias electrónicas, a través de instituciones ... financieras de los Estados nidos a cuentas bancarias designadas por ... la ONLD. Desde estas cuentas bancarias, parte del ...
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Vigente
Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997)
... ón a las cesiones y participación en las demás cargas o transferencias de derechos de desarrollo y construcción, según lo determine el plan ...
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Retención en la fuente e Industria y Comercio (ICA)
... , por el valor del GMF de todos los cheques girados y transferencias bancarias realizadas en ese periodo de tiempo y al inal del mes se conirma ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54128 del 28-04-2021
... total de $30.815.005 a través de nueve (9) trasferencias ... bancarias a cuentas de Bancolombia a su nombre. Las cuales se ... realizaron de la ... retiradas con las transferencias bancarias del 3 de enero, 5, 15 y 23 ... de febrero, 16 de abril, 15 de ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62498 del 15-11-2022
Negación de la prueba. Delito. Ampliación del testimonio. Defensa
... por medio de transferencias bancarias realizadas por su progenitora ... casi la totalidad del salario ... -
Activo corriente
... por caja, o por bancos cuando se reciben consignaciones o transferencias de los clientes, y en los dos casos se debe elaborar un comprobante de ... iscal serán los que se hagan por medio de depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneiciario, ...
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Circular externa número 002 de 2018
... del Titular por razones de salud o higiene pública; c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... án de inscribir en el libro de registro de accionistas las transferencias de acciones a que se refiere el numeral 3.1 de este capítulo en cuanto no ... , y los provenientes de cartas de crédito abiertas por Entidades Bancarias de Colombia por orden de sus clientes y autorizadas por los beneficiarios, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59816 del 09-03-2022
... transferencias electrónicas, a través de instituciones ... financieras de los Estados nidos a cuentas bancarias designadas por ... la ONLD. Desde estas cuentas bancarias, parte del ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Seguridad de la información. Uso personal. Responsabilidad a cargo de la entidad bancaria por el riesgo profesional. Público
... (sic) o spoofing », y los once destinatarios de las transferencias retiraron los dineros abonados a sus cuentas en sucursales de las ciudades ... IP diferentes a las de su sede, ni con destino a cuentas bancarias de las ciudades mencionadas, por lo que la situación reportada era ... -
Vigente
Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986)
... ($ 1.500.000.00) anuales, sin computar en esta suma las transferencias que reciban de la Nación y del Departamento, todo de conformidad con las ...
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Vigente
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
... Igualmente, las transferencias ordinarias para el funcionamiento del Fondo en el Ministerio del Trabajo ... 3.2. Entidades bancarias o compañía de seguros; ... 3.3. Personas con derecho a las ...
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Vigente
Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte
... o deportistas inscritos en sus registros, así como las transferencias que de los mismos se hagan, dentro de los treinta (30) días siguientes a ...
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SENTENCIA / SENTENCIA SUSTITUTIVA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 73001-31-03-006-2011-00139-01 del 28-09-2020
Recurso de casación
... (vi) A folios obran transferencias bancarias que sugieren el cumplimiento del pago del precio en algunas ... - Vigente Decreto número 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47728 del 22-04-2020
Administrador. Profesionalismo. Delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Prueba al proceso
... dineros a sus cuentas bancarias en cuantía de $401.949.554.00, ... superior a los recursos recibidos por ... devoluciones de cheques, las transferencias entre cuentas, los ... ingresos por rendimientos financieros, los avances ... -
Normatividad expedida por el Gobierno Nacional en materia tributaria durante el mes de mayo de 2020
... Este último incluye las transferencias bancarias, a través de plataformas u otros productos bancarios digitales, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61874 del 26-04-2023
... la entrega física de efectivo a granel y transferencias ... electrónicas de dinero, sabiendo que los bienes involucrados ... en ... hace a través de depósitos de efectivo en cuentas ... bancarias" en nombres de compañías o nombres ... individuales que tienen la intenci\xC3" ...
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Resolución número 12829 de 2017, por la cual se reglamentan las Cuentas Maestras de las entidades territoriales para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación en sus componentes de prestación del servicio, cancelaciones, calidad matrícula y calidad gratuidad
... General de Participaciones se manejarán a través de cuentas bancarias debidamente registradas que solo acepten operaciones de débitos por ... 2015, los recursos provenientes de fuentes distintas a las transferencias de la partida de educación del Sistema General de Participaciones, ...
- Vigente Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
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Compras y aprovisionamiento
... de la(s) factura(s) se realiza(n) en efectivo, cheques, transferencias bancarias o cartas de crédito. Sin embargo, cuando lo que se entregue no ...
- Vigente Ley 2044 de 2020, por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones
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Inclusión financiera, medios de pago electrónicos y evasión tributaria: análisis económico y aplicación en Argentina
En contextos de elevada informalidad y creciente digitalización, los empresarios se cuestionan: ¿conviene incorporar cobros electrónicos para aumentar las ventas? ¿cuánto más tendría que vender para cubrir los costos de transacción? ¿en cuánto aumentarían los costos impositivos por declarar los ingresos adicionales generados? En respuesta a tales interrogantes, este trabajo tiene por objetivo...
... integrados por las modalidades más clásicas como las transferencias y las tarjetas de débito y crédito o no bancarios ±constituidos por ... Las transferencias bancarias o envíos de dinero mediante billeteras virtuales, por ejemplo, implican ... - Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Resolución ejecutiva número 193 de 2021, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... financieras, a saber, transacciones de efectivo y transferencias bancarias electrónicas, que representaban las ganancias de alguna forma ...