Cheque en descubierto
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Activos
... cuenta se continúa el registro de los recursos en efectivo o en cheque que recibe la entidad por todo concepto; estos representan los recursos ... $100.000 en el préstamo, ya que en el pasado, la entidad X ha descubierto que, en promedio, no se le reembolsa el 10% de los saldos de la cartera de ...
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Fallo de Procuraduría General de la República, 15-01-2021
... DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00) directamente ... a usted. El cheque ... 002280 por cuantía de CINCUENTA Y DOS MILLONES ... QUINIENTOS ... se hayan descubierto con el escrito de acusación , ... dentro del proceso ... con el NU1 ...
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De los títulos valores
Capítulo I Generalidades - Capítulo II Títulos nominativos - Capítulo III Títulos a la orden - Capítulo IV Títulos al portador - Capítulo V Distintas especies de títulos valores - Capítulo VI Procedimientos
... Normas concordantes de este Código ... Artículo 734. Cheque cruzado ... Ley 0001 de 1980 por el cual se crea el cheque fiscal y se ... Normas sobre cuentas corrientes bancarias. Pago de cheques en descubierto. Requisitos para la apertura de cuentas corrientes bancarias oficiales ... -
Sentencia Nº 41001600000020180003302 del Tribunal Superior de Neiva Sala Penal, 01-09-2022
... sello que se le colocaba a todo cheque girado, esto con el fin de ... someterlo a un estudio, este sello fue ... rendido el 28 de abril de 2016, descubierto oportunamente por la ... Fiscalía y pedido como prueba en la vista ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00351 del 07-07-2021
Prueba testimonial. Investigador de la defensa. Delito. Contratación pública
... forma como la Fiscalía lo obtuvo, a todo ello suma que no fue descubierto como perito, por lo que ahora se sorprende a la defensa ... Frente a ... 62 ... 143 ... Cheque de Davivienda N° 0456600 a nombre de Rubén Suárez por valor de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº Exp. Nº 11001-31-03-023-2005-00685-01 de 11 de Abril de 2014
Contrato de apertura de cuenta corriente. Transporte público. Derechos y obligaciones. Arrendador financiero
... mediante el libramiento de cheques en descubierto o que haya aprobado ... cupo o línea de crédito rotatorio por el sistema ... cuando se le presenta un cheque, girado en tal forma, como quiera que ... es en ese momento cuando se ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47311 del 03-06-2020
... cheque o por el contrario mediante transferencias de fondos entre las ... del doctor JOSÉ ALBERTO PÉREZ RESTREPO, ha dejado al ... descubierto la grave carencia de soporte documental y científico ... que pone en ...
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Laudo Arbitral nº 129447 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 18 de Agosto de 2022
Parte Convocante: CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P.H., persona jurídica identificada con el NIT 900.088.977-3, originada en la constitución del mencionado centro comercial como una propiedad horizontal, a través de la Escritura Pública No. 2148 del 31 de marzo de 2005, aclarada por las Escrituras Públicas No. 2569 del 28 de abril del 2006 y 3099 del 22 de mayo de 2006, reformado su reglamento por...
... declaración lo siguiente: “PREGUNTA: Cuando uno firma un cheque quiere decir que uno ha ce como un control, muchos cheques ... LUCRO FINANCIERO PARA ELLOS MISMOS Y ES DESCUBIERTO POR EL ... 38 ASEGURADO PO R PRIMERA V EZ ... -
Valoración de productos y servicios financieros
... normalmente mediante la posibilidad de disponer de un descubierto en la cuenta corriente para atender necesidades puntuales de tesorería al ... 3.711 2 74 07-dic Entrega 85 07-dic Entrega 121 07-dic Cheque 29 3.534 2 71 09-dic Cheque 8 3.542 7 248 16-dic Cheque 52 3.594 4 ...
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2005-02963-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
Delitos de falsedad en documento público. Responsabilidad a la administración. Estafa. Daño por la privación de la libertad
... del señor Ángel de la Hoz, persona que presuntamente cobró otro cheque fraudulento. Se indicó (f. 87, c. 5 exp. penal): ... L e informó a ... , o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la ... -
Concepto 2015105727-001 de Superintendencia Financiera, de 24 de Noviembre de 2015
... o dineros allí depositados sin que le sea factible operar en descubierto o con saldo negativo, tal como si lo prevé la legislación colombiana ... y este se presenta cuando el Banco librado acepta pagar un cheque a su presentación sin que en la cuanta respectiva existan los fondos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-02-03-000-2021-04068-00 del 17-11-2021
Contratación de la administración pública. Acción de tutela. Seguros patrimoniales. Pago
... y de un importe de “cheque”, ... por valor de $3.923.321.543 y $24.571.200, ... respectivamente ... elementos que dejan en descubierto que la razón para culminar ... el trámite contra los demandados –como ... -
El auditor forense frente al fraude ocupacional
El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta para enfrentar el fraude. El problema se orientó a detectar los factores de fraude y la participación de la auditoría forense en su prevención y detección. Se estudiaron tres casos de fraude en empresas colombianas. Entre las conclusiones, se encontraron deficiencias de...
... Colombia no es ajena a este problema. Se han descubierto fraudes de tipo ocupacional y corporativo en entidades públicas y ... -
Control interno
... 4 ¿Todos los egresos de disponible se realizan por medio de cheque? ... 5 ¿Los giros de disponible se hacen siempre a nombre del primer ...
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Sentencia de Unificación nº 556/16 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2016
Acción de tutela contra laudos arbitrales. Contrato de seguro. Persona jurídica de derecho público. Integralidad
... , la citada aseguradora le remitió al Banco de la República un cheque por valor de $230.000.000, correspondientes a anticipo para gastos de ... y notoriamente inválido, si además esa circunstancia deja al descubierto un fallo en conciencia. Una interpretación en ese sentido contribuiría a ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 51173 del 16-05-2018
... utilizaba la práctica de la operativa "PAGO CHEQUE NO ... REGISTRADO", para cubrir obligaciones de los clientes en los ... ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54321 del 15-06-2022
... ninguna violación incurrió la Fiscalía al no ... haber descubierto a la defensa, en la audiencia de formulación ... de imputación, los ... le entregó un cheque por $61.996.000; pero, cuando lo fue a ... cobrar, supo que no tenía ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 47954 de 15 de Agosto de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Laboral de MedellínFuente formal: Código de Procedimiento Civil art. 161 / Código General del Proceso art. 185 / Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social art. 61 / Código de Procedimiento Civil art. 195
... ía no estaban depositados en la caja fuerte, dejando al descubierto que el actor faltó a la verdad ... Señaló que el comportamiento ... lo anterior, cuando un cliente entraba en sobregiro, consignaba un cheque en su cuenta, y el banco liberaba el valor, operación peligrosa para las ... -
Causas de exclusión de culpabilidad inimputabilidad
... alguna en el plano jurídico (el ladrón hurta con temor a ser descubierto o con miedo a ser muerto por el propietario) y puede igualmente generar un ... del 5 de febrero de 1975, expuso en el caso de destrucción de un cheque lo siguiente: “El sindicado, al destruir el cheque, no lo hizo con fin ...
- Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
... Bogotá de Montería para hacer efectivo el cheque N° ... 8241096 por $1.345.715.628, girado como anticipo por el municipio ... arrendamiento de la maquinaria. Quedó así al ... descubierto la coartada ideada por el enjuiciado para evitar que ... ANDRADE CASTRO se ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48548 de 18 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Peculado por apropiaciónTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... Igualmente se conoce que al salir al descubierto al interior de la administración municipal dichas inconsistencias ... Ávila, quien cobró los dineros y se los entregó al acusado y un cheque girado a Raúl Tavera para pagar una cuenta por concepto de compra de ... -
Sentencia nº 68001-23-31-000-1999-01452-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Mayo de 2018
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Incumplimiento contractual / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - Por no entregar el anticipo / ANTICIPO / CONTRATO DE OBRA - PARTIDAS PRESUPUESTALES - Deber de las entidades públicas contratantes / PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATORECONOCIMIENTOS EN PROCESO EJECUTIVO Y COMPENSACIÓN DE ACREENCIAS
... del contrato de mejoramiento, en que consta su pago mediante cheque No. F7248044 de 17 de abril de 1998 (fl. 134 C. principal), sin que la ... por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que ...