delito de contrabando
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Vigente
Ley 488 de 1998, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales
... CAPÍTULO III. Contrabando y evasion fiscal ... ARTÍCULO 67. CONTRABANDO ... #Artículo ... á al importador o exportador siempre y cuando no sea partícipe del delito ... Sin embargo, el importador o exportador será el responsable ...
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Delitos aduaneros
... de los cuales se encontrarían no solo los dispuestos como contrabando en los artículos 319 y siguientes del Código Penal, sino también otros, ... (300 %) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito ... * Con la colaboración del señor José J. Restom Merlano, monitor ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50038 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Santa MartaDelitos: Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos
... ó la captura de SALINAS TORO formulándosele imputación por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 64018 del 21-06-2023
Juez competente. Delito. Declaraciones de importación ante las administraciones aduaneras. Exportación de mercancías
... Ricaurte Rosas, ... por el presunto delito de “contrabando ... agravado y continuado”, ... en calidad de ... -
Versión original
Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
... del control aduanero, en orden a neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la violación de los ... inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... , la economía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derecho sobre propiedad industrial y ... , incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán solidariamente de los ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55163 de 30 de Abril de 2019
Procedencia: Juzgado Penal Municipal de Santa MartaDelitos: Concierto para delinquir / Contrabando de hidrocarburos y sus derivados
... Díaz Useche, por los delitos de concierto para delinquir, contrabando de hidrocarburos y sus derivados y favorecimiento al contrabando de ... para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito ... Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 360/16 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2016
: CONTRABANDO. SE DEMANDA LA TOTALIDAD DE LA LEY QUE ESTABLECE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL CONTRABANDO. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Considera el demandante que la norma acusada contraviene lo dispuesto...
... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” ... Actor: Cristóbal Blanco ... comercio aplique también tratándose de sujetos condenados por el delito de contrabando y conexos; (ii) artículos 319, 320, 321, 322, 340 y 447; ... -
Ley 1482 de 2011 Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones.
... la conducta constituya delito sancionable con pena mayor ... ía número 11, de la ciudad de Buenos Aires, por el delito de contrabando de ... estupefacientes en grado de tentativa, de conformidad con ...
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Capítulo 5: Teoría de la pena en el delito económico
... pocos serían autores del segmento del blue collar ? Esa disparidad podría ser reconocida en delitos contra las relaciones de consumo, contrabando", lavado de dinero o fraudes en licitaciones? ... No disponemos de datos empíricos que nos permitan formular una respuesta satisfactoria. Aún as\xC3" ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 403/16 de Corte Constitucional, 3 de Agosto de 2016
IMPUESTO AL CONSUMO. APREHENSIÓN DE MERCANCÍA RESPECTO DE LA CUAL NO SE ACREDITE EL PAGO DE ESTE IMPUESTO. MULTA Y CIERRE DE ESTABLECIMIENTO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El demandante considera que...
... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” ... Accionante: Carlos ... la medida en que las ganancias conseguidas por el sujeto activo del delito de contrabando, obtenida precisamente por el no pago de los tributos y ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49023 de 1 de Febrero de 2017
Procedencia: ArgentinaDelitos: Desaparición forzada / Tortura
... delitos de asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, contrabando y lavado de activos. ... 2. Con resoluciones del 2 de ... sistema ‘911’, siendo alertados de la comisión de un presunto delito contra la propiedad en el inmueble ubicado en la calle Niceto Vega 5.035 ... -
Bajo nueva norma el contrabando podría tener tratamiento de lavado de activos
Existe preocupación por parte de los comerciantes al categorizar al contrabando como práctica de lavado de activos
... Además, acompañado con el tratamiento del contrabando como lavado de activos, se le estaría dando al delito de contrabando el mismo trato que aquellos acusados como terroristas o narcotraficantes ... Al final, la norma sí podría desestimular la práctica ... -
El delito de lavado de activos
... dineros producto de la realización de uno cualquiera de los punibles bases o previos señalados en el artículo 323 penal (el punible de contrabando, por ejemplo) ... Se advierte, además, que la lista de entidades o actividades vulnerables al lavado de activos se ha expandido a medida que los ...
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Sentencia Nº 110016000000202200795 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 07-02-2023
Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Delitos dolosos contra la administración pública. Mercancía a nombre de sociedades. Bienes objeto de importación
... AC-505-22 ... Procesado: PERLA FRAYHOF POTAZNIK ... Delito: CONTRABANDO AGRAVADO ... Aprobado según Acta No.054 en Guadalajara de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 233/19 de Corte Constitucional, 29 de Mayo de 2019
Recursos públicos. Decisión judicial disciplinaria. Delitos de injuria. Principio de uso del derecho penal
... por el artículo 5 de la Ley 1864 de 2017, en el que se tipifica el delito de elección de ilícita de candidatos, para sancionar penalmente a ... [37] , injuria y calumnia [38] , violencia intrafamiliar [39] , contrabando, favorecimiento de contrabando y lavado de activos [40] , inducción a la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57114 del 09-06-2021
... como coautora del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de contrabando, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado, en ... multa de 6.589 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de contrabando, en concurso homogéneo, y en concurso heterogéneo con la ...
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Decreto número 349 de 2018, por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016 y se dictan otras disposiciones.
... ía de las mercancías permitan la adecuación de la conducta al delito de contrabando o contrabando de hidrocarburos; o cuando el medio de ...
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Providencia nº 11001010200020140004300 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 29 de Enero de 2014
... GERARDO SALAZAR GUTIÉRREZ[1], como presunto autor responsable del delito de Favorecimiento de Contrabando de Hidrocarburos o sus Derivados ...
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Resolución ejecutiva número 066 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... Oswaldo y Roa Novoa, Heiner Arleys/infracción Ley 22.415", por el delito de tentativa de contrabando de exportación de divisas, de conformidad con ...
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Resolución ejecutiva número 067 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... Oswaldo y Roa Novoa, Heiner Arley s/Infracción Ley 22.415", por el delito de tentativa de contrabando de exportación de divisas, de conformidad con ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48485 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de RiohachaDelitos: Prevaricato por acciónFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 319, 320-1 y 413 / Ley 600 de 2000 art. 354 y 357 / Ley 788 de 2002 art. 70 / Ley 906 de 2004 art. 32-3Asunto: El problema jurídico propuesto a la Sala en esta oportunidad, consiste en determinar si la decisión de liberar a IJBP, GH, ACB, TRP, FBP y EDA, fue manifiestamente...
... por los delitos de favorecimiento del contrabando de hidrocarburos y ... porte de armas de defensa personal y escuchó en ... presunto autor del delito de prevaricato por acción ... El 21 de julio de 2011, luego de cerrar ... -
Las importaciones en Venezuela. Régimen cambiario
... referencias directas en algunos tipos penales de la Ley sobre el Delito de Contrabando, tal ordenamiento no interviene en la regulación de ...
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Sentencia Nº 110016000000201802392 - 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 13-09-2019
... Delitos Concierto para delinquir agravado y ... contrabando ... Motivo Apelación sentencia anticipada ... Decisión Confirma ... de la cual condenó a la citada, por el delito" de contrabando, en ... concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterog\xC3" ...
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Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
... a las ganancias obtenidas a través de una actividad ilícita; el delito de lavado de activos es entendido como un proceso que se realiza en ... Ante el evidente avance del contrabando" en el país, el \u008Dobierno nacional impulsó una Ley en el Congreso de la \xE2\x80" ...