delito de contrabando definicion
2742 resultados para delito de contrabando definicion
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51416 del 15-08-2018
... Santander, móvil por el que cometió el delito de narcotráfico, en hechos ocurridos antes de la ... únmente reconocidas de tácticas de contrabando pueden proporcionar las pruebas exigidas ...
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Sentencia nº 68001-23-31-000-2011-01121-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 19 de Julio de 2017
Acción de repetición de naturaleza patrimonial. Delito de homicidio culposo. Dolo del agente público. Responsable de la muerte del funcionario
... mercancía, aparentemente de contrabando ... Ante la ausencia de documentación de la ... árez Camacho por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en la que se decidió ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58795 del 22-09-2021
... el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además ... que la legislación nacional lo ... operaciones de contrabando e implicados en el contrabando marítimo ... con ... (e) Definición ... de embarcación con cubierta – En esta ...
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Impuesto sobre la renta y complementarios
... ARTÍCULO 30. DEFINICIÓN DE DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES EN UTILIDADES ... a renglones caliicados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
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Algunos conceptos esenciales
... excepción, le ocasione una afectación (delito, abuso, interferencia). Tampoco son oponibles los ... ; pensemos en los bienes producto del contrabando, cuya falla no está en la propiedad misma, sino ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 19-05-2021
... la actuación con radicado 336486, por el delito de ... hurto (art. 239 C.P.), estado inactivo ... contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 119/21 de Corte Constitucional, 29 de Abril de 2021
NACIONALIDAD COLOMBIANA. PARA HIJOS E HIJAS DE VENEZOLANOS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN. Demanda de inconstitucionalidad en contra del art. 1 (parcial) de la Ley 1997 de 2019, por medio del cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de...
... mercado laboral” [124] ; (iv) la definición de la situación militar [125] ; (v) el comercio ... interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional ni a una pena de ... la explotación sexual, la trata y contrabando de personas, reclutamiento y uso de niños por ... -
Antecedentes
... cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional” ... 46 Es el ... 2. DEFINICIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN ...
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Sentencia Nº 76-001-60-00-193-2014-43616-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 28-11-2019
... un delito de lavado de activos ... II ANTECEDENTES ... 5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito ... contrabando, contrabando de hidrocarburos, o sus derivados, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57388 del 16-03-2022
... medio se le atribuye a su prohijado el delito de « transmisión de dinero sin licencia », ... la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, ...
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De los comerciantes
... ARTÍCULO 10. DEFINICIÓN DE COMERCIANTE. Son comerciantes las personas que ... , la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derecho ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55788 del 08-07-2020
Trabajadores. Cargos de administración. Delito de lavado de activos. Valor de los aportes cooperativos
... responsables del delito de lavado de activos, sancionado en el ... la definición de situación jurídica y la ... descrita en la ... de contrabando al territorio nacional […]» ... Cfr. Fl. 16 ... -
Resolución ejecutiva número 001 de 2024, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 311 del 13 de octubre de 2023
... para el Distrito Medio de Florida, por un delito relacionado con tráfico de drogas ilícitas y ... logístico de la operación de contrabando de cocaína y la persona que alquiló la ... de sus etapas el juzgamiento o la definición de responsabilidad de la persona reclamada y ...
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Sentencia nº 44001-23-31-000-2004-00792-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Agosto de 2018
Pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente. Administración al deber de protección. Autoridades públicas. Responsables del robo de ganado
... a los responsables por la comisión del delito y no por la recuperación de los bienes hurtados ... más razonable, si se parte de la definición misma de estos tipos de obligaciones es el de la ... que facilitaba la movilización de contrabando" de gasolina, productos y armas, ubicación estrat\xC3" ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61240 del 22-02-2023
... previsto en Colombia como un delito que se reprima con una sanción ... privativa de ... contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, ...
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Libro primero: impuesto sobre la renta y complementarios
... ARTÍCULO 30. DEFINICIÓN DE DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES EN UTILIDADES ... a renglones caliicados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos ... ón de la entidad para la comisión del delito; ... b. Sean sancionados con la declaración ...
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Ley 800, por medio de la cual se aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir Reprimir y sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
... b) Por ¿delito grave¿ se entenderá la conducta que constituya ... un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación ... del movimiento de bienes de contrabando; ... d) La detección y vigilancia de los ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57756 del 17-03-2021
... Despacho ... Delito ... Estado ... ... de requisas e incautaciones de contrabando obtenida legalmente ... Todas las acciones ...
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Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se hace necesario un abordaje normativo acerca de la emisión de bonos en el mercado bursátil colombiano con fundamento en planteamiento de orden...
... forma, se toma en consideración una definición precisa sobre el contrato de Underwriting, ... Adquisición de mercancías de contrabando: Para Véliz y Contreras (2009), un proveedor no ... lugar a dudas, el lavado de activos es un delito de singulares dimensiones que traspasa fronteras, ... -
Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
El estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito es identificar determinantes o variables estratégicas de control para la prevención del riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres variables explicativas: condiciones del entorno, aliados estratégicos y administración. La investigación es...
... ⁄ Etapa de planeación o definición de modelo de SARLAFT, aplicado a la empresa ... de medidas de salvaguarda contra este delito” (GAFISUD, 2012, p. 4) ... En el año de ... , la financiación del terrorismo y el contrabando en el sector real de la economía colombiana. Uno ... -
Sentencia de Tutela nº 363/18 de Corte Constitucional, 3 de Septiembre de 2018
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene que los accionantes se encuentran privados de la libertad y aducen que, en el marco de la relación de sujeción con el Estado les fueron coartados varios de sus derechos fundamentales, al irrespetarse el ejercicio individual de las manifestaciones propias de sus
... en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de ... íos en el sistema jurídico y que la definición de tales reglas y condiciones corresponde al ... presos y de controlar y combatir el contrabando (de navajas, jeringas, drogas y tarjetas SIM) ... -
La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
La defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de varias tipologías que utilizan herramientas de protección y promoción de algunos sectores económicos, como las exportaciones y la manufacturación de textiles, son relevantes para el Derecho penal por generar detrimento patrimonial de las arcas de la Nación y, por ende, no lograr en menor tiempo y medida la...
... económica, la globalización, el contrabando y la competencia desleal, entre otras causas. Por ... o acto administrativo, por lo que el delito en comento se entenderá perfeccionado con la ... Esta definición implica hacer la aclaración de que el simple ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61889 del 19-04-2023
... previsto en Colombia como un delito que se reprima con una sanción ... privativa de ... institución financiera según su definición en la ... sección 5312(a)(2) del título 31 del ... administración pública, contrabando, contrabando de ... hidrocarburos o sus ...
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Auto nº 501/22 de Corte Constitucional, 6 de Abril de 2022
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería y el Cabildo Mayor Embera Katío del Río San Jorge Quebrada Cañaveral. La controversia entre las precitadas entidades tuvo su origen en un proceso penal adelantado por los delitos fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas; en concurso heterogéneo...
... Por lo tanto, es un delito pluriofensivo que puede menoscabar todos esos ... de rebelión, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, el porte ilegal de armas, ... -
Anexos
... No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las ... privativa de la libertad por cualquier delito doloso, por encontrarse o haber sido suspendido o ... , Represión y Penalización del Contrabando se le informará sobre la posible ...