devolucion dinero dmg
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Sentencia nº 11001333603220120000601 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 04-07-2023
Levantamiento de la intervención administrativa. Decisión judicial de toma de posesión de bienes. Daño emergente. Acción procedente en los casos de responsabilidad
... de posesión y las que resolvieran las solicitudes de devolución de dineros presentadas por los afectados de la captación masiva ... hacían parte de DMG GRUPO HOLDING, captadora esta de dinero ilegal y que por ende l e eran aplicables las med id as ... -
Sentencia nº 08001-23-33-000-2012-00429-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 17 de Agosto de 2017
Contraloría distrital de barranquilla. Sanción moratoria en el pago de la cesantía. Personería. Derecho al reconocimiento
... lo adeudado, por lo tanto, no es culpa de la entidad que el dinero no llegara a cumplir su cometido ... Igualmente, recalcó que los ... consignado al demandante, pues el despacho había ordenado su devolución ... De las pruebas trascritas se observa que al demandante no se le han ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00451-02 del 12-05-2015
... legítimos propietarios, para que en su lugar, estos devolvieran el dinero recibido que era la suma de veintitrés mil millones de pesos ... , que en sustitución de dicho mandato, « disponga la devolución y entrega material inmediata del bien identificado en el numeral 1 de los ...
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El debido proceso y la cadena de custodia frente a las pruebas judiciales presentadas por el auditor forense
El presente artículo tiene como objetivo relatar el proceso que se debe seguir en la cadena de custodia tal como lo expresa la Ley 906 de 2004 (Congreso de la República de Colombia, 2004), específicamente en un encargo de auditoría forense, lo anterior en razón a que todo proceso de auditoría debe ajustarse a las normas internacionales de auditoría (NIAS), contenidas en el Decreto 2420 de...
... energía Enron y en WorldCom; en México, con HSBC y el lavado del dinero; en Italia, con el caso Parmalat; y en Colombia, con la Sociedad DMG, el ... -
Sentencia nº 25000233600020140021700 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección A, de 11 de Febrero de 2016
Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Por Falla en el Servicio / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO POR LA EXPEDICIÓN Y EJECUCIÓN IRREGULAR E ILEGAL DE DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DIERON ORIGEN A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LOS BIENES NUEVO SAN ANTONIO Y LAS MERCEDES PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE – Caso concreto –...
... en los procesos penal, concursal y contencioso se concluye que el dinero girado para la compra de los bienes efectivamente había ingresado al ... ofreció la devolución de los dineros a la liquidadora de dicha sociedad con el fin de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 131138 del 10-08-2023
Anotación de extinción del derecho de dominio privado. Acción de tutela. Actos administrativos. Inmueble con folio de matrícula inmobiliaria número
... inmobiliaria No. 50C-1096955 debe destinarse a la devolución ... de los dineros entregados por las víctimas de DMG Grupo ... Holding ... -
¿En qué va el castigo contra los promotores de empresas fantasmas que son verdaderas pirámides y que no han desaparecido del todo?
... intervención por parte de las autoridades y a un plan para la devolución obligatoria de los recursos. Primero, se pagan las deudas a las víctimas ...
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¿Qué hacer con las nuevas pirámides que están surgiendo de manera virtual?
... intervención por parte de las autoridades y a un plan para la devolución obligatoria de los recursos. Primero, se pagan las deudas a las víctimas ...
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Sentencia Nº 63001-3333-006-2016-00238-01 del Tribunal Administrativo del Quindío, 29-07-2021
... demandantes, por haber permitido que la entidad D.R.F.E (Dinero ... rápido, fácil y efectivo), captara dineros del púbico, sin las ... devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades.” 47 ... Dentro ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50893 del 27-08-2019
... Financiera recibieron dinero de sus compañeros de trabajo, de ... forma masiva y habitual, reuniendo ... manteniéndolos en error sobre la devolución del dinero ... y, por último, expresamente la negaron ... ANTECEDENTES ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00243-01 del 08-05-2015
... devolución y entrega material inmediata de los bienes (…) , para en su lugar, ...
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Sentencia de Tutela nº 442/10 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2010
Trabajo, seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que trabajaba para dmg, hasta el día 18 de noviembre de 2008, debido a que el día 19 de noviembre de 2008 amanecieron selladas por parte de la policía nacional las oficinas administrativas, quedando sin definirse su situación laboral lo que le ha causado graves perjuicios, solicita se emita una orden judicial en la cual se ordene la...
... personas naturales y jurídicas que se dedicaron a la captación de dinero por fuera de los márgenes regulares establecidos en la legislación ste en la devolución de las sumas de dinero a las personas que realizaron consignaciones a ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 135/09 de Corte Constitucional, 25 de Febrero de 2009
Revision de constitucionalidad del decreto 4333 de 2008 “por medio del cual se declara el estado de emergencia social”. Se puntualizo que el control que ejerce la corte, tanto sobre el decreto mismo que declara el estado de excepcion como sobre los decretos legislativos de desarrollo, tiene la virtualidad de ser formal y sustancial. De un lado, la valoracion formal comprende la verficacion de: (i)
... , un número importante de ciudadanos ha entregado sumas de dinero a captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas, comprometiendo ... , ''hacía supremamente demorado y complejo el proceso de devolución de los dineros captados del público en forma ilegal, con lo cual el ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 65957 del 03-04-2013
... la captación no autorizada de dinero del público y se ... expidió el procedimiento especial de intervención ... judicial, con fines de devolución de dineros a los afectados, ... entre los cuales se encuentran los ...
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AUTO nº 11001-03-24-000-2021-00112-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 13-10-2021
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA Para conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos administrativos expedidos por entidades del orden nacional sin cuantía / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA Lo fue en más de 300 salarios mínimos / COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA Para conocer demandas del medio de control de...
... por ser éstos los recursos destinados para la devolución ... de los dineros a los afectados y hasta el monto de la reclamación ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31933 del 09-09-2009
... Sur de Nueva York contra aquel, por delitos federales de lavado de dinero cometidos aproximadamente desde el mes de octubre de 2007, hasta noviembre ... de los Estados Unidos no ha recibido ningún reclamo para la devolución de los aproximadamente US$2,2 millones incautados en la cuenta de Merrill ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00006-01 del 26-02-2015
... habitual de dinero, y a la sociedad DMG Grupo Holding S.A., hoy en ... liquidación judicial, ... normatividad que regula el procedimiento administrativo de devolución ... de dineros a los afectados con la captación de DMG, que fuera ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 145/09 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2009
Revisión Constitucional Del Decreto 4334 De 2008 Dictado En Estado De Emergencia Social “por El Cual Se Expide Un Procedimiento De Intervención En Desarrollo Del Decreto 4333 Del 17 De Noviembre De 2008”, La Corte Encuentra Que Las Disposiciones Del Decreto Objeto De Revisión, Fueron Halladas Conformes Con La Constitución Nacional, Pero En El Entendido De Que Solo Se Aplicarán En Procura De...
... ón de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades ... ARTÍCULO ... toma de posesión para devolver, de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas; ... b) La revocatoria y reconocimiento de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 43467 del 20-08-2009
... de las operaciones consistentes en recepcionar dinero" al público mediante venta de tarjetas prepago, ii) \xC2" ... y iii) presentar un plan de desmonte y devolución de los dineros captados ilegalmente ... Luego, el gobierno ...
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Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
Este documento presenta los avances del proyecto Redes de corrupción contable, mediante el uso de la información disponible sobre sanciones y sentencias a contadores públicos en Colombia y aplicando técnicas de análisis de redes sociales, se muestra la poca interacción entre las instituciones encargadas de la vigilancia y el control de la profesión contable, así como de la persecución de los...
... Esta cantidad de dinero podría ser utilizada para elevar por encima de los 1,25 dó-lares diarios ... ón y exportación de “chatarra”, y la solicitud de devolución del iva. Un extracto de la nota publicada por la dian (2013) en el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 40595 de 5 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Tunja
... con la normatividad legal, motivo por el cual la orden de devolución de éstas es arbitraria, máxime cuando ninguna autoridad ha prohibido su ... , es forzoso para el interesado que invirtió dinero en el Grupo DMG Holding someterse al trámite y procedimiento previsto ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47201 de 16 de Diciembre de 2015
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesal
... cancelar el dinero acordado por la transacción, lo que motivó ... el no traspaso del ... responsabilidad penal ... Agrega ... que la devolución que hizo el SIM de la documentación, ... debe entenderse generada, aunque ... -
Sentencia nº 11001-03-25-000-2012-00245-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 25 de Enero de 2018
Valoración de pruebas. Delito. Falta del servidor público. Deber de la autoridad disciplinaria
... los 3 días al municipio de Villeta para ver sí le hacían la devolución del vehículo pero que un sargento (sin más datos) le dijo que el ... a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 41133 de 27 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
... de la República estableció el procedimiento para la devolución de los dineros, exigiéndose la entrega del original del comprobante de ... por su condición, es por ello que necesita la devolución del dinero invertido ... 2. RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS ... ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31935 del 24-02-2010
... de “lavado de dinero” ... Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva ... Dicha ... superintendencia solicitó a esa sociedad la devolución ... de dinero a esas personas y el desmonte de la operación ... concebida ...