Enriquecimiento ilicito
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Primeros frutos en la lucha contra la corrupción en Costa Rica: condenatoria en sede penal por delitos tipificados por la Ley contra la corrupción
El presente documento pretende analizar y compartir una de las primeras experiencias generadas en la lucha contra la corrupción en la función pública costarricense, luego de la aprobación de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública en ese país. Para comprender el caso, se inicia con un segmento de antecedentes de la lucha contra la corrupción en Costa Rica,...
... de la aprobación de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública en ese país. Para comprender el caso, se ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39391 de 20 de Marzo de 2013
FONCOLPUERTOS / PECULADO POR APROPIACIÓN - Puede concursar con enriquecimiento ilícito
... que, el 12 de marzo de 2002 fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito, sin que exista “prueba alguna que demostrara su conexión con ... -
Sentencia nº 88001-23-31-000-2010-00003-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Diciembre de 2017
Responsabilidad patrimonial. Funcionario judicial. Delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Falla en la administración de justicia
... investigación y lo acusó de incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito, conducta por la que, posteriormente, fue condenado en primera y ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45104 de 9 de Septiembre de 2015
CASO GUACA DE LAS FARC DERECHO DE DOMINIO - Modos de adquirirlo: ocupación, descubrimiento de tesoro, reglas aplicables, no son todas las de la ocupación / TESORO - Elementos: bienes muebles de valor y elaborados por el hombre, ocultos por largo tiempo y cuyo dueño se desconoce al descubrirlo DERECHO DE DOMINIO - Modos de adquirirlo: Ocupación, abarca las cosas que nunca han tenido dueño o...
... peculado por apropiación, absteniéndose de imponérsela por el ilícito de desobediencia; siendo confirmadas tales determinaciones por el ... la caleta, eventualmente podría configurar los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público – art. 412 del C.P. – o prevaricato por ... -
Auto nº 135/19 de Corte Constitucional, 20 de Marzo de 2019
Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Jurisdicción Especial para la Paz. Dentro de un proceso penal adelantado en contra de dos ciudadanos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los acusados elevaron derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera el conflicto entre la...
... Parra Marín, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito[1] ... 2. En marco de esta diligencia, el Fiscal 23 ... -
El caso de Nicolás Petro
... -la de Nicols Petro Burgos, para que responda por cargos de enriquecimiento ilcito- pone al pas y a sus ms altas autoridades en una situacin que ...
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Tambalea testigo del caso que llevó preso a exministro Urdinola
... de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, enriquecimiento ilcito, cohecho y falsedad ideolgica. El proceso en su contra, que tambin ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40889 de 17 de Junio de 2015
NULIDAD - Técnica en casación / NULIDAD - Principios NON BIS IN IDEM - Noción NON BIS IN IDEM - Elementos: identidad de sujeto ,objeto y causal / LAVADO DE ACTIVOS - Diferente al enriquecimiento ilícito de particulares / LAVADO DE ACTIVOS - Diferente al Concierto para delinquir SENTENCIA - Defectos de motivación: modalidades SENTENCIA - Defectos de motivación: no se configura por desacuerdo en la
... Enriquecimiento ... ilícito de particulares , ... por la que igualmente había sido ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47270 de 16 de Diciembre de 2015
Procedencia: Juzgado Penal con Función de Conocimiento de Circuito de BogotáDelitos: Cohecho propio / Tráfico de influencias de particular / Enriquecimiento ilícito de particularesFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4,43
... los delitos de cohecho propio, tráfico de influencia e enriquecimiento ilícito de particulares ... HECHOS ... 1. De conformidad ... - Vigente Ley 2014 de 2019, por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2009-00165-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 31-01-2019
REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: El demandante fue vinculado y condenado dentro de un proceso penal por enriquecimiento ilícito, de dicha condena se surtió un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación, dentro de dicho proceso se le extinguió el derecho de dominio sobre un aporte en el Club América de Cali, decisión que alega no es conforme a...
... fue vinculado y condenado dentro de un proceso penal por enriquecimiento ilícito, de dicha condena se surtió un proceso de extinción de dominio ... -
El impacto político del giro en el proceso contra el hijo del jefe de Estado
... que lo tiene detenido desde el pasado sbado bajo cargos de enriquecimiento ilcito y lavado de activos. Tras una audiencia en la que la Fiscala mostr ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00024-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Octubre de 2018
Publicidad de la función administrativa consagrada. Caducidad de la acción de reparación directa. Prescripción. Proceso por el delito. Caducidad en las acciones contencioso administrativas. Proceso por el delito. Prescripción. Interrupción de vacancia judicial
... fue investigada en el año 1993 por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Estafa. La Fiscalía precluyó la investigación que se ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-01973-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de Agosto de 2018
Proceso de responsabilidad administrativa. Acción de tutela contra providencia judicial. Falta de prueba. Derecho fundamental a la libertad
... Solís , como presunto autor responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, descrito en el artículo 1º del Decreto 1895 de ... -
Por enriquecimiento ilícito, condenan a Rojas Birry a 8 años de cárcel
El Juez Noveno Especializado de Bogotá lo encontró responsable de haber recibido 200 millones de pesos de David Murcia, el cerebro de la pirámide DMG y ordenó su captura. Además, Murcia deberá pagar 400 salarios mínimos de multa. Francisco Rojas Bi...
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Sentencia de Unificación nº 1300/01 de Corte Constitucional, 6 de Diciembre de 2001
Derechos al debido proceso, defensa, presuncion de inocencia y legalidad. Solicitud anulacion de sentencias por vias de hecho. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Tipo penal de enriquecimiento ilicito de particulares. Valor normativo de los precedentes constitucionales. Interpretacion constitucional del ingrediente normativo "derivado de una u otra forma, de actividades...
... ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR-Tipo penal derivado/ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 319/96 de Corte Constitucional, 18 de Julio de 1996
... Efectivamente, las conductas de enriquecimiento ilícito de particulares ocurridas antes de la expedición y vigencia del ...
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Sentencia de Tutela nº 321/14 de Corte Constitucional, 3 de Junio de 2014
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO PENAL La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a una decisión judicial en la que, en el trámite del proceso penal seguido en contra de varias personas por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer, se decidió declarar la nulidad de todo lo...
... Botina y Jorge Bayardo Coral, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer, ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42034 de 11 de Septiembre de 2013
PRESCRIPCIÓN - Enriquecimiento ilícito de particulares
... OMAR ADOLFO ACOSTA HOYOS[1], como coautores del delito de enriquecimiento ilícito de particulares ... La anterior determinación fue recurrida ... -
‘Ni mi papá ni Ricardo Roa sabían de la plata sucia en la campaña’
... Petro, por el proceso que se adelanta por los delitos de enriquecimiento ilcito y lavado de activos, adems de los dineros ilcitos que pudieron ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39333 de 27 de Febrero de 2013
FONCOLPUERTOS / PECULADO POR APROPIACIÓN - Puede concursar con enriquecimiento ilícito
... , que el 12 de marzo de 2002 fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito, sin que exista “prueba alguna que demostrara su conexión con ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39369 de 6 de Marzo de 2013
FONCOLPUERTOS / PECULADO POR APROPIACIÓN - Puede concursar con enriquecimiento ilícito
... que, el 12 de marzo de 2002 fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito sin que exista “prueba alguna que demostrara su conexión con ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39166 de 14 de Noviembre de 2012
PECULADO POR APROPIACIÓN - Puede concursar con enriquecimiento ilícito
... contra por el Tribunal Superior de Buga por el delito de enriquecimiento ilícito derivado del punible de peculado, no puede ser juzgado por este ... -
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-01142-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 04-05-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD DE LA DEMANDA - A partir del conocimiento del hecho dañoso / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTOLa Sala deberá establecer si: ¿La subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos...
... ón de acusación proferida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, y solo acudió a demandar el 25 de septiembre de ... -
Sentencia nº 08001-23-31-000-2009-00684-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Agosto de 2018
Derecho a la libertad. Lesión jurídica. Delito de enriquecimiento ilícito. Daño moral
... ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES (…) quienes capturados el 050304 su situación ...