Indagatoria penal

Sentencia de Unificación nº 388/21 de Corte Constitucional, 10 de Noviembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE DEFECTOS ALEGADOS EN PROCESO DE ALVARO URIBE VELEZ Se atribuye a una autoridad judicial la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, al proferir un auto mediante el cual adecuó las diligencias de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004 y determinó que el actor tenía la...

... GARANTIA DEL JUEZ NATURAL-Cambio de régimen penal ... DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración ... Esta corporación ha ... DILIGENCIA DE INDAGATORIA Y FORMULACION DE LA IMPUTACION-Procedencia, funciones, forma y efectos ...
Sentencia de Unificación nº SU.388/21 de Corte Constitucional, 10 de Noviembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE DEFECTOS ALEGADOS EN PROCESO DE ALVARO URIBE VELEZ Se atribuye a una autoridad judicial la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, al proferir un auto mediante el cual adecuó las diligencias de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004 y determinó que el actor tenía la...

... GARANTIA DEL JUEZ NATURAL-Cambio de régimen penal ... DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración ... Esta corporación ha ... DILIGENCIA DE INDAGATORIA Y FORMULACION DE LA IMPUTACION-Procedencia, funciones, forma y efectos ...
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2005-03120-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 06-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROVIDENCIA EJECUTORIADA / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN /...

... DAÑO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / VINCULACIÓN A PROCESO PENAL - No constituye un daño indemnizable / ESTADO SOCIAL DE DERECHO ... ... DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA / FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / NORMA PROCESAL ...
SENTENCIA nº 13001-23-31-000-2012-00172-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 04-06-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRELACIÓN DE FALLO / ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIA MODIFICACIÓN DEL ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIA / NORMATIVIDAD DE LA PRELACIÓN DE FALLO / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN...

... ÓN DE ESTUPEFACIENTES / PORTE DE ESTUPEFACIENTES / INVESTIGACIÓN PENAL / IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA / ... ÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA / REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL ...
SENTENCIA nº 70001-23-31-000-2012-00187-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 23-04-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRELACIÓN DE FALLO / ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIA MODIFICACIÓN DEL ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIA / NORMATIVIDAD DE LA PRELACIÓN DE FALLO / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROCEDIMIENTO DE...

... ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / CONCIERTO PARA DELINQUIR / DESPLAZAMIENTO FORZADO ... ÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA / PROLONGACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA ...
Sentencia nº 05001-23-31-000-2009-00296-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Agosto de 2018
Persona de derecho público. Daño indemnizable. Responsabilidad de la administración. Lesión patrimonial

... el dieciséis (16) de octubre siguiente fue vinculado mediante indagatoria por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y conservación o ... ón jurídica y también por su vinculación a una investigación penal por los delitos de rebelión y conservación o financiación de ...
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-02090-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VINCULACIÓN A PROCESO PENAL - No comparecencia / DETENCIÓN PREVENTIVA - No ejecutada / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MORA JUDICIAL - No configuradaEl señor Restrepo Gaviria fungió como gerente regional de las oficinas de Cocentral en Tunja, circunstancia que le valió la vinculación por...

... de la cooperativa, las cuales dieron origen a una investigación penal a la que fueron vinculadas más de 40 personas ... El señor Restrepo ... en Tunja, circunstancia que le valió la vinculación por indagatoria al proceso penal en mención, el decreto de medida de aseguramiento de ...
SENTENCIA nº 47001-23-33-000-2013-00269-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 29-10-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / FUNCIONES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / CARGA DE LA PRUEBA / FACULTADES DEL JUEZ / PRINCIPIO DISPOSITIVO / MEDIOS DE PRUEBA / DECRETO DE PRUEBAS DE OFICIO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO / DEBERES DE LAS PARTES EN EL PROCESO / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER...

... DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / NEXO DE CAUSALIDAD / PROCESO PENAL / DERECHO A LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ... José Fernando Reyes Cuartas ... DILIGENCIA DE INDAGATORIA / PROCESO PENAL / DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA / INVESTIGACIÓN ...
Sentencia nº 19001-23-31-000-2011-00562-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Octubre de 2017
Captura de señores. Delitos de homicidio. Responsabilidad de la fiscalía. Derecho a la libertad

... ón por la privación de la libertad de la actora con fines de indagatoria, pues el ente acusador no excedió el término para resolver su situación ... Pillimué Caña estuvo privada de la libertad a causa del proceso penal número 3791-55 desde el 29 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2006, ...
SENTENCIA nº 50001-23-31-000-2010-00569-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 07-05-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ASPECTOS FÁCTICOS / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / RÉGIMEN DE

... ÓN / ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL / MEDIOS DE VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL ...
Vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
- Códigos
... ARTÍCULO 40. Sentencia anticipada ... A partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte ...
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2010-00363-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 20-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / PROCESO PENAL / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN /...

... ÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / PROCESO PENAL / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA ...
SENTENCIA nº 47001-23-33-000-2013-00269-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 05-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL / REVOCATORIA DEL FALLO IMPUGNADO / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA...

... DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIOS DE VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / RECEPCIÓN DE INDAGATORIA / RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL ...
Sentencia nº 44001-23-31-000-2010-00204-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Agosto de 2018
Responsabilidad por daños a cargo. Derecho a la libertad. Prueba de la antijuridicidad. Lesión. Responsabilidad por daños a cargo. Derecho a la libertad. Delito de rebelión. Prueba de la antijuridicidad

... del Estado - El daño antijurídico - Captura con fines de indagatoria ... Subtema 2: Ley 600 de 2000 - Rebelión ... La Sala resuelve el ... Aminta María Fragozo Lago fue vinculada a una investigación penal por el presunto punible de rebelión, y por tal razón, se ordenó su ...
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2011-01310-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 20-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / PROCESO PENAL / SECUESTRO EXTORSIVO / EXTORSIÓNEl

... ÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / PROCESO PENAL / SECUESTRO EXTORSIVO / EXTORSIÓN ... El primer elemento que se ... DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA / FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / NORMA PROCESAL ...
Vigente Código penal militar(Ley 522 de 1999)
- Códigos
... En caso de indagatoria se anexará el cuestionario correspondiente ... En ningún caso la comisión implica facultad para resolver la situación jurídica del ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-01622-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 11-10-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FINALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIOS DE PRUEBA /...

... DE ASEGURAMIENTO / FINALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBAS EN ... / DAÑO ANTIJURÍDICO / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INDAGATORIA / PROCESO PENAL / CAUSACIÓN DEL DAÑO ... No está probado que el ...
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-01080-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 21-08-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SENTENCIA PENAL...

... / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / OPORTUNIDAD PARA LA ... DE LA LIBERTAD / VINCULACIÓN A PROCESO PENAL / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / CONCIERTO PARA DELINQUIR / FAVORECIMIENTO / COHECHO PROPIO / ORDEN DE ...
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-02239-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Febrero de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condenaDAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL / DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL / CULPA DE LA VICTIMA - Agentes de policía que permitieron golpes y lesiones mortales del detenidoSÍNTESIS DEL CASO: El 10 de septiembre de 1998, los señores Lisandro Emanuel Leyva Perea y Henry...

... Mediante providencia del 27 de junio de 2003, la Fiscalía Penal Militar 142 calificó el mérito del sumario y dictó resolución de ... El 23 de noviembre de 1998, luego de ser escuchado en indagatoria, al señor Lisandro Leyva Perea le fue revocada la medida de aseguramiento ...
Sentencia nº 08001-23-31-000-2002-01630-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso captura de ciudadana con fines de indagatoria en investigación penal / CAPTURA - Con fines de rendir indagatoria / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Niega, no se configuró. Captura con cumplimiento de requisitos legales / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Captura se realizó por autoridad competente de conformidad con los presupuestos previstos en la...

... ÑO ANTIJURÍDICO-No se configura cuando se ordena captura para indagatoria ... La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de ... proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su grupo familiar ... La Nación-Fiscalía General ...
SENTENCIA nº 70001-23-31-000-2011-01396-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-06-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL / ERROR JUDICIAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAA la Sala, a...

... EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PROCESO ... PENAL / REBELIÓN / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ... tenor de lo previsto ... recibir indagatoria a quien, en virtud de antecedentes y ... circunstancias consignadas en la ...
Sentencia nº 05001-23-31-000-2010-01842-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso captura de ciudadano para rendir indagatoria en investigación penal / CAPTURA - Con fines de rendición de indagatoria / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Niega. No se configuró. Captura se realizó por autoridad competente de conformidad con los presupuestos previstos en la leyEn este caso, está demostrado que la Fiscalía (…) Especializada de Medellín...

... ÍDICO-No se configura cuando se ordena captura para rendir indagatoria ... La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de ... daño a la vida de relación y los honorarios de abogado del proceso penal, por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente ... En ...
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2010-01012-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-03-2021
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO / EXISTENCIA DEL DAÑO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROCESO PENAL / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / PRUEBA DEL DAÑO / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑOEl primer elemento que se aborda en el estudio de la responsabilidad del Estado es la existencia del daño, toda vez

... / PROCESO PENAL" / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / PRIVACIÓN ... DE LA LIBERTAD / PRECLUSI\xC3" ... se efectuó su captura con fines de indagatoria (…) ... cuando fue ordenada su libertad, en virtud de la preclusión de ...
Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-00320-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 5 de Septiembre de 2018
Protección penal. Delitos de injuria. Derecho a la libertad de información. Persona pública

... 22 años, ha señalado que no hay necesidad que se llame a indagatoria al Congresista, basta con que tenga conocimiento del posible beneficio que ... tenga de las investigaciones en su contra, más no la vinculación penal ... Para sustentar su posición, acudió a las siguientes ...
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN

... LA LIBERTAD / RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / INDICIO NECESARIO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / ... / CONTENIDO DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD / AMPLIACIÓN DE LA INDAGATORIA / INCORPORACIÓN INCOMPLETA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / RECONOCIMIENTO DEL ...