procedimiento cambiario
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Las importaciones en Venezuela. Régimen cambiario
... Cuando ese Estado decide no cumplir o dar por terminadas sus obligaciones en virtud del tratado, lo hace a través del procedimiento de la denuncia, el cual, si bien es un acto unilateral del Estado, no deja de estar revestido de ciertas formalidades básicas ... Explica que el ...
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SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2013-01363-01 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 14-04-2016
INFRACCIÓN RÉGIMEN CAMBIARIO Por haber canalizado en el mercado cambiario como importación un monto sin ser el obligado cambiario / OBLIGACION CAMBIARIA - Recae en el importador / CANALIZACIÓN DE DIVISAS Solo el importador puede canalizar las divisas producto de su importación y no un terceroSon los importadores residentes en el país quienes deben canalizar a través del mercado cambiario...
... INFRACCIÓN RÉGIMEN CAMBIARIO – Por haber canalizado en el mercado cambiario como importación un ... la conducta de la actora siguió siendo sancionable y el procedimiento sancionatorio se rigió por esta normativa; y, de oficio, la ... -
Concepto 100208221-1321 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 18 de Agosto de 2021
“¿Qué trámite deberá realizar una empresa de operaciones logísticas ubicada en una zona para el reintegro o pago de dinero en Colombia? ¿Qué normas rigen este tipo de operación? ¿Qué tramite debe realizar una empresa de operaciones logísticas para legalizar el ingreso de un pago al país?” Las normas que regulan el régimen cambiario en Colombia son las siguientes: Ley 9 de 1991 dicta las...
... de un pago al país? ” Las normas que regulan el régimen cambiario en Colombia son las siguientes: Ley 9 de 1991 dicta las normas ... establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la DIAN frente al control ... - Vigente Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario
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Suplemento 1
... Gestión o la correspondiente Subdirección responsable del procedimiento o trámite que se soporta en dichos servicios, quien declarará la ... se deberá dar traslado a la División de Gestión de Control Cambiario o a la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos o quien ...
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De los títulos valores
... El nuevo tenedor deberá realizar el procedimiento de informar por escrito al comprador del bien o beneficiario del servicio ... 2006. Pág. 148 ... "Como se menciona, el obligado cambiario necesariamente debe haber suscrito un título valor, para serlo. La ...
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Vigente
Ley de Racionalización del Gasto Público. (Ley 344 de 1996)
... productiva, la inversión social, el empleo y el equilibrio cambiario ... ARTÍCULO 32 ... Los recursos asignados al Programa de ... Igual procedimiento se aplicará a los subsidios vencidos y no cobrados por los postulantes o ...
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Título 2. Declarantes
... , exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades ... Las agencias de aduanas ... É PARA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO ... De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 49 ...
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El riesgo cambiario y su manejo natural (préstamos anticipados)
... El préstamo en moneda local lo habrá de pagar en el momento en que efectúe la erogación de las divisas ... 14.2.2.1 Procedimiento para la empresa que recibirá divisa ... (Empresa neta exportadora) ... Esta empresa deberá anticipar el cambio de la divisa haciendo uso de un ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2004-03664-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Abril de 2018
RÈGIMEN CAMBIARIO - Es diferente del régimen aduanero / MERCADO CAMBIARIO - Operaciones que deben canalizarse / VIOLACIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO - Eventos / INFRACCIÓN CAMBIARIA - Por introducir mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras[E]n el evento de determinarse el decomiso de una mercancía como consecuencia de no considerarse declarada ante la autoridad...
... , consistente en no haber canalizado a través del mercado cambiario el valor de la importación realizada y representada en la mercancía ... Y recordó que el procedimiento aduanero entendió por no presentada la declaración de importación ... -
Procedimientos administrativos sancionatorios Inventario normativo y de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia
Dentro de las prerrogativas con las que cuenta la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines y cometidos, se encuentra la potestad sancionadora, la cual se desarrolla y materializa a través de procedimientos administrativos sancionatorios, de los cuales se encontraron noventa y siete (97) una vez revisada la legislación entre 1991 y 2011. En esta primera fase de la Investigación,...
... ían, tipificación de faltas, tipificación de sanciones, procedimiento o remisión al procedimiento general, principios e instancias. Pero ... Alfredo Beltrán Sierra ... Procedimiento sancionatorio cambiario ... C- 404 Abril 19 de 2001 ... Corte Constitucional ... Marco ... -
Sentencia nº 68001-23-31-000-2008-00301-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Junio de 2018
RÉGIMEN CAMBIARIO - Es diferente del régimen aduanero / MERCADO CAMBIARIO - Operaciones que deben canalizarse / VIOLACIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO - Eventos / PRESUNCIÓN IURIS TANTUM - Admite prueba en contrario / INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO - Por introducir mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras / MERCADO CAMBIARIO - No se determinó que la operación de...
... 15 de junio de 2007 , emanada dentro del Proceso Administrativo Cambiario IMNNC22-2005-2006-00038 proferida por la Jefe de División de Liquidación ... Expuso que el procedimiento se adelantó con plena observancia de todas las etapas establecidas en el ... -
Ley 9 de 1991 y sus modificaciones. Ley marco de cambios internacionales
... NORMAS DE CARÁCTER GENERAL ... Régimen Cambiario Colombiano 68 ... ARTÍCULO 2. PROPÓSITOS DEL RÉGIMEN CAMBIARIO. El ... a los intermediarios del mercado cambiario, así como el procedimiento para su efectividad. Ese nuevo régimen tendrá un carácter estrictamente ...
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Vigente
Régimen de los servicios postales (Ley 1369 de 2009)
... DIAN en materia de investigaciones por infracciones al régimen cambiario, así como la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre el ... ARTÍCULO 32. Procedimiento para el trámite de peticiones, quejas y recursos (PQR), y solicitudes de ...
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CRE DODM-144 (mayo 25 de 2018) operaciones de derivados
... del exterior autorizados para realizar estas operaciones, el procedimiento cambiario aplicable al pago, así como el suministro de información al ...
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Procedimiento administrativo general
... Visite www.nuevalegislacion.com) OFICIO 13306 DE 21 DE FEBRERO DE 2014. DIAN. Procedimiento administrativo cambiario ... CONCORDANCIAS: Constitución Política de Colombia: Arts. 104, 105 y 330 Par ... DOCTRINA: (Para su consulta debe ser suscriptor ...
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Resolución número 000060 de 2016, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, y se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiarlo
... ñalando las modalidades de servicios autorizadas a los profesionales de compra y venta de divisas que presten los servicios de corresponsal cambiario ... 11. Que de acuerdo con el inciso tercero del artículo 2.36.9.1.3 del Decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 1º del Decreto 2672 de ...
- Vigente Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
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Las infracciones y las sanciones en materia cambiaria
... Sumario: Introducción. A. Mercado cambiario. B. Mercado libre. I. Concepto de infracción cambiaria. II. El régimen ... VI. Procedimiento administrativo cambiario. VII. Algunos aspectos de discusión del régimen ...
- Vigente Decreto número 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías
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Sentencia Nº 05001-33-33-017-2016-00287-01. del Tribunal Administrativo de Antioquia, 02-11-2021
Sanción al régimen cambiario. Presunción. Acto administrativo de liquidación oficial de revisión. Mercancías importad as inferior al valor
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
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Derrogado
Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
... , exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades ... Las agencias de aduanas ... para vigilar y controlar el régimen aduanero, tributario y cambiario de los usuarios industriales de bienes y/o de servicios o usuarios ...
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Sentencia nº 11001-00-00-000-1998-1563-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 12 de Diciembre de 2002
SUPERINTENDENCIA DE CAMBIOS - Supresión.RÉGIMEN SANCIONATORIO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAMBIARIO - Prescripción de la acción de cobro.PRESCRIPCIÓN - Sanción impuesta por la Superintendencia de Cambios. Hoy de Sociedades. Término.JURISDICCIÓN COACTIVA - Término de prescripción de acción de cobro. Multa impuesta por Superintendencia de Cambios. La parte ejecutada considera que la multa cuyo...
... en los artículos 115, numeral 2º, y 488 del Código de Procedimiento Civil para que pueda ser considerada un título valor, en tanto que no ... el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la Superintendencia de Cambios”, dispone lo siguiente: ... -
Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones
... Artículo 6º. Normas de procedimiento. El nuevo impuesto complementario de normalización tributaria se somete ... los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ...