superintendencia de sociedades dmg
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 65957 del 03-04-2013
...del Derecho, la Superintendencia de Sociedades y la doctora MARÍA. MERCEDES PERRY FERREIRA, en su calidad ...
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Análisis exploratorio sobre la independencia del supervisor financiero en Colombia
... y julio del 2011, se desempeñó como funcionario de la Superintendencia Financiera. Las opiniones expresadas en este artículo no comprometen en ... de emergencia social, fue compartida con la Superintendencia de Sociedades. . La “crisis de las pirámides” fue un caso con una alta relevancia ...
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Estraval y Élite
... financieras y, por tanto, no estaban vigiladas por la Superintendencia Financiera, sino por la de Sociedades. Y esta solo tiene poderes para ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002019-02372-01 del 13-02-2020
...Banca de Inversión contra la Superintendencia de Sociedades, trámite en el que se dispuso la vinculación de los ...
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El capítulo panameño de DMG
...Ambos negaron las acusaciones. La Superintendencia de Bancos había alertado en un comunicado, el 13 de febrero del 2008, que ... tres cooperativas y trazó un entramado que incluía a unas 200 sociedades, de las cuales todavía mantiene al menos una activa. Cinco años después ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 41202 de 26 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Tunja
...Presidencia de la República, la Superintendencia de Sociedades. y la Agente Interventora de la empresa DMG Grupo Holding S. ... -
Alerta: la pirámide DMG ‘está de vuelta’
...La Superintendencia de Sociedades reporta que durante el último mes se ha conocido de varios ...
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El catalán acusado de timar a 40 mil inversores
... en mayo, luego de que llegó un correo electrónico a la Superintendencia Financiera advirtiendo que el negocio del catalán era una mentira. Para ..., hace ocho días, el caso fue remitido a la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada de investigar los casos de los negocios multinivel y de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-00713-01 del 24-05-2018
...por. Luz Mirian Buitrago Abella contra la Superintendencia de Sociedades -. Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, a cuyo ...
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A las pirámides les seguiremos pisando los talones: Supersociedades
...La respuesta que da el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, el hombre que lleva sobre sus hombros esa ... la actividad de comer-cialización en red por parte de la Superintendencia de Sociedades cuando . se compruebe la realización de negocios no ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-01086-00 del 27-04-2022
Derechos fundamentales. Protección. Acción de tutela. Autoridades públicas
...LAS. RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS. 1. La. Superintendencia de Sociedades señaló que «no. es parte dentro del proceso declarativo ... -
Auto interlocutorio nº 11001032400020210011200 de Consejo de Estado (SCA SECCION PRIMERA) del 24-03-2023
Investigación períodística. Selección de liquidadores. Radicación. Periodismo
... y en la que señala el actuar irregular de la Superintendencia de Sociedades en la selección de los liquidadores, dentro de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 40907 del 31-03-2009
...Superintendencia de Sociedades y la Agente Interventora de DMG GRUPO HOLDING S.A., por la ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002013-01764-01 de 22 de Noviembre de 2013
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de BogotáTema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso liquidatorio: razonabilidad de la decisión que niega la cancelación de los RUT DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso liquidatorio: la discrepancia en la interpretación normativa o en la valoración probatoria no vulnera el debido proceso
...del grupo DMG GRUPO HOLDING S.A. y sociedades adscritas contra la. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ... . Ante. dicha omisión, la Superintendencia de Sociedades exhortó. a la DIAN su cumplimiento, siendo desatendido ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 40907 de 19 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
..., en contra de la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades y la Agente Interventora de DMG GRUPO HOLDING S.A., por la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-02828-01 del 23-01-2019
...Colbank S.A. – Banca de Inversiones,. contra. la Superintendencia. de Sociedades,. trámite. al que fueron vinculadas. las partes y los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 8600122080012013-00182-02 del 24-10-2013
...Municipal de Mocoa y la Superintendencia de Sociedades, a la cual. fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito ...
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Concepto nº 220-132980, de Superintendencia de Sociedades, de 23 de Diciembre de 2008
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DEVOLUCION DE DINEROS CAPTADOS DEL PÚBLICO - DERECHO DE PETICION
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Sanciones penales y administrativas de las conductas que atentan contra el sistema financiero
... o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria que autorice o ejecute actos violatorios de los estatutos de la .... 3. Disposiciones relativas a las sociedades administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía. Lo dispuesto en ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002022-02215-01 del 10-11-2022
Incidente de recusación. Delitos de falsedad ideológica en documento público. Liquidadora del proceso. Bienes inmuebles
...instauró en. contra de la Superintendencia de Sociedades, extensiva al liquidador. designado de Élite International ... -
Auto nº 058/09 de Corte Constitucional, 10 de Febrero de 2009
Conflicto de competencia suscitado entre el juzgado primero promiscuo de familia de pitalito (huila) y el tribunal administrativo de cundinamarca. Se decidio remitir el expediente a la oficina de reparto de neiva, con el fin de que le asigne el expediente al tribunal superior de ese distrito judicial, sala civil, para que tramite la presente accion de tutela.
... . SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Facultades dadas en virtud del Decreto 4333/08 que declaro ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002009-00719-01 del 17-06-2009
...D.M.G., el Procurador General de la Nación y. la Superintendencia" de Sociedades. . ANTECEDENTES. 1.\tLos accionantes. solicitaron la protecci\xC3"...
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Regreso de Murcia no ilusiona a víctimas con recuperar su plata
... y Turismo y las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades" y Financiera. La Nación ya ha ganado 142 procesos gracias a la intervenci\xC3"...
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Sentencia nº 11001333603220120000601 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 04-07-2023
Levantamiento de la intervención administrativa. Decisión judicial de toma de posesión de bienes. Daño emergente. Acción procedente en los casos de responsabilidad
... Demandante: Adriana Alejandra Santos Demandados: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa ... -
Boletín de Actualidad
... Mecanismo de cuociente electoral en sociedades comerciales. Comercial- Mecanismo por el cual los accionistas o socios ... Comercial- Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. . ...