abuso de confianza y fraude
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58228 del 26-01-2022
Delito de fraude procesal. Valoración de las pruebas. Estafa. Derecho público
... en su lugar, condenarlo por el delito de fraude procesal ... HECHOS ... ISMAEL ... ídico, presentó el anterior abogado de confianza de MÉNDEZ MENDOZA ... En ... de principios de lealtad, buena fe y abuso del derecho de litigio (art. 78 Código General ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53402 del 27-08-2019
... úblico falso, en concurso heterogéneo con abuso de condiciones de inferioridad y abuso de ... descripción normativa, que el punible de Fraude procesal , máxime cuando se privilegian bienes ... pronunciar frente al delito de abuso de confianza que, entre otros, le atribuyó al procesado en la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56718 del 14-04-2021
... ón en concurso homogéneo y sucesivo, y fraude procesal ... HECHOS: ... A ... , sino que también defrauda la confianza de la comunidad y limita el acceso a la justicia ...
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Capítulo 7. La jurisdicción constitucional en México
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Delitos contra los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
... y sancionar los eventos de corrupción y fraude en la salud pública. En este sentido, se crea un ... tipo penal de peculado y, eventualmente al abuso de confianza calificado , que abarca en su ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56130 del 15-09-2021
Valor de la prueba. Fallo. Delitos de falsedad material en documento público. Acción penal
... de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa agravada ... por la cuantía ... era la de abuso de confianza agravado, pues las funciones que ... -
Naturaleza, límites y alcance de los preacuerdos que cambian la calificación jurídica de la conducta
En nuestro sistema procesal penal vigente se introdujeron desde el año 2004 formas de negociar la culpabilidad para que, a cambio de la aceptación de cargos de los procesados, se otorguen beneficios como un cambio en la tipicidad de la conducta imputada. A pesar de que han pasado bastantes años, la jurisprudencia continúa con la tarea de precisar los alcances y la naturaleza de estas formas de...
... ón de la conducta por la del delito de fraude a resolución judicial porque, quien se fuga de ... del ente acusador y se conculcaría la confianza del imputado que aceptó cargos; pero si se ... y condenar al imputado por el delito de abuso de confianza calificado por recaer en bienes ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 233/19 de Corte Constitucional, 29 de Mayo de 2019
Recursos públicos. Decisión judicial disciplinaria. Delitos de injuria. Principio de uso del derecho penal
... , y que implican una serie engaños y fraude a la organización electoral y a los sufragantes ... incluso si han sido inhabilitados, sobre el abuso de los órganos de control en el ejercicio de su ... decisiones basado en un principio de confianza hacia la organización electoral, hacia los ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48379 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de PopayánDelitos: Fraude procesal / Abuso de condiciones de inferioridad
... delito de Fraude procesal ... situación fáctica reseñada por ... delitos de fraude procesal y abuso de condiciones de inferioridad ... que su padre ... FAJARDO, mediante apoderado de confianza doctor ALFONSO LIBORIO ... CIFUENTES VILLANI, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49156 del 12-12-2019
... , cuando fue llamada en razón de un fraude detectado por otros docentes de la institución ... se hará énfasis a continuación, son el abuso y la explotación sexual ... La ... ón ante el primero de responsabilidad, confianza o poder y que pretende gratificar o satisfacer ...
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Versión original
Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
... , siempre que la infracción se cometa con abuso del ejercicio de cualquiera de las mencionadas ... (UAP), o de un Usuario u Operador de Confianza, de un Operador Económico Autorizado (OEA) o de ... Artículo 8º. Fraude Aduanero. Modifíquese el artículo 321 de la ...
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Colombia y México: un abordaje desde el Convenio para Evitar la Doble Imposición
Este trabajo se centró en revisar el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Colombia y México, con el fin de analizar aspectos fundamentales del Convenio recurriendo a la normativa vigente y textos auxiliares para la comprensión de los puntos que se describen en el mismo. Se realizó este estudio bajo una metodología de diseño cualitativo y tipo revisión documental y hermenéutico, en la...
... beneficios, además de protección ante el fraude fiscal y el pago de doble imposición. Esto se ha ... abuso (Ley 1568, 2012, Cabrera 2018 ; Sánchez, ... ón del fraude fiscal, lo que brinda confianza al intercambio comercial entre los inversionistas ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 116668 del 15-06-2021
Juez constitucional en procesos. Acción de tutela contra providencias judiciales. Delitos. Derecho de acceso a la administración
... que se adelanta por los delitos de fraude ... procesal, falsedad en documento privado y so de confianza ... Con fundamento ... en lo anterior, señaló ... -
Auto Nº 113-001-6001128-2015-10659 Rad. Int. No: G 20 N° 0007 de 2019 del Tribunal Superior de Cartagena Sala Penal, 21-10-2020
... AMPARO PEÑAS GUERRA por el delito de FRAUDE PROCESAL y confirma en todo lo ... demás el auto ... delito de Abuso de Confianza que se adelantó en contra del ...
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La superposición del fiduciario en Latinoamérica
En este artículo se reflexionó sobre el estado del arte de la principal problemática que tiene la fiducia en garantía en América Latina y se analizó el rol que debe cumplir el fiduciario en este tipo de actividad contractual. En la primera parte se hizo un análisis de los conflictos jurídicos que pueden surgir alrededor de la fiducia en garantía y de los efectos que se presentan cuando el...
... del latín fides, que significa ‘confianza’ (Asociación de Fiduciarias, 1993, p. 145). La ... calidad del fiduciario es considerada un abuso de sus facultades en detrimento del patrimonio ... -
Resolución ejecutiva número 049 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 329 del 29 de diciembre de 2022
... por el Cargo Uno (Concierto para cometer fraude electrónico) y los Cargos Dos a Diez (Fraude ... los delitos de estafa y lavado de activos, abuso de confianza y captación masiva y habitual de ...
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Sentencia nº 11001031500020230064500 de Consejo de Estado SALA PLENA CONTENCIOSA - SECRETARIA GENERAL del 13-04-2023
Acción de tutela en defensa del derecho fundamental. Autoridad judicial. Juzgamiento en el proceso disciplinario. Convencionalidad
... ítulo III, de la estafa; Capítulo IV, fraude mediante cheque; Capítulo V, del abuso de ... en mi calidad de defensor de confianza y como quiera que l a ley 1952 de 2019 ... -
El delito de agiotaje
... La esencia del agiotaje es el fraude y no la violencia, razón por la cual encuentra ... confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o ... delitos contra el patrimonio económico por abuso de confianza. Así, revisando la información ...
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Sentencia de Tutela nº 355/23 de Corte Constitucional, 12 de Septiembre de 2023
Acción de tutela. Protección judicial inmediata de los derechos fundamentales. Delitos de violencia sexual. Investigación disciplinaria
... para impedir los fraudes procesales, abuso sexual y violencia sean conocidos delitos ... para dar trámite a los señalamientos de fraude y de presunta comisión de conductas de índole ... ón que le permita al juzgador tener la confianza de que en verdad se halla el peticionario en una ... -
Se reanuda el juicio contra Netanyahu, señalado de ‘corrupción en el poder’
... cuales se le imputaron cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, que l rechaz. Por otro ...
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Sentencia nº 25000-23-42-000-2014-00188-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 8 de Junio de 2017
Régimen de pensiones. Abuso del derecho a fraude a la ley. Subsidios públicos. Tope por la autoridad administrativa
... bajo los principios de buena fe y confianza legítima, y en tal medida, FONPRECON tiene la ... , prestación que no fue adquirida con abuso del derecho, y en tal medida, no le es aplicable ... sido reconocidas con abuso del derecho o fraude a la ley, la autoridad administrativa estaba en ... -
Sentencia de Tutela nº 225/22 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2022
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-PROCEDENCIA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DEFECTO FÁCTICO POR DESCONOCER EL DERECHO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS A SER ESCUCHADOS EN LA ACTUACIÓN JUDICIAL, COMPONENTE ESENCIAL DEL PRINCIPIO INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. La accionante, actuando
... en el marco de un procedimiento de presunto abuso sexual, que el padre también reciba una ... (iii) los principios de buena fe y de confianza legítima, los cuales imponen el deber de ... una sentencia de tutela, salvo si existió fraude en su adopción ... [69] Corte Constitucional, ... -
Sentencia Nº 25307-33-33-003-2021-00219-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 26-10-2021
... que las accionadas incurren en en fraude ... procesal, falsedad de documentos y abuso de confianza, respecto de lo cual dirá la ... Sala que, para ...
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Los contratos estatales y la corrupci?n: INstrumentos jur?dicos para prevenirla, mitigarla y corregirla
... íticos y morales, como la pérdida de confianza de las personas en sus instituciones, leyes y ... un comportamiento considerado inmoral, o de abuso de poder, etc., sino que corresponde a un ... de prevención de las conductas de fraude, soborno y demás actos de corrupción (artículo ...
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Sentencia Nº 25000233600020170212800 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 12-05-2021
... falsedad en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza. Sin embargo, ...