abuso de confianza y fraude
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 470/16 de Corte Constitucional, 31 de Agosto de 2016
TRATA DE PERSONAS. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE ESTE DELITO REQUIERE DENUNCIA DEL MISMO ANTE AUTORIDADES COMPETENTES. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. La demandante considera que el precepto...
... construidos para la lucha contra el abuso, explotación y tráfico de personas, en ... de coacción tales como el rapto, el fraude y el engaño o mediante el abuso del poder y de a confianza e incluso aprovechando situaciones de ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56876 del 17-03-2021
... para comparecer a juicio por un delito de fraude , ... la verdad es que, en el fondo, él está ... abuso de confianza, realizado por grupo de personas por ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 98128 del 30-04-2018
... que fue acusado por los delitos de abuso de confianza agravado, ... fraude procesal y ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50921 del 13-11-2019
... JOSÉ GIL LASCARRO COHEN del delito de fraude procesal ... HECHOS ... El 30 de ... fraude procesal, concierto para delinquir y abuso de confianza, alegando que la letra de cambio ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47234 del 24-10-2019
... turística, con el objeto de someterlos al abuso sexual. El uso de las pistas del ciberespacio y ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de situación de ... Para ganarse su confianza, fingió ser una persona de aproximadamente la ...
-
Preguntas y respuestas sobre negociación colectiva
... asesoría no puede ser objeto de eventual abuso del derecho, para so pretexto de asesoría, ... cuota sindical de afiliado; y se evita el Fraude de aducir “afiliados” irreales para obtener y ... su cumplimientoconforme al principio de confianza legítima por creerse fundadamente que lo ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 0500122100002019-00251-01 del 16-01-2020
... contra denuncia por los delitos de abuso de confianza, fraude ... procesal y otros ...
-
Parte General
... , el reenvío, el orden público, el fraude a la ley entre otros ... En la segunda, es ... de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que rige ... que puede presentar similitud con la del abuso de derecho, la cual busca privar de los efectos a ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 0500022130002023-00153-01 del 07-09-2023
Título ejecutivo. Falsedad de la carta de instrucciones del pagaré. Falta de legitimación. Documento
... en abuso de confianza, en fraude procesal, falsedad en ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 89398 de 1 de Diciembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
... seguido en contra de Vargas Martínez por abuso de confianza calificado y fraude procesal. El 26 ... -
Auditoría basada-en-riesgos
... (riesgos de independencia; riesgo de fraude y error; riesgo de auditoría). Ofrece un ... de pruebas sustantivas con menor confianza en los juicios sobre el riesgo. La prueba del ... ón completamente independiente sobre el abuso que hace de la administración con los reportes ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-02-03-000-2021-03816-00 del 10-11-2021
Delitos. Derecho en el proceso liquidatorio. Fe pública. Acción de nulidad
... en documento privado, abuso de confianza y concierto para delinquir» ... y ... por hurto, estafa, abuso de confianza, fraude, [y] enriquecimiento ... sin justa causa» ... -
Ley 2196 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial
... 38. Realizar o hacer parte de fraude para conocer previamente el contenido de los ... constituyen faltas disciplinarias el abuso de los derechos, el incumplimiento de los ... ón, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se ...
-
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 93850 del 06-09-2017
... , usura, falsedad en documento privado, abuso de confianza y ... fraude procesal, quien en ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 154/20 de Corte Constitucional, 28 de Mayo de 2020
ACCESO A AGUA POTABLE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA. RECONEXIÓN DEL SERVICIO A SUSCRIPTORES RESIDENCIALES SUSPENDIDOS. SUSPENSIÓN INCREMENTOS TARIFARIOS. USO DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. Control automático del decreto legislativo 441 de 2020, por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente...
... ón de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio-, realizarán, sin ... en los preceptos constitucionales, o por el abuso en el ejercicio de las facultades excepcionales ... én el derecho a que se preserve la confianza legítima del usuario de buena fe en la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 4700122130002019-00062-01 del 23-05-2019
... contra denuncia por los delitos de abuso de confianza, fraude ... procesal y otros ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 7600122030002017-00059-01 del 20-04-2017
... Jesús Cardona Cárdenas por los delitos de abuso de confianza, falsedad material y fraude ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-00465-00 del 04-03-2021
... nombrados por los presuntos delitos de fraude procesal, abuso de confianza y falsedad ...
-
Los distintos motivos de exclusión de la acción, conducta o acto
... de Tourette han diseñado un Indice de Confianza Diagnóstica (ICD) para el Síndrome de Tourette ... diversos medicamentos y algunas drogas de abuso causen trastornos del movimiento, aunque es ... , aplicados por ejemplo en la detección de fraude, Artefactos inteligentes con capacidad de ...
-
Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... desarrollan su actividad mercantil en un entorno en el que la confianza entre cliente y empleado bancario es muy importante (Molina-Sánchez, ... • Inclinación por las apuestas o juegos de azar ... • Abuso de alcohol o drogas. • Relación estrecha con personas convictas o de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 129825 del 20-04-2023
Intervención del juez de tutela. Derechos fundamentales. Delitos de abuso. Acción penal
... Castaño por los presuntos delitos de abuso de confianza y ... fraude procesal, toda vez que ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2500022130002017-00073-01 de 18 de Mayo de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Cundinamarca
... , que se adelanta por los delitos de abuso de autoridad, fraude a resolución y abuso de ... -
AUTO nº 11001-03-15-000-2014-01921-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN) del 04-08-2020
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / RECURSO DE SÚPLICA – Rechaza por improcedente / DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS – No está incluida dentro de las providencias apelables[L]a censura relativa a la decisión de «excepciones previas» será rechazada por improcedente debido a que el auto que las resuelve no está incluido en el artículo 243 del CPACA como una de las providencias apelables de manera...
... DEL DEMANDADO – Prevención por posible abuso de las vías del derecho ... [L]a Sala ... adquiridas con abuso del derecho o fraude a la ley, pensiones amparadas por la confianza ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 99539 del 19-07-2018
... los delitos de fraude a resolución judicial y abuso de ... confianza ...
-
Sentencia de Unificación nº 210/17 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2017
Derecho a la seguridad social. Convenciones colectivas de trabajo. Cargo a recursos de naturaleza pública. Competencia de los jueces administrativos
... se demuestre que fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los ... ha sostenido que “para garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los ... su finalidad, por posibles situaciones de fraude a la ley y abuso del derecho ... Las ...