abuso de confianza y fraude
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Vigente
Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)
... constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial ... contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, ... ARTÍCULO 199 ... FRAUDE EN EL REGISTRO DE VÍCTIMAS ... El que ...
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Vigente
Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ley 1341 DE 2009)
... la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas ... o empleados en cargos de dirección y confianza de los proveedores de redes y servicios de ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Diagnóstico de gobierno corporativo como mecanismo en la prevención del fraude en empresas familiares* (Aplicación de método de casos)
Mediante un diagnóstico de prácticas de gobierno corporativo, se pueden determinar debilidades y fortalezas en esta materia; en el caso de las debilidades, estas afectan directamente el ambiente de control interno de las organizaciones, como los conflictos de intereses, la inexistencia de políticas y de códigos de conducta y la falta de cultura organizacional. Las falencias en las prácticas de...
... abuso , de 2012, emitido por la Asociación de Examinadores de Fraude ... trato igualitario a los accionistas sin diferenciar o excluir la confianza de los inversores en que el capital que aportan será protegido frente a ... - Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002021-00955-03 del 01-06-2022
... de los presuntos delitos de Abuso ... de la Confianza, Fraude Procesal, Falsedad ...
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... , haciendo difícil reconquistar la confianza de las pequeñas intelli- gentsias étnicas en ... , cohecho, extorsión, prevaricación, abuso de poder, colusión, elusión, etc.–, siguen ... envío de tropas italianas a Irak y el fraude de la empresa Parmalat, que en 2004 generó ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2014-03283-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 6 de Junio de 2017
Reconocimiento del derecho pensional. Continuación del pago de la prestación. Base para el cálculo de la pensión de jubilación del régimen especial de congresistas. Recursos públicos
... C-258 de 2013, pues si bien no medió abuso del derecho o fraude a la ley, no se cumplió con ... encuentra amparada por la buena fe y la confianza legítima, lo que impone su ajuste , no su ... - Vigente Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
... Hurto, extorsión, estafa, fraude mediante cheque, del abuso de confianza, ...
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La separación patrimonial y el levantamiento del velo corporativo
... mismos para develar la realidad oculta del abuso o del fraude. Esta labor demanda un profundo ... decisión de esta naturaleza mina la confianza inversionista y a un nivel sistémico hace más ...
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Gobierno corporativo, oportunismo y abuso del derecho en sociedades mercantiles
El presente artículo de investigación pretende abordar la expresión de conductas oportunistas o abusivas en sociedades comerciales, y relacionarlas con tres tendencias de gobierno corporativo representativas: la tendencia al juicio estatal, la tendencia al juicio comercial y la tendencia a la autoejecución. Estas tendencias, como se verá, tienen un elemento determinador: intervención del Estado,...
... frente al cumplimiento de obligaciones y, en general, mejoran la confianza inversionista y permiten un desarrollo ordenado y exitoso de la actividad ... ándalos más o menos recientes de principios de siglo en materia de fraude y oportunismo por parte de los directivos de grandes empresas, la ... -
Fraudes que se cometen en el sector salud
... El fraude tiene su evolución desde que el primer hombre ... al fraude como el engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación y se refiere al ...
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Sentencia de Tutela nº 236/21 de Corte Constitucional, 23 de Julio de 2021
PROTECCION, ASISTENCIA Y ENFOQUE DE GÉNERO EN LA INVESTIGACION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS La accionante es de nacionalidad venezolana y comentó que ingresó de manera irregular a Colombia para atender una oferta de trabajo como vendedora de tinto y de otras bebidas calientes. Dicha propuesta incluía el pago de traslados, alimentación y hospedaje para ella y su familia, la cual está compuesta...
... señora LCVO que debía prostituirse y la abusó mediante tocamiento no consentido en sus piernas ... las de sus familias; (ii) por falta de confianza en las autoridades; y (iii) por miedo a ser ... de coacción como el rapto, engaño, fraude, confianza o aprovechando condiciones de ... -
Los delitos contra el patrimonio económico
... exige esta condición implícita, como el fraude mediante cheque, el cual solo puede ser cometido ... los delitos de hurto, extorsión, estafa, abuso de condiciones de inferioridad, aprovechamiento ... En el delito de abuso de confianza, de manera implícita se requiere que el sujeto ...
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La responsabilidad penal de los particulares en la contratación estatal en Colombia
En este artículo se expone cómo los particulares están llamados a responder penalmente por conductas relacionadas con la contratación estatal en Colombia. Aunque en el Código Penal actual hay algunos delitos comunes contra la Administración Pública, que no requieren la condición de servidor público para su comisión en calidad de autor, la mayoría de los delitos pertinentes son delitos especiales...
... concusión, el cohecho, las falsedades, el fraude procesal, el prevaricato o el tráfico de ... de 2000, dicha conducta se tipifica como Abuso de confianza calificado (art. 250 #4 del CP), lo ... -
Circular externa número 20211700000005-5 de 2021
... OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF), Y MODIFICACIONES A LAS CIRCULARES ... ón realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, para inducir a otra persona a dar o ... un engaño, ocultación o violación de confianza, que no requiere la aplicación de amenaza, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59016 del 29-11-2023
Derecho público a los contratistas. Concurso efectivo de delitos. Falsedad en documento. Trabajadores
... como coautores de tres delitos de Fraude procesal , ... dos delitos de Abuso de confianza ... -
Conclusiones
... , uno adjetivo o externo, conformado por el abuso del cargo o empleo, y uno material, compuesto por ... dicha, administración desleal, fraude fraude de subvenciones, abuso de confianza ...
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Auto nº 471/17 de Corte Constitucional, 6 de Septiembre de 2017
Nulidad por falta. Acción de tutela contra providencias judiciales. Delito de falsedad ideológica en documento público. Prueba del acta de bautismo
... ñor Elzael Barrios Páez por el delito de fraude procesal por haber adelantado proceso de ... Fiscalía 5ª de Cartagena), abuso de confianza (proceso 130016109529201000042 ... - Vigente Ley 153 de 1887, por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887