abuso de confianza y fraude
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 107819 del 21-11-2019
... enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal tentado, abuso de confianza tentado y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53119 del 09-10-2019
...responsable de fraude procesal y estafa agravada, a la pena principal. ...de la confianza que la señora Herminda Mena Erazo –víctima. ...abuso de confianza, estafa y falsedad en documento ...
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... desarrollan su actividad mercantil en un entorno en el que la confianza entre cliente y empleado bancario es muy importante (Molina-Sánchez, .... • Inclinación por las apuestas o juegos de azar. . • Abuso de alcohol o drogas. • Relación estrecha con personas convictas o de ... -
Las acciones reconstitutivas del patrimonio del deudor
... de crédito son ante todo relaciones de confianza entre acreedor y deudor 1 . La confianza, que ... ejecutados por el deudor en fraude y en perjuicio de los derechos del acreedor, y 3. ...abuso del derecho” fue desarrollada por la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 46669 del 05-08-2020
...Que lo que hubo fue un fraude con el fin de desconocer los derechos de los ... legal de Vesmelsa en liquidación, por abuso de confianza, fraude procesal o estafa (fls.152 a ...
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Intervención del Estado en el mercado de valores
... mercado no generen afectaciones en la confianza general en la economía. Movimientos bruscos de ... la prevención, detección y sanción del fraude y de los abusos del mercado. Ello con el fin de ... financiero (protección contra el abuso y el fraude). . C) Resolución de situaciones ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56876 del 17-03-2021
... para comparecer a juicio por un delito de fraude , la verdad es que, en el fondo, él está siendo ... de propiedad ajena mediante engaño y abuso de confianza, realizado por grupo de personas por ...
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Vigente
Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010)
...Siempre que se cometa un delito con abuso del ejercicio de un arte, profesión u oficio o ... conducta sobre objetos expuestos a la confianza pública, o custodiados en dependencias oficiales ...
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La doctrina de los actos propios, análisis crítica y reflexión
... primigenias que generaron la confianza de un determinado estado o base, por lo que se ... 12 Dobson, J. El abuso de la personalidad Jurídica . Buenos Aires: ...ón o enajenación del comerciante en fraude de sus acreedores, quien no puede revocar tales ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2016-02022-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - Sala Especial de Revisión, de 1 de Agosto de 2017
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Medio de impugnación excepcional - ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - Procedencia. Finalidad / ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - Herramienta judicial para la corrección de reconocimientos pensionales / REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICOEn términos generales el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación...
... un “instrumento válido para evitar el abuso del derecho”, y el cual está presente junto ... jurisprudencial en garantía de la confianza legítima, señaló: . “ La variación de ... o que tenga visos de haberse otorgado con fraude o abuso del derecho, predicables del beneficiario ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 7300122130002022-00087-01 del 18-05-2022
...fraude procesal, falsedad en documento privado, estafa y abuso de. confianza, donde en la audiencia preliminar ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48629 del 05-12-2018
... de la fuerza u otra forma de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ..., el fraude, el abuso del poder o la confianza. . . . . . . Se ...
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
...fraude mediante cheque, del abuso de confianza, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 103715 del 26-03-2019
... Echeverry como autor de los delitos de fraude a resolución judicial y abuso de confianza. . ...
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Auto Nº 76-147-60-00-170-2014-01441-03 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-08-2021
...JULIO CESAR CASTRO CATAÑO. FRAUDE PROCESAL Y OTROS. Guadalajara de Buga, viernes ..., lo que igualmente, constituye un abuso de su parte y es un. indicio grave de su ...abuso de confianza calificado y fraude procesal a JULIO CESAR. ...
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La separación patrimonial y el levantamiento del velo corporativo
... mismos para develar la realidad oculta del abuso o del fraude. Esta labor demanda un profundo ... decisión de esta naturaleza mina la confianza inversionista y a un nivel sistémico hace más ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 128386 del 02-03-2023
Acción de tutela. Radicación del proceso penal. Delitos de falsedad en documento privado. Fraude procesal
...privado, fraude procesal, abuso de confianza y favorecimiento,. ... -
Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
... de activos, terrorismo, usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas, ... de servidor público, estafa y abuso de confianza" que recaigan sobre los bienes del Estado, concusi\xC3"..."Artículo 454. Fraude a resolución judicial o administrativa de ...
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El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante y el abuso del derecho. A propósito de una sentencia del Tribunal Superior de Cali
El objeto del presente trabajo es el de establecer los motivos, tanto jurídicos como socioeconómicos, que dictan y definen las normas que integran el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, para así poder determinar algunos de los eventos en los cuales, verdaderamente, se estaría haciendo un ejercicio abusivo, por parte del deudor concursado, de los derechos consagrados en el
... sancionables por el derecho penal, entre otros, en los delitos de fraude procesal (art. 453 del Código Penal), falsedad en documento privado (art. ... al sistema productivo, sino, también, proteger el crédito y la confianza en el sistema financiero, y, en todo caso, sin patrocinar la “cultura ... - Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... . de corrupción en esta etapa son: el fraude corporativo y el insider trading (utilización ... diversas funciones cuyo incumplimiento o abuso puede concluir en la comisión de un delito ...ón y se rige por el principio de confianza de acuerdo con el plan organizativo de cada ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2014-03283-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 6 de Junio de 2017
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN DE PROVIDENCIAS JUDICIALES - Procedencia. FinalidadLa Ley 797 de 2003 estableció, en el artículo 20, una acción especial para la revisión de providencias judiciales, transacciones y conciliaciones que reconozcan sumas periódicas de dinero o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública, diferente al denominado recurso extraordinario de revisión...
... C-258 de 2013, pues si bien no medió abuso del derecho o fraude a la ley, no se cumplió con ... encuentra amparada por la buena fe y la confianza legítima, lo que impone su ajuste , no su ... -
Sentencia Nº 002 2009 00375 01 del Tribunal Superior de Cali Sala Civil, 24-01-2019
... de autora responsable de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento . . privado y buso de confianza, a la pena principal de 100 meses de prisión, ... de autora responsable de los delitos de abuso de . . confianza, falsedad en documento ...
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Sentencia Nº 76-111-60-00-165-2014-02091-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 18-01-2019
... de autora responsable de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento . . privado y buso de confianza, a la pena principal de 100 meses de prisión, ... de autora responsable de los delitos de abuso de . . confianza, falsedad en documento ...
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Aproximación al fenómeno de la corrupción
... , según los cuales, la corrupción es el abuso del oficio público, categoría dentro de la cual ...En: AA. VV. Fraude y corrupción en la administración pública, ... del sistema y, por lo tanto, la confianza de los individuos en el Estado, y, por último, ...