circular 170 lavado activos
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Gaceta del Congreso del 02-12-2020 - Número 1422 (Contenido completo)
... x Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el ... “Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles ... “Siendo entonces tan importante, ... Andina y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y ... caso, el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos y ... los grupos al margen de la Ley ...
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Sentencia nº 08001-23-33-000-2015-00787-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Abril de 2016
Proceso penal especial de extinción del derecho de dominio. Nulidad de los actos administrativos de carácter general. Orden de embargo sobre bienes. Improcedencia de la acción de tutela
... LA EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO Y EL LAVADO DE ACTIVOS Y OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS ... [9] Folios 160 a 170 del expediente ... [10] Folios 142 a 145 del ... -
Informes de gestión Ministerio de Defensa Nacional (2021-2022)
... beneficios y representación a los más de 170 mil veteranos de la Fuerza Pública ... A ... Artemisa protegimos los activos estratégicos de la Nación ... Memorias al ... ón, la distribución y transporte, el lavado" de ... activos y el consumo de drogas ... La Pol\xC3" ... violaciones a DD.HH ... Circular 423 de 2019 ‘50 ... máximas de respeto, ...
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Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
... y en lo posible fácil de ser lavado ... ARTÍCULO 10 ... En las ... el número de trabajadores que deben circular por ellos, y de acuerdo a las necesidades propias ... cutáneas o pulmonares en procesos activos ... ARTÍCULO 119 ... En los lugares ... De la ropa de trabajo ... ARTÍCULO 170 ... En todos los establecimientos de ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2003-02367-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
Responsabilidad extracontractual. Responsabilidad civil. Falta de legitimación. Daño moral
... Procedimiento: lavado y drenaje de peritonitis, enterorrafía. En la ... , atendiendo lo establecido en la circular 2 de 1997 expedida por el Archivo General de la ... Ley 446 de 1998 -que modificó el artículo 170 del C.C.A.-indica que solo habrá lugar a la ... -
Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 30 de Enero de 2017
... ;}.y10e{bottom:169.911129px;}.y4ec{bottom:170 ... otras cosas que, según la Circular Externa 115-000006 del 23 de ... la presencia de movimientos en masa activos, intensa erosión superficial y presencia ... o fragmentos de roca, depositados por lavado de la lluvia, reptación o deslizamiento, ...
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Gaceta del Congreso del 06-07-2018 - Número 513AP (Contenido completo)
... -spacing:169.511577px;}.ws451{word-spacing:170 ... componente es de conservación de los activos naturales, y allí hay unas determinantes ... del Gobierno Nacional, a trav és de la Circular 3 de 2005. - Acuerdo PSAA07-3915 del 1 de ... 513 209 Otros homicidios 3 3% Lavado de activos 3 3% Terrorismo 1 1% Trata de ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-03712-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 16-09-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD Y LA VIDA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD / OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS DE CONCEDER BENEFICIOS TEMPORALES A LOS RECLUSOS DE LA CÁRCEL DE CÚCUTA - En virtud de la situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID 19 / SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN CENTRO DE...
... […] avalaron como miembros activos de la administración de justicia, la adopción ... Dirección General del INPEC, profirió circular 0016 de fecha 7 de abril de 2020 , «[…] en ... al manejo de la tos, uso de tapabocas, lavado de manos, distribución de jabón antiséptico, ... (artículo 169); secuestro agravado (artículo 170); apoderamiento y desvío de aeronave, naves o ... -
Gaceta del Congreso del 13-08-2020 - Número 710 (Contenido completo)
... extendida al productor y la economía circular, que permita conservar nuestros ... recursos ... en las vías y áreas públicas, de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y ... proyectan recursos por ventas de activos en 2020, y en enero se estimaban ... 0,6% del PIB ...
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SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2014-01136-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A ) del 15-07-2021
... , 140, 141, 142, 143, 153, 155, 161, 162, 163, 170, 175 y 177 de la Ley 734 de 2002; 3, 4, 5, 6, 7, ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Gaceta del Congreso del 26-04-2019 - Número 273IPSDPL (Contenido completo)
... ;}.y601{bottom:169.491352px;}.y2d4{bottom:170 ...
- Gaceta del Congreso del 26-04-2019 - Número 272 (Contenido completo)
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Concepto 100208192-591 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 18 de mayo de 2023
PROBLEMA JURÍDICO ¿Cuándo cesa la obligación de dar cumplimiento a la Circular Externa 170 de 2002 de la DIAN en el caso de un usuario aduanero del cual la Administración Aduanera ha dispuesto la pérdida o la cancelación de la autorización, habilitación o inscripción de tal? TESIS JURÍDICA En el caso de un usuario aduanero del cual la Administración Aduanera ha dispuesto la pérdida o la...
... Descriptores: Prevención y control al lavado de activos Fuentes formales: Artículos 139 , ... obligación de dar cumplimiento a la Circular Externa 170 de 2002 de la DIAN en el ... -
Comentarios al Proyecto de Ley 111 de 2016 Cámara
... De igual manera, agradezco circular el respectivo concepto a los autores, ponentes y ... 323 ... Lavado de activos ... 323. Lavado ... Total ... general ... 170 ... 224 ... 394 ...
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Aproximación a los instrumentos administrativos para la prevención y el control del lavado de activos en Colombia
Se realiza una exposición de las iniciativas privadas generadas por la agremiación del sector financiero y de los instrumentos legales de carácter administrativo, que se relacionan con la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en el país, desde la década del noventa, para luego sacar algunas conclusiones parciales sobre la materia, ya que al tratarse de un...
... 170 / vol. 9 / no. 24 / enero-junio 2008 Resumen Se realiza una exposición de ... Este acuerdo interbancario fue la base de la Circular Externa 072 de 1996 de la Superintendencia Bancaria ... Comité de ... -
Resolución número 000394 de 2011, por la cual se fijan los Precios de Referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista y la de Leguminosas de Grano diferentes al Frijol soya.
... y suministros que se utilizan en el lavado, irrigación, ... desinfección y protección de ... Artículo 29. Principios activos y medicamentos. Los principios activos y ... Financiero (Decreto 663 de 1993) y la Circular Única expedida por la Superintendencia ... 170 DIARIO OFICIAL ... Edición 48.298 ... Viernes ...
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Contenido completo del dia 09 de Marzo de 2020
... utilizados deben ser resistentes al agua, lavado, ... corrosión y decoloración (por un ... circular en torno a una estación de TransMilenio ... Librada ... El Virrey ... Calle 170 Tunal ... KR 2 AC 170 CL 71 Sur KR 1 AV ...
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Sentencia Nº 250002315000202001203-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 12-05-2020
... interior de las reclusiones se encuentran activos. (Se destaca ahora) ... El Coordinador del ... ón 001144 del 22 de marzo de 2020, la Circular No 0009 del 26 de marzo de 2020 y la Circular ... ículo 169); secuestro agravado (artículo 170); apoderamiento y desvío de aeronave, naves o ... del contrabando agravado (artículo 320); lavado de activos (artículo 323); lavado de activos ...
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Gaceta del Congreso del 13-12-2018 - Número 1139PSDPCPL (Contenido completo)
... ;}.y1b19{bottom:169.975219px;}.y541{bottom:170 ... el proceso productivo de adquisición de activos y benecios a las actividades creativas que ... circular como título valor, a partir de los 3 días ... diferentes a los relacionados con el lavado de activos o la nanciación del terrorismo, a ...
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Gaceta del Congreso del 13-12-2018 - Número 1137PSDPSPL (Contenido completo)
... ;}.y1c9d{bottom:169.975219px;}.y5a0{bottom:170 ... el proceso productivo de adquisición de activos y benecios a las actividades creativas que ... circular como título valor, a partir de los 3 días ... diferentes a los relacionados con el lavado de activos o la nanciación del terrorismo, a ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-02455-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 14-12-2020
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD Parámetros normativos / ESTADO DE EXCEPCIÓN Control político / ESTADO DE EXCEPCIÓN Control judicial / ESTADO DE EXCEPCIÓN Límites a las facultades excepcionales del Gobierno[M]ás allá de los requisitos de modo, tiempo y lugar a los que se supeditó la procedencia de la declaratoria del estado de excepción incluido en la Carta guerra exterior, conmoción...
... -19” [12] de la que se derivaron la Circular externa Nº. 100-009 de 7 de mayo 2020 [13] y la ... ón del protocolo de bioseguridad de la DIAN [170] , en el que se determinaron: (i) los grupos ... ambiente seguro de trabajo como lo son: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de ... -
Sentencia Nº 5000122300002020 00033 00 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 11-05-2020
... de marzo de 2020, el INPEC expidió la Circular No. 0010 en la cual se indican las medidas ... bacterial y jabón para el adecuado lavado y limpieza de manos, los cuales ... se ... activos, de acuerdo ala OMS.9 ... 3.3.El Instituto ... la pena de 170 meses de prisión, impuesta a Aguilar Martínez ...
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Circular 0170-2002 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 10 de Octubre de 2002
Prevénción y Control al Lavado de Activos
... ASUNTO: PREVÉNCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS ... LA PRESENTE CIRCULAR SUSTITUYE LA ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00283-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 29 de Abril de 2015
Delitos. Sanción a cargo del responsable. Sociedades de intermediación aduanera. Administración pública
... contundente delitos como el contrabando, lavado de activos y la evasión de impuestos, que ... ón legal, RUT, diligenciamiento de la Circular 0170 de 2002 y todas las pruebas que demostraban ... a las exigencias contempladas en la Circular 170 de 2002, pues de su contenido se deduce que su ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00405-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Noviembre de 2015
Información de la declaración de importación. Documento de transporte. Obligaciones de las sociedades de intermediación aduanera. Función pública
... cumplimiento estricto a lo reglado en la Circular 170 de 2002, pues aunque diligenció el formato ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos, por cuanto que en las empresas que ...