corte suprema justicia testaferrato
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54384 del 22-04-2020
Concurso heterogéneo con falsedad. Determinador del delito de corrupción. Tráfico de influencias de servidor público. Genocidio
... lavado de activos (artículo 323); lavado de activos agravado ... (artículo 324); testaferrato (artículo 326); ... enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327); ... apoderamiento hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o que ... -
Resolución ejecutiva número 153 de 2020, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 070 del 30 de junio de 2020
... dictada el 20 de diciembre de 2016, en la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida; y la ... en concurso heterogéneo con testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de ... de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pudo constatar que en la segunda ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60671 del 26-07-2023
Solicitud de extradición. Cosa juzgada. País reclamante. Actuación extranjera
... división de tareas, dedicadas entre otros al lavado de ... activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato; sino también ... el año 2012 el señor John Fredy Zapata Garzón, ... pertenecía a dicha organización como líder y ... narcotraficante; ... en ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 102501 del 31-01-2019
... detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato ... Posteriormente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia de fecha 27 de julio de 2016, mediante ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... ó Rafael Moreno Godoy en la denuncia del 11 de septiembre de 2009 [324] , las circunstancias modales de lo que considera como el « testaferrato » de nombramientos por interpuesta persona por parte del procesado y el fundamento probatorio, que, a su juicio, demostraba el mismo [325] : ... ...
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Resolución ejecutiva número 033 de 2018, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 417 del 7 de diciembre de 2017
... -147, dictada el 29 de junio de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito ... escrito radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho, el 29 de diciembre de 2017, ... Corte Suprema de Justicia se advierte una falta de congruencia ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48524 de 8 de Marzo de 2017
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... es, como en el presente caso, el «tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas» y «lavado de activos o testaferrato y conexos» ... El «Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes» y el «Lavado de Activos» , delitos también imputados al ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 121529 del 08-02-2022
... anatómica o funcional de un órgano o miembro; ... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; ... enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ... hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los ... contengan; ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 128452 del 09-02-2023
Acción de tutela contra decisiones judiciales. Delitos de lavado de activos. Falsedad material en documento público. Derecho fundamental
... documento público, obtención de documento público ... falso, lavado de activos y testaferrato); TATIANA GIL MUÑOZ ... (secuestro extorsivo agravado, falsedad material en documento ... público, obtención de documento público falso, ... ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 105571 del 09-07-2019
... anatómica o funcional de un órgano o miembro; ... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; ... enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ... hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los ... contengan; ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 112736 del 28-04-2022
Proceso en curso. Escritura publica. Medidas cautelares sobre los bienes. Extinción del derecho de dominio
... lavado de activos (…), enriquecimiento ilícito de ... particulares (…), testaferrato (…) ... Finalmente, tal como se destaca en el libro FUNDAMENTOS EN MATERIA DE ... EXTINCION DE DOMINIO, concierne señalar que los bienes sobre ... -
Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
... de la función de administrar justicia en la condición de jurados en causas criminales, ... 2 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ... propias de lavado de activos y testaferrato ... 2.3.4.1. El incremento patrimonial no ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55203 del 13-07-2022
Delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Pena del concierto. Tipo penal. Administración de recursos
... secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... relacionados con actividades terroristas, para que pudiera imputarse ... -
La criminalidad organizada y el concierto para delinquir
Caracterización
... En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 107978 del 30-01-2020
Pruebas del proceso. Acción de tutela contra decisiones judiciales. Delito de concierto. Violación de los derechos fundamentales
... anatómica o funcional de un órgano o miembro; ... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; ... enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ... hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los ... contengan; ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 646/16 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2016
PRISIÓN DOMICILIARIA. UNO DE LOS REQUISITOS PARA CONCEDERLA ES NO HABER SIDO CONDENADO POR CIERTOS DELITOS QUE ENUNCIA LA NORMA. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 del artículo 38B de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 1709 de 2014; y el inciso 2 (parcial) del artículo 68 A de la Ley 599 de 2000. Según la demandante, el legislador no abarcó los parámetros bajo los cuales...
... ón legal que corresponde a la Corte Suprema de Justicia ... REQUISITOS PARA CONCEDER PRISION ... forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91297 del 19-04-2017
... y Luis Felipe Naranjo González, dentro del proceso en su contra por la comisión de los delitos de concierto para delinquir y testaferrato, y donde funge como víctima, calidad que fue reconocida desde las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61343 del 29-03-2023
... o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos relacionados con actividades ... terroristas, la pena será de prisión ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49315 del 31-05-2018
... , estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54036 del 24-11-2021
... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... delincuencia organizada y administración de recursos ... relacionados con ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-03159-00 del 28-09-2022
Páginas web. Tutela judicial efectiva. Derecho a la libertad. Información personal
... Wilson Néber Arias Castillo, en medio de un debate, hizo ... afirmaciones acerca de su supuesta comisión del tipo penal de ... Testaferrato, y las mismas fueron publicadas en las páginas de ... internet y los perfiles de redes sociales de varios medios de ... comunicación, donde además ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 24-08-2022
... secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ... organizada y administración de recursos relacionados con ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62673 del 23-08-2023
... o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos relacionados con actividades ... terroristas, la pena será de prisión ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53941 del 22-07-2020
... o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos relacionados con actividades ... terroristas, la pena será de prisión ...
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Delitos contra el orden económico social
... artículo 305 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-226 de 30 de ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M ... Código Penal ... 233 ... ARTÍCULO 326. TESTAFERRATO. (A partir del 1 de enero de 2005, la pena ...