corte suprema justicia testaferrato
2724 resultados para corte suprema justicia testaferrato
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 24-08-2022
... secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ... organizada y administración de recursos relacionados con ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62673 del 23-08-2023
... o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos relacionados con actividades ... terroristas, la pena será de prisión ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53941 del 22-07-2020
... o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos relacionados con actividades ... terroristas, la pena será de prisión ...
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Delitos contra el orden económico social
... artículo 305 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-226 de 30 de ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M ... Código Penal ... 233 ... ARTÍCULO 326. TESTAFERRATO. (A partir del 1 de enero de 2005, la pena ...
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Delitos contra la seguridad pública
Código Penal ... • La Corte Constitucional mediante Auto 457 de 22 de agosto ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o inanciación del terrorismo y de ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M. P. DRA. PATRICIA SALAZAR ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49951 del 06-12-2019
... secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, ... de activos ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos relacionados con actividades ... terroristas, la pena será de prisión ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... testaferrato y otras conductas punibles, ... durante el tiempo en que TAMAYO GALLEGO mantuvo el control de la ... citada corporación deportiva entre los años ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55891 del 24-06-2020
... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... delincuencia organizada y administración de recursos ... relacionados con ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43421 del 14-03-2018
... , estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover , armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49023 de 1 de Febrero de 2017
Procedencia: ArgentinaDelitos: Desaparición forzada / Tortura
... , estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... delincuencia organizada y administración de recursos ... relacionados con ...
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Delitos contra la eficaz y recta imparticion de justicia
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M. P. DR. JULIO ENRIQUE ... , enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas ...
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El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
... 15, Ley 1708 de 2014) ... Asimismo, la Corte Constitucional señala que ... [l]a extinción ... turno, la Corte Constitucional y la Corte Suprema señalan que no se requiere de una sentencia ... , sentencia C-319, 1996, Corte Suprema de Justicia, auto radicado 10467, 1996) ... ISSN: ... ser sancionado por un delito de testaferrato (art. 326 C. P.); no obstante, se establece un ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 111851 del 04-11-2020
Conformidad judicial de la sentencia condenatoria. Garantías de los derechos del procesado. Concurso de delitos de homicidio. Acción tutela
... contra la Administración Pública en los que la pena mínima no sea inferior a cuatro (4) años y en los delitos de narcotráfico, de testaferrato, de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito de particulares, la preclusión de la instrucción, la cesación de procedimiento y la sentencia ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54483 del 04-02-2020
... a 8 años de prisión y multa de 745.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de concierto para delinquir agravado, testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ... Los hechos que motivaron la condena en nuestro país son los siguientes: ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59766 del 17-11-2021
Delito de tráfico de drogas. Administración pública. Extradición. Grupos terroristas extranjeros
... secuestro, se cuestro ... extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado ... de activos o testaferrato y conexos, o ... financiación ... del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y ... administración de recursos relacionados con ... -
Las fórmulas de paz del Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia. Una lectura desde el realismo político
... (auc), que constituye el primer modelo de justicia transicional (jt) llevado a cabo en Colombia a ... , como fue aprobada antes del fallo de la Corte Constitucional, tenía la pretensión de ... gran intensidad, luego de que la Corte Suprema adujo que las acciones de los miembros de las auc ... que no fueran juzgados por delito de testaferrato los individuos que aparecían como propietarios o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59844 del 09-02-2022
... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... delincuencia organizada y administración de recursos ... relacionados con ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53509 del 17-07-2019
... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... delincuencia organizada y administración de recursos ... relacionados con ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63572 del 08-11-2023
... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... delincuencia organizada y administración de recursos ... relacionados con ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62668 del 28-06-2023
... o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos relacionados con actividades ... terroristas, la pena será de prisión ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 90283 del 30-09-2020
... Penal del Circuito Especializada de Medellín lo declaró ... culpable de los delitos de testaferrato, enriquecimiento ilícito ... y concierto para delinquir, lo condenó a pena privativa de la ... libertad de 54 meses, le impuso multa equivalente a ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60511 del 20-04-2022
Delito con la función pública. Derecho a no declarar contra sí mismo. Ley de justicia. Falta de competencia del funcionario judicial
... o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar ... grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión ... de seis (6) a doce ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43388 de 26 de Mayo de 2014
PRESCRIPCIÓN - Sentencia: Se toma la pena aplicable al caso, no la invocada erradamente por el juez en la sentencia Rad: 30008 | Fecha: 20/08/2008 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Apreciación probatoria: Reglas de la experiencia Rad: 27144 | Fecha: 02/02/2011 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba
... la misma sede, revocó la absolución pronunciada a favor de RAMÍREZ MURILLO por los delitos de lavado de activos, fraude procesal y testaferrato para, en su lugar, condenarlo por esos ilícitos. En esa decisión confirmó la condena proferida contra el prenombrado por peculado por ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56738 del 14-04-2021
... secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, ... lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del ... terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración ... de recursos relacionados con actividades ...