Delito de administración fraudulenta
-
La separación patrimonial y el levantamiento del velo corporativo
... una verdadera administración delegada. En segundo lugar, la separación ... imputar a esta última la intención fraudulenta del primero y prohibiéndole por ende hacer una ...
-
El delito de administración desleal en la legislación penal colombiana
... A. Conductas incriminadas ... El delito de administración desleal sanciona la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad o el acto de contraer obligaciones a cargo de la sociedad, 32 en cuanto esta conducta cause, de manera directa, un ...
-
Sentencia de Tutela nº 154/19 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE DEFECO SUSTANTIVO POR CUANTO NO SE DESCONOCIERON NORMAS SOBRE LA INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION EN DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARI. Consideran las accionantes, que las decisiones de instancia censuradas, incurrieron en un defecto orgánico, sustantivo y procedimental, al declarar la prescripción de la acción...
... prescripción, perjuicios causados por el delito, procedencia de la acción de tutela contra ... debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, por cuanto declararon ... existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59168 del 31-05-2023
Delitos de falsedad en documento privado. Apropiación de recursos públicos implícito. Trabajo investigativo. Principio de necesidad de la prueba
... actos de administración y ocultamiento. 1 ... ACTUACIÓN PROCESAL ... respecto del delito de concierto para delinquir agravado en relación ... fraudulenta, o que tuvo la disponibilidad jurídica o ... -
Sentencia de Tutela nº 1067/04 de Corte Constitucional, 28 de Octubre de 2004
Derecho al debido proceso administrativo de pensionada a quien le fuera reconocida la pension mensual vitalicia y con posterioridad se le revoca en todas sus partes la resolución de reconocimiento. Solicita la suspension de la accion perturbadora que la priva de su pensión de jubilación. Violacion al debido proceso administrativo por suspension unilateral de la pension de vejez por parte del...
... los derechos reconocidos por la administración ... DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración ... actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada, cuya persistencia implique ... requisitos aludidos esté tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la ... -
Crisis financiera y retribución de directivos: ¿terreno abonado para su cuestionamiento penal por vía de la administración desleal?
... 1. Cualquier operador jurídico que tenga en su ordenamiento un delito de apropiación indebida tradicionalmente utilizado para solventar las ... conforme al artículo 252, y los de administración fraudulenta o abusiva del artículo 295. Es claro que los actos de distracción de ...
-
El delito de aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado
... En igual forma, fINAGRo, banCóldex, el ifi, el iCetex o cualquier entidad a la que le corresponde la administración de los recursos cuya correcta utilización se quiere preservar, resulta también perjudicada con el ilícito, lo cual faculta su constitución como ...
-
Capítulo 4: Teoría del delito económico
... del bien jurídico protegido por los delitos contra la Administración Pública; o también el concepto de “pesca” descrito en diversos ... de licitaciones, de una formación de cartel o de una gestión fraudulenta de una institución financiera no está sujeta a una previa autorización ...
-
Tipos de omisión
... Dos estudios sobre la teoría del delito. Bogotá: Ed. Temis, 1984, p. 46; Roxin Claus ... 286), aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado (Art. 311), ... , “no pagó la cuota de administración"”, “no presentó la declaración de renta”, \xE2" ...
-
La prescripción de la ?acción' penal en Colombia y el populismo punitivo
... que deriva del paso del tiempo pues el delito cometido pierde significado social y no requiere ... de los delitos contra la administración pública, pero afortunadamente la idea naufragó ... fraudulenta e inductora produzca un resultado o efecto en el ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 002/18 de Corte Constitucional, 31 de Enero de 2018
REFORMA TRIBUTARIA. TARIFA ESPECIAL IMPUESTO DE RENTA PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES. OBLIGACIONES CONTABLES. TRATAMIENTO DE FACTORING EN IMPUESTO A LA RENTA. CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS. COSTO DE MANO DE OBRA EN CULTIVO DE CAFÉ. COSTO FISCAL DE BIENES INCORPORALES FORMADOS. NO DEDUCCIONES POR EXPENSAS DE ORIGEN ILÍCITO. LIMITACIÓN DE DEDUCCIONES. Demanda de inconstitucionalidad contra los...
... la realización de las tareas de administración" y fiscalización pues de no existir una restricci\xC3" ... que supone que se originan de forma fraudulenta. Expresa que es contrario a un principio de ... razones: (i) la Ley 1819 de 2016 crea el delito de omisión de activos e inclusión de pasivos ... -
Corrupción privada y administración desleal
... como nuevo tipo penal la corrupción privada y seguidamente el delito de administración desleal. El modelo para la consagración de estos ... 1. disposicin fraudulenta de los bienes de la sociedad ... Esta modalidad de conducta se refiere ...
-
Acción penal
... público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oicio, iniciará sin ... sido puesto en conocimiento de la Administración de Justicia por el querellante legítimo, por ... en los casos de disposición fraudulenta de inmuebles o de suspensión del poder ...
-
Sentencia de Tutela nº 264/22 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2022
Derecho al trabajo. Delito de falsedad en documento público. Delito en la ley penal. Acción de tutela contra actos administrativos
... , haber inducido en error a la administración con información falsa para adquirir el derecho ... a conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal” ... que haya girado en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir ... -
Régimen patrimonial del matrimonio
... , de separación de bienes, de administración y disfrute, y de participación en las ganancias ... de la insolvencia o administración fraudulenta del marido. j. a la disolución de la sociedad ... fuera condenado uno de ellos por algún delito ... Imputación del pasivo ... teniendo en ...
-
La excepción por delito o fraude al privilegio abogado-cliente: privilegios probatorios y la lucha contra la corrupción en Estados Unidos
El artículo se centra en el estudio de la figura del crime fraud exception o “excepción por delito o fraude”, creada en los Estados Unidos, que tiene como fin ser una herramienta para combatir la corrupción, mediante la eliminación, en ciertos casos, de la reserva de la doctrina de producto del abogado o del propio privilegio abogado-cliente. En primer lugar, el artículo esboza los elementos...
... públicos más abiertos en observancia de la ley y de la administración de justicia. El privilegio reconoce que un buen asesoramiento legal o ... una declaración basada en una representación falsificada o fraudulenta, actúa involuntariamente promoviendo un delito. Así, el producto de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2015-00713-00 de 3 de Marzo de 2020
Acción de restitución de bienes. Documento público. Proceso a pruebas. Recurso extraordinario de revisión
... ía Nacional en el año 2006, «por el delito de narcotráfico». Fue pedido en extradición ... existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la ... logre cambiar la decisión de la administración de justicia, como tampoco procede aportar los que ... -
PROVIDENCIA nº 05001-23-31-00-2011-01510-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 16-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL / COMPETENCIA FUNCIONAL / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIALa Sala es competente para resolver este caso, iniciado en
-
El componente penal del Programa integral de justicia de transición; una jurisprudencia dignificante o una jurisprudencia vergonzante
... fraude al proceso, un fraude a la Administración de Justicia de transición); aquí, los ... ordenado directamente la comisión del delito, correspondiendo 173 a homicidios –1 ... de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el ...
-
Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... pueden actuar ante la Administración Tributaria personalmente o por medio de sus ... fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en concurso con ...
-
Sentencia de Tutela nº 360/22 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2022
Protección del derecho fundamental. Dato negativo ante la fuente de la información. Acción de tutela. Administración pública
... presta un servicio público de administración de recursos económicos, a los cuales se les ... General de la Nación por la comisión del delito de falsedad personal del que fue víctima [55] ... para advertir sobre la utilización fraudulenta de sus huellas digitales y de su documento de ... -
Tipificación de la corrupción privada
... 1. El delito de corrupción privada ... 1.1. Fundamento ... pero para ello ya estaría la administración desleal. 11 ... En Colombia debe tenerse en ... ón de riesgo no negligente sino la fraudulenta, 45 (iii) las que se ... 40 ORTIZ URBINA DE ...
-
Sentencia de Unificación nº 029/23 de Corte Constitucional, 15 de Febrero de 2023
Protección judicial de derechos fundamentales. Fuerza pública incursos en delitos. Competencia especial en materia de acciones de tutela. Pruebas de incumplimiento del régimen de condicionalidad
... en la zona al momento de la comisión del delito. De igual forma, identificó a las víctimas y ... el derecho de acceso a la administración de justicia y reprochó la ausencia de decisión ... fraude por configurarse cosa juzgada fraudulenta. [115] ... vii) ... -
Capítulo 5: La responsabilidad del empresario
... í o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal ... 3 ... rmas de auditoría y cambia de manera fraudulenta una documentación de una de ellas, información ... , expresa que la representación y administración de bienes se debe ajustar a las estipulaciones de ...
-
Evolución histórica de la legislación del delito de contrabando en Colombia
Tradicionalmente, los países han sancionado el contrabando por el perjuicio que puede ocasionar a su economía, pero también como una forma de arbitrarse recursos para su funcionamiento. Colombia ha castigado este comportamiento unas veces como infracción administrativa, otras como conducta punible y en no pocas ocasiones combinando las dos formas de reacción punitiva. En el presente artículo se...
... 240) y la aplicación fraudulenta de crédito oicialmente regulado (art. 241). Lo mismo sucedió con la ... de los más difíciles retos que ha enfrentado la actual administración. dada la variedad de causas determinantes de dicha conducta tales como la ...