enriquecimiento ilicito codigo penal
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... los artículos 323 y 324 del Código Penal. A favor de ... las últimas personas en ... ilícito para otros; por manera que a los señores Mario ... enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51822 del 21-03-2018
... se le imputan cargos por estafa y enriquecimiento ilícito, ... hechos que encuentran ia en el Código Penal ... colombiano en los artículos 246, 247 y ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48709 de 7 de Septiembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal con Función de Conocimiento de Circuito de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito de particulares / Lavado de activosFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4, 52, 54 y 341 / Ley 1395 de 2010 art. 99
... proceso que por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos ... agravado (artículos 327, 323 y 324 del Código Penal), como coautores ... La acusación ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00703 del 05-10-2022
Nulidad por falta de competencia del juez. Función publica. Funcionarios con fuero. Pacto internacional de derechos civiles y políticos
... acusado por el delito de enriquecimiento ... ilícito de particulares ... se desprende de ... del presente año, ante el Juzgado Primero Penal ... Municipal Ambulante con funciones de control ... del Código Penal ... Con escrito fechado el 4 de septiembre ... -
Delitos contra la administración pública
... Ver www.nuevalegislación.com) ... · Código Penal: Arts. 20, 44, 68A y 401 ... · Código ... @CAPÍTULO VI. Del enriquecimiento ilícito ... ARTÍCULO 412. ENRIQUECIMIENTO ...
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Indemnización compensatoria e indemnización moratoria de perjuicios
... ídico que usualmente de la especie hecho ilícito hace las veces de evento genitor de perjuicios en ... nos da cuenta el artículo 1613 del Código Civil, a saber: inejecución absoluta, ejecución ... dos vías o fuentes, con claro enriquecimiento en su favor y el correlativo empobrecimiento del ... Civil 3 , que al definir la estipulación penal (cláusula penal, stipulatio poena ) ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 120525 del 15-02-2022
... enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos en ... -artículos 323 y 327 del Código Penal- y que se ... relaciona con situaciones ...
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Auto Nº 41551600059720210015401 del Tribunal Superior de Neiva Sala Penal, 14-02-2023
... DELITOS: Lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares ... PROCEDENCIA: Juzgado ... referidas en el artículo 323 del Código Penal (de secuestro, narcotráfico, ... etc.); ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50698 del 21-03-2019
... conforme con el tipo penal que consagra el ilícito imputado1, ... al ... posible delito de enriquecimiento ilícito y dispuso vincular, ... por medio de ... , consagrado en el artículo 412 del Código ... 12 de junio de 2017, luego de clausurada la ...
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Proceso de creación, constitución y reconocimiento
... económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y los establecidos del Código Penal y ...
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Los retos de la política criminal y penitenciaria en Colombia
... de las penas en la legislación penal colombiana ... (Bogotá: Ministerio de ... Desde la expedición del Código Penal del 2000 se han incorporado ciento sesenta ... áico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ...
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Sentencia de Tutela nº 229/23 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2023
El actor aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados en razón a diferentes actuaciones realizadas en el curso de una investigación previa iniciada en su contra, para determinar la presunta existencia de conductas punibles configuradas en el marco de la contratación pública. EspecÃficamente se cuestionó (i) la posible desatención del plazo razonable con que se debe surtir la etapa de...
... de enero de 2011 ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia [3] , la cual ... éndose así, lo consagrado en el código de procedimiento penal [44] ... Asimismo, ... ÁFICO DE INFLUENCIAS y ENRIQUEDIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO, por prescripción, de ... de TRÁFICO DE INFLUENCIAS y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO, cuya ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 64372 del 09-08-2023
Delitos de competencia del juez penal del circuito. Lavado de activos. Conductas punibles de lavado. Origen ilícito de los recursos
... de activos , ... enriquecimiento ... ilícito de particulares ... y concierto ... prevista en el artículo 323 del Código ... enriquecimiento ... ilícito de particulares ... -
Delitos de cohecho propio, prevalicato por omisión agravado y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública
Distinciones
... un especíico propósito y, así, el ilícito se realiza cuando el sujeto activo cualiicado ... se puede advertir, se trata de una norma penal abierta o en blanco que, por la arquitectura de ... Por su parte, el artículo 415 del Código Penal, consagra una especíica circunstancia de ... para delinquir, narcotráico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las ... -
Sentencia Nº 660016000000-2016-00162 N.i. 19826 del Tribunal Superior de Pasto Sala Penal, 21-05-2019
... ÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES ... Acta de ... en los artículos 316 y 327 del Código Penal vigente ... Los fácticos que sirvieron ...
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Autorización previa para el ejercicio de la actividad financiera
... económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y los demás que establezca el *Código Penal y las normas que los modiiquen, sustituyan o ...
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Sentencia Nº 110016000049 2013 16123 03 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 07-03-2019
... enriquecimiento ilícito de particulares, urbanización ilegal, ... 447 del Código de ... Procedimiento Penal) y se dictó un ...
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El delito de lavado de activos
... : la intención de ocultar el origen ilícito del dinero. Miremos cuatro explicaciones ... previstos en el artículo 323 del Código Penal (peculado por apropiación, por ejemplo) ... , trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... ál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector inanciero por ... iguras como el testaferrato, el enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio ... se ha ... punibles graves, y el artículo 261 del código penal; en españa, la ley 19 del 28 de diciembre ... - Vigente Estatuto nacional contra el secuestro (Ley 40 de 1993)
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Capítulo IV: Las garantías estructurales del sistema penal
... que pueda estar involucrado en un hecho ilícito que merezca la atención o investigación del ... - P RESUNCIÓN DE INOCENCIA ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y PRUEBA ... Especial situación ... preventivo”, en AA.VV., “El nuevo Código" Procesal ... Penal de la Nación. Análisis cr\xC3" ...
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El procedimiento disciplinario
... de Ley por el cual se adopta el Nuevo Código Disciplinario Único. Agosto de 2014. INFORME DE ... Rendón Gaviria : Curso de Procedimiento Penal Colombiano. Fernando González Carrizosa: “La ... , como las asociadas con enriquecimiento ilícito, las de contenido presupuestal, ...
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De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
... de restitución de bienes previstas en el Código de Procedimiento Penal a las que haya lugar, a in ... inluencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso ...
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El delito de lavado de activos con especial énfasis en el conocimiento efectivo y potencial
... S.M.O.A., proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, que la ... contribuyó al ocultamiento del origen ilícito de las transacciones que se realizaban a través ... delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal español , p. 164; C.S.J. Sala Penal ... delitos pueden ser: extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráico ...
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El estado de necesidad
... Comentarios al Código Penal. Madrid: Ed. Edersa, 1999, II. artículo ... asumir el riesgo, pues quien crea riesgo ilícito para bienes de otro, está obligado a conjurarlo; ... puede darse una situación de enriquecimiento ...