enriquecimiento ilicito codigo penal
-
Sentencia Nº 73168-6000-000-2016-00099 - Ni44548 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 10-09-2018
... lavado de activos, enriquecimiento" ilícito, interés indebido en la ... celebraci\xC3" ... numeral 1º del artículo 55 del Código Penal y se le endilgó la ... circunstancia de ...
-
Título XVI. Delitos contra la eficaz y recta imparticion de justicia
Código Penal ... (DIAN) o la autoridad competente, o ... con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, ...
-
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 30690 del 09-03-2011
... agravado, revelación de secreto, enriquecimiento ilícito de servidor público, utilización de ... numerales 9º y 10º del artículo 58 del Código Penal, más los punibles de favorecimiento ...
-
El lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo
Una de las mayores discusiones de la dogmática penal en la actualidad se relaciona con la posibilidad de concurso entre el delito de lavado de activos y el punible subyacente, es decir aquel del que provienen los bienes a los que se pretende dar apariencia de legalidad. En el presente artículo se comentan las diferentes teorías expuestas por la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema y se...
... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ... de encubrimiento por receptación en el Código Penal de 1980 (art. 177) para dar cabida allí al ... 326) y el enriquecimiento ilícito de particulares. Luego, por medio de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58225 del 21-07-2022
Delito de falsedad ideológica en documento público. Tipo penal de prevaricato. Elementos materiales de prueba. Conducta de concierto
... quien había sido imputada por enriquecimiento ilícito ... de particulares y se encontraba en ... artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, de ... modo que la ... -
Sentencia de Unificación nº 036/18 de Corte Constitucional, 3 de Mayo de 2018
DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE TERCEROS DE BUENA FE A QUIENES SE LES CANCELO REGISTRO DE TRADICION DE INMUEBLE POR CONDENA PENAL DE VENDEDORES. En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que decisiones judiciales vulneraron derechos fundamentales de los actores. En dos casos el amparo fue invocado por los propietarios de inmuebles...
... CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Suspensión o cancelación ... la herencia), en el delito, en el enriquecimiento sin causa, en la responsabilidad civil y en la ... íctima frente a los efectos nocivos del ilícito, el legislador entregó como herramienta al ... -
Capítulo I: Estrategia de litigacion oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... de la protección por parte del derecho penal. En ese contexto surgen algunas sugerencias de la ... difícil diferenciar lo lícito de lo ilícito" 9 ... Pero si bien la comisión de los delitos econ\xC3" ... ón contable de la cual surge un enriquecimiento injustificable de parte de personas que nunca ... legislativa de Jiménez de Asúa en el Código Penal de 1932)”, RFDUC, volumen monográfico ...
-
Sentencia de lesiones personales A.T
CAUSA No.............SINDICADO:.........OFENDIDO:..........
... PERSONALES JUZGADO _____________ PENAL MUNICIPAL ( ) de ... Aduce que frente a la materialidad del ilícito denunciado obra Informe de Accidentes y el ... Artículos 331,332,333 inciso 2 y 340 del Código Penal (Artículos 111 a 121 de la Ley 599 del ... el hecho punible y a restituir el enriquecimiento ilícito las personas que resulten responsables ... -
El delito del abuso de la función pública: análisis del tipo penal y del concurso entre el prevaricato por acción y el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto
... colombiano, en el Título XV del Código Penal (en adelante C.P.), se ha encargado de ... , donde se abarcan delitos como el enriquecimiento ilícito de servidor público 20 o el prevaricato ...
-
El cheque
... Conforme, al artículo 632 y 1384 del Código de Comercio, es posible por un lado que las ... contrario podría generar responsabilidad penal en los términos del artículo 248 de la Ley 599 ... es por medio de la acción de enriquecimiento cambiario (Inc. 3, artículo 882 del Código de ...
-
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema que ha suscitado innumerables debates en la constitución y en el desarrollo de los diversos sistemas jurídicos a nivel global. Tratando de dar respuesta a este fenómeno, se han gestado varias posiciones tanto en el ámbito doctrinal como jurisprudencial, cuya pretensión ha sido mitigar la insuficiencia planteada por el marco normativo...
... Por su parte, el Código Civil colombiano en su artículo 633, define a la ... delito, o específicamente, el enriquecimiento sin causa generado a favor de la misma por la ... El objeto del ilícito, por tanto, según el natural uso del idioma, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 97603 del 18-05-2022
... DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , ... la cual ... y condenada por el delito de « enriquecimiento ... consagrado en el artículo 148 del Decreto 0 de 1980 (Código ... que igualmente se abrió investigación penal ... acaecido por « el ... hecho ilícito » ... en la devolución de dineros por concepto ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 562 del 03-06-2020
... comisión de las conductas punibles de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales ... lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa ... , secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...
-
... por notables diferencias culturales (código tribal entre los pashtún, Shariat entre ... recursos del Estado al enriquecimiento personal e instaurando redes patrona- les, en ... mayor de la “privatización” de lo ilícito, un proceso que reforzará el poder de las ... penal definida en su contra. Los actos corruptos ...
-
El negocio jurídico
... equivalente al acte juridique del Código francés, como ... 250 M. Villoro Toranzo, op ... enriquecimiento inesperado debido a una causa natural: las ... deben traducirse en responsabilidad civil y penal por la presencia de la culpa ... Finalmente, ...
-
Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... consagrado en el artículo 421 del Código de Comercio, salvo que los estatutos sociales ... o condena dentro de un proceso penal, y ... c. Que tales inversionistas informen ... relacionadas con el enriquecimiento ilícito por parte de empleados públicos, en ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49315 del 31-05-2018
... en el inciso 2° del artículo 340 del Código Penal, en concurso material heterogéneo con los ... de tráfico de estupefacientes y el ilícito de tráfico, fabricación o porte de ... , secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...
-
Delitos contra el orden económico social
Código Penal ... tener efectos jurídicos, incurrirá ... El que con el in de obtener un provecho ilícito de origen oicial simule exportación o ... , trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráico ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55788 del 08-07-2020
Trabajadores. Cargos de administración. Delito de lavado de activos. Valor de los aportes cooperativos
... artículo 323 del Código Penal con prisión de 8 a ... 22 años y multa de ... a las sociedades implicadas en el ilícito. Por consiguiente, ... dijo, la norma aplicable ... enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión ... o ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54331 del 28-04-2021
... de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido ... en la ... inciso 2º del artículo 352 del Código de ... Procedimiento Penal, a lo que se suma que ...
-
Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas
... los conceptos de delito, contravención penal y contravención o infracción administrativa. En ... por mandato del artículo 19 del actual Código Penal, las conductas punibles se dividen en ... frontera entre lo que se considera ilícito penal administrativo y el ilícito penal ... con móviles penales o de enriquecimiento ilícito, aparte de implicar para sus gestores ...
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49794 de 8 de Marzo de 2017
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito con Función de Conocimiento de PastoDelitos: Captación masiva y habitual de dinerosTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... y enriquecimiento ... ilícito de particulares ... el escrito de ... artículo 53 numeral 1º del Código de Procedimiento ... Penal, lo procedente era ... -
El concepto de daño
... Basta recordar la segunda regla del Código de Hammurabi que sentenciaba: “Si un hombre ... 589. El Código Penal no escapa tampoco a esta disfuncionalidad. Los ... ) El daño no puede ser fuente de enriquecimiento para la víctima. Muy cerca al anterior dogma ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 255/20 de Corte Constitucional, 22 de Julio de 2020
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID19 EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON HACINAMIENTO. Para el análisis del precitado Decreto la Corte agrupó su contenido normativo de los artículos 1 a 32 en cuatro bloques temáticos generales, a saber: (i) el diseño de la medida principal (privaciones de la libertad domiciliarias transitorias); (ii) los procedimientos...
... - Univ. Externado, Grupo de Derecho Penal ... - Centro de Investigación en Política ... en los artículos 38G y 68A del Código Penal, pueden impedir la concesión de la ... ilegales y la ganancia directa del ilícito. En la Convención de las Naciones Unidas contra ... 324), Testaferrato (Art. 326), Enriquecimiento ilícito de particulares (Art. 327), ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50269 del 06-12-2017
... de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito ... de particulares, falsedad ... , 287, 290, 452, 246, 247-5, 31 y 27 del Código Penal, con ... las circunstancias de mayor ...