causales de devolucion de cheques
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Respuestas a los cuestionarios resueltos
... 29. R/= Los cheques de pago diferido pueden negociarse mediante dos ... a un FGI el reembolso del dinero o la devolución de los valores, podemos solicitar a la sociedad ... : indicios de incurrir en alguna de las causales de disolución, no envío de la información en ...
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Auditoría Forense: fraude y criminología
... Elaborar y utilizar cheques de la empresa para beneficio personal, con ayuda ...
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Concepto 2003044069-1 de Superintendencia Financiera, de 31 de Octubre de 2003
Presentación de un cheque falso para su pago, previsiones del Código de Comercio e interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia sobre la responsabilidad del banco por su pago. Obligaciones de carácter legal que debe observar el banco librado en el procedimiento para pagar un cheque. Si las inconsistencias presentadas en el título son de tal naturaleza que conllevan a tener la creencia de...
... corriente el cual fue devuelto por las causales fondos insuficientes (02) y firma no registrada, ... mes de febrero de 1999 le haban cobrado 6 cheques; no obstante, el titular de la cuenta slo inform ... -
Título VII. Extinción de la obligación tributaria
... DE LOS BANCOS POR PAGO IRREGULAR DE CHEQUES FISCALES. Los establecimientos bancarios que ... ón del convenio, matriz de riesgos, causales de terminación anticipada y unilateral cuando se ... pagos válidos y no serán objeto de devolución por concepto de pago de lo no debido, pago en ...
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Referencias al texto
... ídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad” ... {63} ... 3º); emisióny transferencia ilegal de cheques (C. P., art. 248); abuso de confianza (C. P., ... Devolución de algo injustamente poseído o recompensación ...
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Resolución número 000228
... bonos electrónicos o papel de servicio, cheques o vales para beneficio de los trabajadores ... 27. El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones ... En ningún caso constituirán causales ...
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Extinción de la obligación tributaria
... DE LOS BANCOS POR PAGO IRREGULAR DE CHEQUES FISCALES. Los establecimientos bancarios que ... Cuando el solicitante de la devolución y/o compensación, no indique el periodo fiscal ... MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Causales para que proceda dejar sin efecto la facilidad de ...
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Resolución 124 de 28 de octubre de 2021
... cheques devueltos y el de los traslados o transferencias ... El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones ... En ningún caso constituirán causales ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48183 del 21-06-2017
... sentencia del Tribunal, con apoyo en las causales segunda - cargos 1 y 2 -, tercera –cargo 3- y ... devolución a él de esa plata, (sic) es lo que ella ... un cheque de gerencia (…) y los otros cheques, el de 22 millones girado (sic) a HENRY ELVER ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 95989 del 05-12-2023
Indemnización por despido. Contrato trabajo. Procedimiento de orden disciplinario. Falta de causa
... que, el 9 de diciembre de 2015 pagó dos cheques de gerencia ... por $72.000.000 y $70.000.000 ... identificar las causales que dieron lugar a la finalización ... del ... -
Resolución 1255 de 26 de octubre de 2022
... cheques devueltos y el de los traslados o transferencias ... El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones ... En ningún caso constituirán causales ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2014-00101-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 1 de Marzo de 2018
Resolución sanción por devolución improcedente. Contrato de seguro contenido en la póliza. Administración tributaria. Actos de liquidación oficial de impuestos
... DISTRIMETALES A&B S.A.S, sanción por devolución y/o compensación improcedente por concepto del ... -
Sentencia Nº 5057360005622012 80057 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 09-07-2021
... títulos valores representados en cheques No 3897490 del banco de Bogotá, ... por valor de ... un tercero sin soporte y garantía de devolución ... Cuestionó además el hecho de que en el ...
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Sujetos obligados a presentar información exógena por el año gravable 2014
... bonos electrónicos o papel de servicio, cheques o vales para beneicio de los trabajadores ... 4 ... 27. El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones ... En ningún caso constituirán causales ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2015-00470-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 24 de Mayo de 2018
Contrato de estabilidad jurídica. Valor de la inversión. Administración tributaria. Declaración del impuesto al patrimonio
... E.S.P. solicitó la devolución y/o compensación por pago de no lo debido de la ... , entonces, la ley consagra una serie de causales que permiten al propio operador judicial o a las ... -
Resolución número 000070 de 2019, por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2020, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega
... cheques devueltos y el de los traslados o transferencias ... autoridades, el valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta correspondientes a ... En ningún caso constituirán causales ...
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Instructivo de diligenciamiento Formato 1732 (Anexo 2)
... : La existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el contribuyente, tanto en moneda ... podrán solicitar la correspondiente devolución o solicitar una compensación, de conformidad con ... objeto de toma de posesión, por las causales señaladas en los literales a) o g) del artículo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46395 del 06-09-2017
... ó pronunciamiento alguno en punto de devolución de los bienes relacionados ... El mismo ... se le reconoció, al menos, una de las causales de ausencia de responsabilidad que invocó ... ... compra y venta de divisas en efectivo y cheques ...
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Los delitos contra el patrimonio económico
... ón, entendida como retorno o devolución del objeto material a la esfera de custodia y ... El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o ... si se produce con apoyo en alguna de las causales enunciadas por el art. 29 del C.P., como pueden ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002018-00279-00 de 7 de Febrero de 2018
Proceso de responsabilidad civil contractual. Contrato de cuenta corriente bancaria. Daños y perjuicios. Acción de tutela
... de la entidad financiera de pagar cheques" al ... descubierto o en sobregiro contra remesas\xE2\x80" ... se han establecido para identificar las causales de ... procedibilidad en estos eventos se basan ... devolución de chequees en las cuentas, créditos ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-01005-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 30-09-2021
IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO Declara fundado[L]a Sala debe pronunciarse sobre el impedimento para conocer del proceso, manifestado por el Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez, el cual se declaró fundado, mediante providencia del 24 de mayo de 2018.DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS A INSTITUCIONES OFICIALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - Finalidad y alcance. El beneficio tributario busca...
... DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS A INSTITUCIONES ... efectuar la devolución del IVA y las causales de rechazo de la solicitud, sea parcial o total ... -
Sentencia nº 25001-23-31-000-2007-00368-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 24 de Abril de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - CondenaSÍNTESIS DEL CASO - El señor Martín Alonso Pinilla Serna y la señora Luz Patricia Henríquez Salcedo, el 31 de mayo del 2005, fueron objeto de medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en el marco de una investigación penal adelantada en su contra y la de varias personas más por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y...
... correctamente la consignación de unos cheques cuyos fondos terminaron en una de las cuentas ... que allí aparecía, ordenando la devolución del cheque o impidiendo su consignación, ... -
Concepto 2020014142-001 de Superintendencia Financiera, de 10 de Marzo de 2020
Cheque, perfil transaccional, confirmación previa al pago
... cuenta corriente bancaria para el pago de cheques, sin que esto sea óbice para rehusar el pago de ... previstas en materia comercial como causales legales para el no pago de cheques. En todo caso, ... 4. Bajo la causal de devolución de cheques regularmente empleada por las ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2012-00034-03 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 18-03-2021
IMPEDIMENTO DE CONSEJERA DE ESTADO POR CONOCER DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA FundadoLa Consejera de Estado doctora Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó que estaba impedida para conocer de este asunto con base en el artículo 141 [2] del Código General del Proceso, porque conoció del proceso en instancia anterior. ( &) En el presente asunto, la causal de impedimento invocada es la...
... DE BOGOTÁ – Fundamento legal / DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR – Intereses procedentes ... ... , entonces, la ley consagra una serie de causales que permiten al propio operador judicial o a las ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2013-00075-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 22-05-2019
... OFICIAL DE CORRECCIÓN – Alcance / DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS – ... se encuentran enmarcadas dentro de las causales establecidas en los artículos 513, en el literal ...