denuncia penal fraude mediante cheque
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002019-02346-00 de 31 de Julio de 2019
Derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro. Seguridad bancaria. Retiros. Acción de tutela
... que instauró la respectiva denuncia penal, presentó ... «reclamación ... febrero de 2019 mediante fallo que el actor reprocha «por ... desconocer ... modalidades a las fraude mediante cheques», ... se remitió a los ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-00422-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
Manera oficial. Contratación administrativa. Delitos de falsedad material en documento público. Proceso disciplinari
... Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda ... Tribunal guardó silencio frente al proceso penal que fue allegado en copia auténtica a esta ... culpa y reiteró que, en todo caso, el fraude cometido por el sargento Hugo Arley Sánchez ... del Ejército Nacional, instauró denuncia penal ante la Justicia Penal Militar por el ... los realizaron mediante consignación con cheque y uno muy pequeño en efectivo, lo realizaron a ... -
Breves casos de evasión y corrupción tributaria aduanera y cambiaria
... se logran evidenciar gracias a la denuncia de quienes por alguna circunstancia han sido ... Computín se le conoció como el genio del fraude porque utilizaba los sistemas informáticos con ... penal contra don Torcuato con la esperanza de que ... le informaron que lo habían ubicado mediante el cruce de información con las empresas con ... Mañana le giro el cheque.– La negociación se llevó a cabo- ... Me está ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 86316 del 30-06-2016
... de 2015, se formalizó la negociación mediante ... documento de compraventa suscrito entre las ... denuncia en la seccional de investigación criminal ... de ... fraude mediante cheque, debido a las acciones delictivas ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 65883 del 05-02-2020
... imputó, a más que este nunca formuló denuncia penal en su contra ... El demandado (fls ... C., mediante fallo de 30 de septiembre de 2011 (fls. 654-663), ... de la tenencia y custodia, no solo de los cheque [s] de la entidad educativa, sino de los mismos ... apertura de la cuenta bancaria objeto de fraude y, al dar trámite a la solicitud de traslado de ...
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 223 DE 2022 CÁMARA, por medio del cual se establecen medidas para proteger al consumidor financiero frente a los delitos en contra de la información y de los datos en el sector financiero y se dictan otras disposiciones
... definiciones: ... a) Fraude Electrónico o ... informático: Se entenderá ... consumidor financiero, ... mediante el reintegro o ... puesta a disposición de los ... recursos se hará una vez ... anexe la denuncia penal ... correspondiente, atendiendo ... el ...
- Gaceta del Congreso del 05-09-2018 - Número 648IPPPPL (Contenido completo)
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SENTENCIA nº 08001-23-33-000-2014-00107-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 23-04-2021
PRELACIÓN DE FALLO / NORMATIVIDAD DE LA PRELACIÓN DE FALLO / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / REQUISITOS DE LA PRELACIÓN DE FALLO / REQUISITOS DE SOLICITUD DE PRELACIÓN DE FALLO / SOLICITUD DE PRELACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR...
... DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD ... de la situación jurídica del indagado mediante la imposición de medida de aseguramiento de ... documento público agravado por el uso y fraude procesal, imponiéndosele medida de ... a partir de fuentes de inteligencia y la denuncia del fallecido Alcalde del municipio de Santo ... de la obligación pendiente recibió un cheque girado por el municipio a nombre suyo y no de la ... -
Laudo Arbitral nº 4190 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 6 de Agosto de 2019
... 3 de octubre de 2017 y fue admitida mediante el Auto No. 66 del 7 de noviembre de 2017 ... de actuaciones procesales al Juzgado 14 Penal Circuito de Bogotá Solicitud de informes y ... por otro medio, hubiera consumado un fraude procesal. Por todo lo anterior, solicita al ... que él me hizo sobre la presunta denuncia penal. Él me puso un listado de abogados que ...
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Sentencia nº 20001-23-31-000-2010-00024-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por daño a persona jurídica / PESQUISAS EN INVESTIGACIÓN PENAL - Por fraude procesal y estafa / DAÑO ANTIJURIDICO - Perjuicios de persona jurídica por investigación penal / PERSONA JURIDICA - Daño al nombre de la sociedad[L]a Sala advierte que a los demandantes no les asiste un interés sustancial en relación con las pretensiones que elevaron derivadas de los...
... ñor Edilberto Zequeira Torres presentó denuncia por los delitos de fraude procesal y estafa en ... en que incurrió en la investigación penal que adelantó en su contra y, por consiguiente, ... LTDA. sea embargada mediante un proceso adelantado por la jurisdicción ... -
Sentencia nº 15001-23-31-002-2009-00250-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Diciembre de 2016
Contratación administrativa. Cooperativa de municipalidades. Acción penal del delito de falsedad ideológica en documento público. Concurso
... y en la etapa judicial el Juzgado Penal del Circuito de Garagoa dictó sentencia ... gerente de Coomunicaldas, permitió que mediante la suscripción de un contrato ... , el alcalde de dicha localidad formuló denuncia penal contra su antecesor en el cargo, señor ... del gasto y la Tesorería giró el cheque a nombre de COOMUNICALDAS y/o ERNESTO LÓPEZ, ... Tal circunstancia sólo demuestra el fraude a la ley 80 y también por esto se declara la ... - Sentencia Nº 012 2018 00004 01 del Tribunal Superior de Cali Sala Penal Relatoria, 09-08-2019
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56999 del 28-04-2021
... en concurso con fraude ... procesal , ... en el sentido de concederle la ... suplantado en la venta de su inmueble mediante poder ... falso, presuntamente otorgado por él a ... probatorios (informes dactiloscópicos y denuncia de Ramón ... Alberto Velasco Herrera ), ...
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Sentencia Nº 500016000564 2018 04223 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 23-06-2021
... del 15 de junio de 2018, sobre la denuncia del hurto de la motocicleta WDC74C; entre otros ... III – De la Estafa; Capítulo IV – Fraude ... Mediante Cheque; Capítulo V – Del Abuso de ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52920 del 06-09-2019
... HECHOS ... Mediante sentencia de 26 de abril de 2005, el Juzgado ... y Weisman Corro Viloria presentaron denuncia contra la doctora ESTHER MARÍA ARMENTA CASTRO, ... án Manotas, se incurrió en el punible de fraude procesal ... 4. Agotadas las ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 75455 de 16 de Septiembre de 2014
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CundinamarcaFuente formal: Constitución Política de Colombia art. 2,3,5,228 / Ley 270 de 1996 art. 1,4,7
... del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante el cual negó el amparo de los derechos ... , siete de ellos en efectivo y 3 mediante cheque ... 5. Señala que la señora Luz Yaneth ... del dinero y del cheque, instauró denuncia por escrito ante la unidad de fiscalía seccional ... de un nuevo delito, que no es otro que el Fraude Procesal, al pretender hacer incurrir en error a ... -
Sentencia Nº 11001600010120170015601 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 28-09-2020
... sentencia del 29 de abril de 2019, mediante la cual el Juzgado 14 Penal del Circuito de ... con el viceministro y la denuncia contra JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA por su ... Fecha Valor USD Valor pesos TRM Cheque Swift 29 de junio de 2010 4.900.500.oo ...
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Sentencia nº 70001-23-33-000-2012-00131-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Junio de 2019
Daños y perjuicios. Delito de abuso. Funcionamiento de la administración de justicia por prescripción de la acción penal. Pruebas de parte civil anexo. Delito de abuso. Daños y perjuicios. Funcionamiento de la administración de justicia por prescripción de la acción penal. Pruebas de parte civil anexo
... JUSTICIA / P rescripción de la acción penal / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA P OR ACTIVA - de ... señora Gutiérrez Madrid presentó una denuncia en contra de los señores Jairo de Jesús Arroyo ... La demanda fue inadmitida mediante auto del 30 de julio de 2013 , razón por la que ... Se limitaron a entregarme un cheque mensual y una relación escueta de los ingresos y ... ógica en documento público y privado, fraude a resolución judicial, hurto, prevaricato, ... -
Sentencia Nº 500012204000 2019 00371 00 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 19-12-2019
... , iniciada con base en la denuncia formulada por ... ARGEMIRO DUARTE PARRADO ... por el delito de fraude a resolución judicial, la cual archivó mediante ... La AIM entregó el cheque de la indemnización a la señora YOLANDA ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2005-02594-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 04-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Accede parcialmenteDAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADSÍNTESIS DEL CASO: El demandante fue capturado por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y estafa. La investigación penal seguida en su contra tuvo como fundamento la denuncia...
... delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y estafa. La investigación penal a en su contra tuvo como fundamento la denuncia presentada por el comprador del bien inmueble en ... , Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la ... Su única actuación fue recibir un cheque a nombre de esta por su expresa voluntad y con ... -
La codicia y el crimen
... Si el desconocido, mediante las simbólicas llamadas, intentaba poner a ... de la sanción prevista en la legislación penal, medir su entidad en relación al hecho y al ... judicial, hecho que –al conjugar el fraude de aquél con la desesperación de éste– no es ... : por esto, la falta de lucha denuncia con seguridad que la mujer fue inmovilizada, lo ...
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Poniéndonos manos a la obra
... o genera a partir de la clave privada mediante la ejecución de una serie de pasos ijos y ... equivalen a cuando escribimos un cheque y no vamos al banco con él; podemos tener tantos ... a un robo hacker , y según otros a un fraude bien orquestado desde dentro de la propia Mt. Gox ...
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Capítulo I
... ía registrarse, de manera permanente, mediante esa especie de examen visual e, igualmente, con ... Inquisición, llevaba en cambio, a un rigor penal más lógico; el “juicio del hombre” ... de 1970, en donde supuestamente hubo fraude a favor del candidato del régimen y en contra de ... documento se trataba de la fotocopia de un cheque que, a la postre, vincularía al Ministro con la ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-02014-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Octubre de 2017
Responsabilidad por los delitos de estafa. Escritura pública en el folio de registro inmobiliario. Concurso con falsedad en documento público. Acción de nulidad
... - Subsección C de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda ... (José Lenoir Aguilar Duarte), presentó denuncia penal contra Uriel Castro por falsedad y estafa, ... , no obstante, una vez se detectó el fraude se procedió a la cancelación de los mismos ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-00716-00 del 01-03-2023
Acción de tutela. Nulidad. Proceso. Determinación judicial
... la aquí actora, para el recaudo de un cheque ... por $54.000.000, litigio que correspondió al ... conocimiento de la acción penal impulsada en razón de ... la denuncia formulada ... Viana por el delito de fraude procesal, trámite que terminó ... con sentencia ... 2019, mediante la cual el Sala Civil - Familia - Laboral del ...