denuncia penal fraude mediante cheque
1370 resultados para denuncia penal fraude mediante cheque
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 38006 del 29-06-2016
... la respectiva denuncia. Igual situación aconteció con ... JOSÉ ... ellos, decidiendo esta Corte inadmitirlo mediante ... proveído de 7 de diciembre de 2011, por no ... denunciándolo por fraude procesal, refiriéndose ... igualmente a otras ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43707 del 13-04-2016
... Mediante proveído ... de 21 de abril de 2014, el ... vicios del consentimiento, fraude o lesión enorme, deben ... promoverse ante la ... un cheque por $12.000.000ºº, que hizo efectivo quedando ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº 1100131030291995-20893-01 del 14-12-2006
... el valor de cada factura a “Cofre” mediante ... cheques con sello restrictivo, que por ... cancelación inmediata a través de cheque girado contra ... el Citybank con sello ... La ... demandante formuló denuncia penal por falsedad y estafa, ... debido a la ... fraude. Que estuviera previamente reglado y acordado, ...
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Laudo Arbitral nº 113815 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 25 de Mayo de 2021
Compraventa de acciones o cuotas sociales LA PARTE CONVOCANTE está conformada por MEDIMÁS E.P.S. S.A.S., PRESTMED S.A.S., y PRESTNEWCO S.A.S. sociedades debidamente constituidas con domicilio principal en Bogotá, D.C., Nit. 901.097.473-5, Nit. 901.087.751-5 y Nit. 901.087.750-8, en su orden, representadas al instante de presentar la demanda reformada por NÉSTOR ORLANDO ARENAS FONSECA, ...
... M IOCARDIO S.A.S. , constituida mediante Doc umento Privado de la Asamblea de ... Tampoco, implicar un fraude a la ley, ni utilizarse el contrato de agencia ... ón mediante la efectividad de la cláusula penal 89 ... Una visión general acerca del ... mediante transferencia bancaria o cheque certificado. En caso de que la Parte que ... , que lo qu e se pretende con la denuncia de este vicio del consentimiento de la ... -
RESOLUCION NUMERO 0000011 DE 2008 , (noviembre 4) , por la cual se crean Grupos Internos de Trabajo y se asignan funciones en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
... incumplimiento de los contra tistas y mediante los cuales se imponen las sanciones a que haya ... control al incumplimiento de la evasión y fraude de los contribuyentes y usuarios adua neros. 6 ... Crear el Grupo Interno de Trabajo de Unidad Penal en la División de Gestión Jurídica de las ... denunciados, características de la denuncia y monto de la evasión. 9 ... Remitir a las ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39754 de 28 de Octubre de 2015
PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... ía Doce Seccional de Duitama vinculó mediante indagatoria, entre otros, a Gustavo Alfredo Cano ... La firma de turismo formuló una denuncia por fraude contra el mandatario, como persona ... el pago, diciéndole que consignaba el cheque, porque según dijo OSCAR como eran tan buenos ... -
Sentencia de Tutela nº 884/11 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2011
Debido proceso, familia, patria potestad, derechos de los niños. . Dentro de un trámite administrativo adelantado ante la Defensoría Quinta de Familia de Cali para resolver sobre la custodia y cuidado personal de un menor de edad, hijo del accionante, se ordenó entregar al niño de manera provisional a su abuela materna, con fundamento en la garantía de la estabilidad emocional del infante, en...
... y protección legal de los menores, mediante el proceso verbal sumario. Sin embargo, en los ... abuela materna mientras se define proceso penal por abuso sexual en menor de catorce años que se ... por cuanto la señora Z interpuso denuncia penal en su contra por el delito de abuso sexual ... que el accionante solicitó y reclamó el cheque de auxilio funerario y la liquidación final de ... ía General de la Nación por el delito de fraude a resolución judicial ... Considero que la ... -
Acuerdo nº PCSJA21-11731 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 29 de Enero de 2021
Por el cual se adopta el reglamento para la administración, control y manejo eficiente de los depósitos judiciales y se dictan otras disposiciones
... operativo 121 del 16 de agosto de 2019, mediante el cual se establecen las ... responsabilidades, ... Si se realiza mediante cheque, el depósito quedará constituido dentro de los ... suscrito, al que adjuntará copia de la denuncia penal, o del título ... materializado si la ... en el que se originó el fraude, enviará el informe a la Unidad de Presupuesto - ... -
Resolución Nº 0137 de Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá-esp, 06-03-2023
... , celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la ... descentralización, la delegación y la ... que constituye una infracción a la ley penal ... Delito Fuente: Comportamientos graves o ... de hidrocarburos o sus derivados, fraude ... aduanero o favorecimiento y facilitación del ... depósitos de cheque, particularmente cuando la dirección es un ... ón sospechosa (ROS) no constituye una denuncia penal, es un método ... de informar una ...
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La anomia en la novela colombiana
... al engaño, al raterismo, a la mentira, al fraude” (Mejía Vallejo 23). Asimismo, mientras en ... autor ha analizado, además, el proceso mediante el cual el arte en la modernidad “se ha ... de novelas para la época: las de simple denuncia y descripción de la violencia y las que, a pesar ... (1958), Antonio José Cancino en El derecho penal en la obra de Gabriel García Márquez (1973), ... recibir a través de su cuenta bancaria el cheque de cinco millones girado por Miguel Rodríguez ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61422 del 04-10-2023
Recursos públicos de la salud. Autor del delito de concierto. Coacción. Contratos al grupo ilegal
... 25 de noviembre de 2008, con base en una denuncia anónima ... contra PEDRO ... MARY MUVDI ... El 30 de octubre de 2019, mediante auto AP4720, la Sala de Casación ... Penal negó ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 36978 del 30-11-2011
... proferida el 7 de marzo de 2011, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito ... de esta ciudad, ingresó para su cobro un cheque falsificado por valor de $ 215.637.457.oo, ... Entre tanto, con fundamento en la denuncia formulada por Sandra Yanira Bejarano Lara, ... una persona la cual estaba realizando fraude en una cuenta Bancaria” ... En torno a ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42258 de 16 de Octubre de 2013
FRAUDE PROCESAL - Actuaciones ante notarios Rad: 28188 | Fecha: 14-10-2009 | Tema: ESTAFA - Artificio, ardid o engaño: Puede recaer sobre un tercero distinto de la víctima Rad: 28773 | Fecha: 25-05-2010 | Tema: INDEMNIZACIÓN INTEGRAL - Cesación de procedimiento: Requisitos Rad: 26468 | Fecha: 27-07-2007 | Tema: FRAUDE PROCESAL - Actuaciones ante notarios Rad: 31848 | Fecha: 21-04-2010 | Tema:...
... Guizado Hernández, se finiquitó mediante escritura ... pública 362 del 12 de febrero de ... del Socorro Escobar Jiménez presentó denuncia ... penal el 11 de junio de 2003 en contra de los ... como posible autora de los delitos de fraude procesal y falsa ... denuncia contra persona ... cheque es cobrado por los beneficiarios conjuntos, y esa ... -
Sentencia nº 08001233100020090028501 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 18-03-2022
... fue decretada dentro del proceso penal adelantado en su contra por la presunta ... capturado como c onsecuencia de la denuncia presentada por la Fiduprevisora, debido a ... del circuito de Barranquilla, mediante la Resolución de 19 de marzo de 1999, ... advirtió que el procedimiento de fraude se re pitió, aproximadamente, 10 veces, por l o ...
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Sentencia nº 08001233100020090028501 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 18-03-2022
... fue decretada dentro del proceso penal adelantado en su contra por la presunta ... capturado como c onsecuencia de la denuncia presentada por la Fiduprevisora, debido a ... del circuito de Barranquilla, mediante la Resolución de 19 de marzo de 1999, ... advirtió que el procedimiento de fraude se re pitió, aproximadamente, 10 veces, por l o ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39613 de 23 de Julio de 2014
RECURSOS - Legitimación en la causa / RECURSOS - Legitimación en el proceso Rad: 32564 | Fecha: 11/11/2009 | Tema: SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Víctimas: Concepto / VÍCTIMA - Deben haber sufrido un daño concreto Rad: 28788 | Fecha: 06/03/2008 | Tema: SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Víctimas: Concepto / VÍCTIMA - Deben haber sufrido un daño concreto Rad: 26077 | Fecha: 01/11/2007 | Tema: SISTEMA PENAL...
... la sentencia del 16 de mayo de 2012, mediante la cual el Tribunal Superior de Cali modificó la ... la acción penal por el delito de falsa denuncia, y en consecuencia señalar como pena principal a ... , como autor responsable de los delitos de fraude procesal, obtención de documento público falso ... -
Gaceta del Congreso del 26-06-2018 - Número 474AP (Contenido completo)
... toda actividad propia de la actuación, mediante la cual el actor o actriz prepara la creación o ... ál es ese enriquecimiento ilícito, es mi cheque de mi sueldo Carlos, que lo cobro y voy y ... que alcanzamos Presidente, a hacer la denuncia de lo que había pasado con los formularios E14, ... la inscripción de ciudadanos es un delito penal, y esa señora que sirve a los intereses de ... encima de la mentira, de la trampa y del fraude y me entregaron 86 mil almas, 86 mil sueños ...
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Gaceta del Congreso del 12-12-2017 - Número 1174IPSDPL (Contenido completo)
... consideró en las sentencias recientes mediante las cuales declaró nuevamente en Colombia un ... penal DEUHYLDGR \ DFXVDGRU SULYDGR ... DO GHOLWR GH RPLVLyQ de denuncia de particular que fue acogida por OD ... P. 250 numeral 3); fraude aduanero (C. P ... 321); favorecimiento por ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 32805 del 23-02-2010
... A ésta ... se vinculó mediante indagatoria al entonces senador ÁLVARO ... del ente acusador, cierto resultó que el fraude de que fue ... testigo la señora Georgina ... se comprobó la entrega a él del cheque por $17.281.393 ... de parte de Octavio Otero, ... el paramilitarismo en la denuncia que formuló el 21 de enero ... de 2001 - tras ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 67184 del 24-06-2020
... Ltda.- en los siguientes periodos: mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde ... contabilidad en la empresa y de un « fraude tributario por evasión del impuesto sobre las ... VIII. TERCER CARGO ... Denuncia la decisión impugnada de ser violatoria de la ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45580 de 25 de Marzo de 2015
CASACIÓN DISCRECIONAL - Garantía de derechos fundamentales
... Cali el 27 de octubre de 2014, mediante la cual se confirmó la ... que a su vez había ... Fraude procesal ... N T E C E D E N T E S ... ... denuncia ante la Fiscalía ... General de la Nación por ... el cheque por 27 millones proveniente de un CDT de ... -
Sentencia Nº 110016000000201401332-02 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 25-02-2019
... Dairo León Camargo interpuso una denuncia" penal. Con base en esta, ... la Fiscalía adelant\xC3" ... delitos de fraude procesal y falsedad material en documento ... Esta transacción la hizo mediante la escritura pública ... No.2217 del 7 de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-0203-000-2010-00346-00 de 10 de Abril de 2014
Se inició proceso ordinario en el cual se pretendía la nulidad absoluta de un contrato de compraventa de inmueble rural por cuanto para la fecha de celebración del negocio el bien se encontraba fuera del comercio por existir embargo ejecutivo por parte de una entidad bancaria. La primera instancia denegó las pretensiones de nulidad y las de resolución de contrato formulada en reconvención y...
... la señalada empresa mediante consignación de ... 24/07/2001, por valor de ... que por los citados hechos se formuló denuncia ... penal por fraude procesal contra «Henry ... cheque, firmados a conformidad por el señor Medardo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº 1100131030221996-1540-01 [SC-262-2005] del 20-10-2005
... ficticiamente, sin facultad legal y mediante actos dolosos ", el edificio, creando " ... la ... és jurídico para impetrar la acción y fraude procesal, temeridad y mala fe en la acción ... Civil, o al conocimiento de la justicia penal, precisando que la legitimación de las partes y ... ", ellos aseguran que se canceló con cheque " ... del que ni siquiera suministraron el nombre ... no la admiten, como ocurre con el que se denuncia ... 2. El recurso de apelación ...
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Sentencia de Tutela nº 388/11 de Corte Constitucional, 17 de Mayo de 2011
Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso penal adelantado en contra del accionante, la corte suprema de justicia – sala penal -, resolvió declararlo penalmente responsable como autor de la conducta punible de corrupción al sufragante, en concurso homogéneo y sucesivo, imponiéndole una pena de prisión de 72 meses y una multa...
... Arango Torres contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ... Magistrado ... [4], siendo vinculado al proceso penal mediante diligencia de indagatoria que se adelantó el 16 ... conocimiento de hechos relacionados con un fraude electoral o presunta compra de votos por parte de ... iii) Fotocopia de la denuncia presentada por Milciades Jaramillo Gutiérrez, ...