denuncia penal fraude mediante cheque
1370 resultados para denuncia penal fraude mediante cheque
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50387 del 15-07-2020
Trabajo investigativo. Mejora. Administración pública. Concurso de delitos de contrato sin cumplimiento
... 073 - 2020 ... Radicación ... Mediante Acta No. 53 ... quince (15) de julio de dos mil ... conocimiento de la Fiscalía el hallazgo penal número ... 101 del 12 de noviembre de 2004, ... Igualmente ... se adjuntó copia de la denuncia formulada el 25 de septiembre ... de 2007 por ... de lo cual ordenaba la elaboración del cheque respectivo ... al informe de la Contraloría ... identificó colusión o fraude entre los proponentes para ... afectar a otros ... -
Circular externa número 20221510000000515 de 2022
... Nacional de Salud resolverá mediante acto motivado la solicitud presentada para la ... XI. Riesgo de corrupción, opacidad y fraude ... XII. Riesgo de soborno ... Cabe ... cheque, tarjeta de crédito, etc. También deberá ...
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Compensaciones y devoluciones
... o IVA, haya sido modiicado mediante una liquidación oicial y no se hubiere efectuado ... o persona en Colombia, se formulará denuncia por la presunta comisión del delito de ... conformidad con lo dispuesto en el Código Penal, y se adelantarán las acciones correspondientes ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que trata ... documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución, adicionalmente ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55036 del 12-12-2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legalesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... mediante la cual condenó por el delito de contrato sin ... penal se originó en la denuncia de la Contraloría ... Municipal de Florida ... pago, Ronald ... nunca fue a cobrar el cheque a la oficina [;] ... era la encargada de hacer ... hechos demostrados que por su ilegalidad o fraude, a pesar de ... pertenecer a la etapa de ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-00821-01 del 14-06-2018
... suma de $177.500.000 representados en un cheque distinguido con el No. 837215 del Banco de ... toda vez que la accionante interpuso denuncia penal en su contra la cual se tramita en la ... mala fe, rayando en la conducta punible de fraude procesal» era preciso vincular a la parte ... y al Tribunal Superior de Bogotá mediante ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 100129 del 23-11-2022
Acción de tutela contra sentencias judiciales. Valoración de las pruebas en el proceso. Delitos. Título ejecutivo
... su petición de amparo manifestó que mediante ... escritura pública 1334 de 26 de abril de ... Local de Armenia cursaba una denuncia penal por captación ... ilegal de dineros, izador ilegal, fraude procesal y estafa, ... entre otros delitos, en ... que constaran en cheque, letra de cambio o pagare ... explicó que el ... -
Sentencia nº 73001-23-31-000-2006-01790-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Noviembre de 2016
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. Daños con lesiones. Delito de fraude resolución judicial. Derecho civil patrimonial
... ón injusta de la libertad, caso proceso penal contra sociedad constructora / DAÑO ... acción penal iniciada en atención a la denuncia presentada por el representante legal de la ... de restaurar su patrimonio económico mediante el ejercicio de las acciones de tipo restaurativo ... ón contra el señor (…) por el delito de fraude a resolución judicial, lo que era esperable en ... MILLÓN DE PESOS ($1.000.000), mediante el cheque Nº. 575987 del Banco de Occidente sucursal ... -
Aportaciones de la ética empresarial al Corporate Governance. (La obra pionera de los personalistas y en especial de Domènec Melé)
... cuanto a su desinterés en ganar dinero mediante la oratoria en los foros de Atenas, sino también ... los contratos laborales abusivos, el fraude, los sobornos o la malversación de fondos– ... La denuncia de irregularidades se refiere a la información ... y comparado, de la responsabilidad penal de la empresa como entidad colectiva o jurídica, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 80255 del 10-10-2018
... Chiquinquirá, quien mediante sentencia del 11 de marzo de ... 2014, declaró ... Casas formuló denuncia contra Pablo Alirio Vergel Bautista, la ... cual fue resuelta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de ... Chiquinquirá, quien mediante ... de falso testimonio y fraude procesal en la actuación surtida ... en el ... por el demandado en cheque o en dinero en efectivo. Puntualizó ... que ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 118572 del 02-09-2021
Informe de la demanda de tutela. Delito de estafa. Derecho de defensa. Garantías judiciales durante el curso de la acción penal
... mediante el cual negó el amparo de su derecho fundamental ... denuncia la víctima manifestó que (…) para el 6 ... de ... por el recurrente, en ella no se percibe fraude o vicio ... alguno, sino una mera falta de ... cheque para separarle el vehículo, por lo cual, ... -
Sentencia Nº 1100160 000 00 2015 01097 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 10-06-2019
... a las presentes diligencias datan de la denuncia ... presentada por parte el señor ELIÉCER JOSÉ ... El ardid mediante el cual se logró vulnerar la voluntad de la ... para hacer el pago y le entregaron un cheque, que al intentar ser ... cobrado, resultó sin ... objeto material del fraude procesal, cuando previamente había operado la ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 30716 de 3 de Mayo de 2017
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalDelitos: Concierto para delinquirTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... MARY MUVDI ARANGUENA , ... quien mediante providencia del 23 de septiembre de 20141 ... fue ... en la denuncia anónima reseñada, que presuntamente ... públicas, inclusive mediante el fraude y la ... presión respecto de aquéllos que ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 25307-31-03-001-2014-00273-01 del 25-07-2019
... compendio: ... Que mediante ... documento privado de 21 de septiembre de ... $ 100.000.000.oo, con cheque N° 21828-2 de Davivienda; 2.- ... ... que por ello YEPES había FORMULADO UNA DENUNCIA PENAL, porque ... los cheques entregados como ... de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio ... en el acto o contrato ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55036 de 12 de Diciembre de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legalesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... mediante la cual condenó por el delito de contrato sin ... penal se originó en la denuncia de la Contraloría ... Municipal de Florida ... pago, Ronald ... nunca fue a cobrar el cheque a la oficina [;] ... era la encargada de hacer ... hechos demostrados que por su ilegalidad o fraude, a pesar de ... pertenecer a la etapa de ... -
... 271 Comisión escrutadora 278 Denuncia de la convención, el pliego de peticiones y la ... de inscripción en el Registro Sindical mediante el depósito de los documentos en el Ministerio ... fue- ron: el Código Civil, el Código Penal y la Ley Chapelier. “Durante los dos primeros ... reducida, en el mejor de los casos a un cheque, a un comunicado o a un simple saludo. Hoy ... g) El fraude de los fondos del sindicato. h) La violación ...
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Sentencia nº 73001-23-31-000-2006-01790-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Noviembre de 2016
Daños con lesiones de derechos subjetivos. Funcionamiento anormal de la administración de justicia. Acción penal por el delito. Responsabilidad patrimonial de la administración pública
... ] por la Constructora Sigma Ltda., quien mediante apoderado judicial[3], y en ejercicio de la ... de Construcciones Sigma LTDA., radicó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación – ... Fiscalía Primera Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Purificación –Tolima decretó ... MILLÓN DE PESOS ($1.000.000), mediante el cheque Nº. 575987 del Banco de Occidente sucursal ... ÍA HUERTAS, por el presunto punible de fraude a resolución judicial, (…)[104]” ... 20 ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-1996-11887-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Diciembre de 2017
Libertad de información. Reconocimiento de perjuicios materiales por falta de prueba. Administración pública. Derecho de daños
... -Sección Tercera- Subsección “B”, mediante la cual se resolvió: ... 1.- Declárese de ... falla en el servicio y funciones (sic), denuncia temeraria, falsa denuncia, irresponsabilidad, ... de conductas típicas y denuncia penal ante LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA ... mediante diligencia de indagatoria por fraude procesal, falsedad en documento público, estafa ... -
Auto Nº 76-001-60-00-193-2015-12660 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-12-2022
... Delito: fraude procesal ... Guadalajara de Buga, seis (06) de ... (14:14) “se presentó denuncia penal en contra de NORA MILENA MINOTTA ... REYES ... 3.- SENTENCIA IMPUGNADA ... Mediante sentencia No. 045 del catorce (14) de septiembre ... Cooperativa Coomeva, giré un cheque a nombre de la cooperativa para pagar esa ...
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Auto nº 149/22 de Corte Constitucional, 16 de Febrero de 2022
Con el presente auto la Sala Plena de la Corte Constitucional decide REVOCAR la medida provisional dictada en el ordinal segundo del auto del 27 de octubre de 2021 proferido en su en su momento por la Sala Novena de Revisión y revocar parcialmente el ordinal tercero del mismo proveído. Además de lo anterior se dispuso que, los Mamos Mayores de las Kankurwas de Numa’ka, Seykúmake, Künzikta-Negarka
... veinte (2020) expidió la Circular 004, mediante la cual se adoptaron medidas preventivas frente ... Valledupar, un oficio en el que alerta y denuncia la ilegítima elección de Cabildo Gobernador y ... Zarwawiko Torres Torres que configuran un fraude procesal, así como el desconocimiento de normas ... la Fiscalía General y el Juzgado Séptimo Penal de Valledupar realizaron las audiencias para ... -
Auto Nº 5000161056712013 8383 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 11-05-2021
... Delito: Fraude procesal ... Procesadas: Nelly Esperanza Babativa ... mediante" el cual decretó la preclusión de la investigaci\xC3" ... “Origina la presente investigación la denuncia del 23 de mayo 2003, interpuesta ... por el ... que se cobra ejecutivamente ... Cheque No ... C0465446, Banco ... Megabanco, valor ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 0800122040002023-00451-01 del 23-11-2023
Concurso de cuestionamientos penales. Acción de tutela. Derecho fundamental. Autoridades judiciales
... dado a la denuncia 080016001257202151343, que presentó el 31 ... ... falsedad, falso juramento en concurso con fraude ... procesal, prevaricatos por acción, omisión, ... MANJARRES, por el apoderamiento de un cheque girado a ... favor del señor PEREZ ESLAVA por ... sábado 23 de septiembre de 2023 mediante correo electrónico ... El accionante también ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-003-2004-00273-02 del 22-09-2021
Responsabilidad civil extracontractual. Derecho a la reparación del perjuicio. Relación con la conducta peligrosa. Nexo de causalidad entre el daño
... superior a los 180 días ” ... 2.7. Mediante acto ... administrativo identificado con el ... Penal, Ley 599 de 2000 ... Luego de advertir ... que, ... de los artículos 2350 y 2355 ... fraude o dolo cometido por dos o más personas produce ... en casación la demandante recurrente denuncia la ... violación directa de la ley sustancial ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53858 del 24-11-2021
Prueba de cargo testimonial. Delito de estafa. Falsedad en documento público. Falta al principio
... junio de 2018, mediante la cual confirmó la emitida por el ... Juzgado ... privado en concurso homogéneo, fraude procesal y estafa ... agravada (Arts. 340, 287, ... vez fungió como auditor y elaboró la denuncia para ... que fuera firmada por Germán Paschke ... NARVÁEZ o que el cheque por el precio de un vehículo ... obedeciera a un ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 43696 de 9 de Julio de 2014
Prueba del incumplimiento. Causa para el despido. Existencia de la relación laboral. Indemnización por terminación del contrato de trabajo
... á, puso fin a la primera instancia mediante sentencia del 26 de septiembre de 2007, a través ... recibidos por valor de $13.366.650 y unos cheque posfechados por $26.635.000, en cuya parte ... que si no sabía que era una demanda penal, que tenía que pagar con mi casa, con todo lo ... del trabajador, la Alquería incurrió en fraude a la ley (Art. 198 CST). Con el criterio del ... de la empresa; lo primero generó la denuncia puesta ante las autoridades pertinentes ... -
Sentencia Nº 2020-0104 del Tribunal Superior de Tunja Sala Penal, 24-07-2020
... del Circuito de Tunja, mediante la cual absolvió a LUIS IGNACIO JIMÉNEZ ... documento privado y fraude procesal ... La Sociedad Comercial e Inversiones ... a formular la correspondiente denuncia, por su parte, los socios de INVERQUIN ... que ...