fraude fiscal en colombia
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... 2007, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 28 de julio de 2007 ... ARTÍCULO 3 ... , sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo ... la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
EL CONGRESO DE COLOMBIA ... CAPÍTULO I Medidas administrativas para ... siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para ... eventos de afiliación fraudulenta o de fraude en los aportes a la seguridad social para lo de ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código ... ón culturalmente condicionado, el fiscal delegado que haya asumido la dirección, ... CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN ...
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Vigente
Código Civil (Ley 57 de 1887)
... 1887, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 20 de abril de 1887 ... CAPÍTULO III ... del Código Administrativo y el Fiscal de la Unión ... ARTÍCULO 70 ... En ... de los que hayan tenido parte en el fraude de falso parto o de suplantación, aprovechará ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... El revisor fiscal, el contador o el tenedor de los libros regulados ... que en casos de simulación o de fraude a terceros, estos o el otro contratante queden ...
- Vigente Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, ... En uso de las facultades ... se haya emitido dictamen del revisor fiscal, que hubieren servido de base para establecer las ... un depósito en esa forma, libre de fraude o de influencia indebida, será prueba de la ...
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere ... guardar concordancia con la disponibilidad fiscal establecida tanto en el Marco de Gasto de Mediano ... subsidio en caso de verificarse falsedad o fraude en la información o la documentación ...
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Vigente
Régimen de los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994)
EL CONGRESO DE COLOMBIA ... TÍTULO PRELIMINAR ... CAPÍTULO I ... fiscal, constituír reservas para rehabilitación, ... de intereses propios, y no para hacer fraude a la ley ... #Artículo declarado exequible ...
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
EL CONGRESO DE COLOMBIA ... PARTE PRIMERA Procedimiento ... procedimiento administrativo sancionatorio fiscal ... Durante el procedimiento administrativo ... decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión o lo pida un tercero que intervenga ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Vigente
Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia (Ley 1116 DE 2006)
... 9. Ordenar la remoción de los administradores y del revisor fiscal, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes del juez del ... 2. Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica ... 3. Destruir total o parcialmente ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... que adopten los programas de saneamiento fiscal y financiero con acompañamiento de la Nación ... cuando se tenga indicios de engaño o fraude al Sistema o de que se están utilizando ...
- Vigente Código Sustantivo del Trabajo
- Vigente Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)