fraude fiscal en colombia
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Vigente
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)
... 2011, publicado en el Diario Oficial de Colombia del 29 de Octubre de 2012 ... ARTÍCULO 4° ... el consumidor cuando sea objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o ...
- Vigente Ley 996 de 2005, por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
- Vigente Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
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Vigente
Régimen de los servicios postales (Ley 1369 de 2009)
... o extranjera legalmente establecida en Colombia y que su objeto social principal sea la ... 13. La actuación destinada a ocasionar fraude en el franqueo ... 14. No cumplir el ... Ley 361 de 1997, a partir de la vigencia fiscal siguiente a la expedición de la presente ley ...
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Circular externa número 20211700000005-5 de 2021
... OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF), Y MODIFICACIONES A LAS CIRCULARES ... el Comité de Riesgos y la Revisoría Fiscal, respecto a los niveles de riesgo asumidos por la ... listas internacionales vinculantes para Colombia ... · Implementar medidas efectivas para ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... pago de cheques falsos, no solo en Colombia sino en otras latitudes, y de manera particular ... oficial, presupuesto y control fiscal", conocida entonces como la “ Misión Kemmerer\xE2\x80" ... , prudencia y diligencia para descubrir el fraude y prevenirlo dentro de los razonable, en ...
- Vigente Decreto legislativo número 806 de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
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Delitos contra la administración pública
... Así sucede en Argentina (título XI), Colombia (título XV), Ecuador (título III), España ... En: AA. VV. Fraude y corrupción en la administración pública: ... de Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, nº 3, 2002, p. 43-67 ... 55 Así, STS 2052 ...
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Colombia y México: un abordaje desde el Convenio para Evitar la Doble Imposición
Este trabajo se centró en revisar el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Colombia y México, con el fin de analizar aspectos fundamentales del Convenio recurriendo a la normativa vigente y textos auxiliares para la comprensión de los puntos que se describen en el mismo. Se realizó este estudio bajo una metodología de diseño cualitativo y tipo revisión documental y hermenéutico, en la...
... países, garantizando beneficios, además de protección ante el fraude fiscal y el pago de doble imposición. Esto se ha logrado a partir del ... -
Vigente
Régimen de procesos concursales del Libro II del Código de Comercio (Ley 222 de 1995)
EL CONGRESO DE COLOMBIA, ... TÍTULO I. Regimen de sociedades ... fiscal y en su defecto por contador público ... se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular ...
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Vigente
Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ley 1341 DE 2009)
... , publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Julio de 2019 ... ARTÍCULO 2o ... del presupuesto de la siguiente vigencia fiscal con el fin de que sean abonados a las ...
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Vigente
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016)
... , publicado en el Diario Oficial de Colombia el 14 de Noviembre de 2019 ... El Congreso ... el tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o administrativa de ...
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... parte de la reflexión social en Colombia. En efecto, por las razones obvias, la ... económico mismo genera la capa- cidad fiscal de los Estados para fortalecer los derechos de ... envío de tropas italianas a Irak y el fraude de la empresa Parmalat, que en 2004 generó ...
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SENTENCIA nº 08001-23-33-000-2015-20131-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 05-08-2021
INCLUSIÓN DE ARGUMENTOS NUEVOS EN RECURSO DE APELACIÓN - Improcedencia / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Límites. En virtud del principio de congruencia externa de la sentencia se restringe a los aspectos apelados / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA DE LA SENTENCIA - Alcance. Constituye una garantía de no vulneración del derecho de defensa y contradicción de las partesLa Sala advierte
... la Comunidad Andina y prevenir la evasión fiscal respecto del impuesto a la renta y al patrimonio ... , regulan el impuesto al patrimonio en Colombia para así descender al caso concreto. Como lo ha ... de los Países Miembros para evitar el fraude" y la evasión fiscal”. En general como reflexi\xC3" ... -
Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... í como del dictamen e informe del Revisor Fiscal, si lo hubiere ... f. Si entre los ... ón de la Superintendencia Financiera de Colombia": Con el fin de contar con la suficiente informaci\xC3" ... de importancia relativa, ya sea por fraude o por error; ... Seleccionar y aplicar las ...
- Vigente Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones
- Vigente Decreto Legislativo número 535 de 2020, por el cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
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Ciencias forenses
... de control nacionales en el caso de Colombia, los cuales varían dependiendo de la ... datos que han sido utilizados en hechos de fraude. Crea métodos avanzados para identiicar ... (DAFI), Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación, República ...
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Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA)
... AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL CON NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA ... Las NAI fueron adoptadas en Colombia como normas de obligatorio cumplimiento, por ... ía de estados inancieros con respecto al fraude. NIA 250 Consideración de las disposiciones ...
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Auditoría forense
... que se va presentando conlleva a cometer fraude. Por lo tanto, la auditoría forense comienza a ... y quedándose rezagada en Colombia ... La importancia que se le ha dado a la ... estas están controladas por la Revisoría Fiscal, la cual atesta y da fe pública del actuar de la ...
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Ley 2061 de 2020, por medio de la cual se aprueba el 'Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio' y su 'Protocolo', suscritos en Bogotá, República de Colombia, el 25 de junio de 2015
... Dicha cláusula constituye un importante instrumento para la lucha contra el fraude o la evasión fiscal, pues busca impedir el abuso del Convenio y propender por la colaboración entre las autoridades administrativas mediante el uso ...
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Derrogado
Código de procedimiento civil. (Decreto 1400 de 1970)
... , publicada en el Diario Oficial de Colombia del 12 de Julio de 2012 ... EL PRESIDENTE DE ... el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal ... 4. Emplear los poderes que ... á el procurador regional; si se tratare de fiscal único de circuito o de personero municipal o ...