fraude fiscal en colombia
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De los títulos valores
... América Latina, en país diferente de Colombia, o fuera de América Latina. Para ser pagado ... para hacer efectivo un cheque fiscal cuando este no ha sido pagado ... ARTÍCULO ... que de los bancos para la prevención del fraude ... EXPEDIENTE 127 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE ...
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Resolución ejecutiva número 186 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ... por delitos de concierto para delinquir, fraude de valores y fraude electrónico ... 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47690 del 29-05-2019
... el recurso de casación interpuesto por la Fiscal 238 ... Seccional de la Unidad de Orden ... los delitos de falso testimonio, fraude procesal y estafa ... N T E C E D E N T E S ... 2 ed ... Universidad Externado de Colombia ...
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Aproximación al fenómeno de la corrupción
... En: AA. VV. Fraude y corrupción en la administración pública, ... La lucha anticorrupción en Colombia: teorías, prácticas y estrategias. Bogotá: ... se convierten en magos de la evasión fiscal, los asalariados aplican todo tipo de estrategias ...
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Anexo
... 20 Concurso de estafa y fraude procesal. 35 ... 21 Diferencias entre el ... de Tame (Arauca), a raíz de la cual un Fiscal Seccional resolvió situación jurídica ... Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia había emitido la Resolución Nº 0412 del 6 de ...
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Decreto número 1016 de 2023, por medio del cual se modifican los artículos 2.5.7.1, 2.5.7.2. y 2.5.7.3. del Título 7 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público sobre la distribución del porcentaje del FRISCO destinado al Gobierno nacional
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... ón del terrorismo, el contrabando, el fraude aduanero y las actividades que dan origen a la ... de la República para cada vigencia fiscal el valor equivalente del 15%, para que con tal ...
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Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia DECRETA: ... @PARTE I IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES ... en el Estatuto Tributario, los supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran las entidades beneficiarías ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 101/18 de Corte Constitucional, 24 de Octubre de 2018
NHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. INHABILIDAD POR RESPONSABILIDAD FISCAL. IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR A QUIEN APAREZCA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. IDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 38 numeral 4º y parágrafo 1º de la ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único y 60 (parcial) de la Ley 610 de 2000,...
... ámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías” ... La ... Derecho de la Universidades Nacional de Colombia, Libre, Javeriana, Andes, Externado de Colombia, ... de la deshonestidad, la corrupción y el fraude se generen derechos o expectativas que el ... -
Cláusula antiabuso en derecho comparado
... , comparar con el modelo adoptado en Colombia. Las jurisdicciones escogidas buscan brindar un ... fiscal y el juez quienes determinen que la conducta es ... precisión si el supuesto de hecho de fraude a la ley o de abuso a las formas jurídicas es un ...
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Un acercamiento a los desarrollos investigativos en la Auditoría Forense
El presente artículo, está enfocado a responder ¿Cuáles son los desarrollos investigativos relacionados con la auditoría forense?; y está sujeto a la tesis de grado de maestría "Enseñanza de la auditoría en el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia bajo el enfoque del control latino y anglosajón". En esta medida, se realizó un estudio documental en el que se pudo inferir...
... enfoca en la prevención y detección del fraude nanciero; razón por la cual, los resultados ... Público, Especialista en Revisoría Fiscal, Magister en Ciencias de la educación ... Colombia. lucelly_c2002@yahoo.es ... 3. Estudiante ... -
Sentencia de Tutela nº 515/23 de Corte Constitucional, 28 de Noviembre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... Sala Tercera de ... Ello, ya que el fiscal que intervino durante la instrucción y hasta la ... falsedad material en documento público, fraude procesal y falsedad en documento privado ante el ...
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La posesión
... Colombia, 1981 (reimpresión), p. 165 ... La posesión ... de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato ... Un ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 013/18 de Corte Constitucional, 14 de Marzo de 2018
Derechos fundamentales del trabajador. Gasto público social en la ley. Investigaciones disciplinarias. Delitos en el marco del conflicto
... Humanos de las Naciones Unidas en Colombia; (iii) invitó a participar a las Facultades de ... perseguirá las diversas modalidades de fraude que se cometen a través del sistema financiero, ... ías de Seguridad, de la cual hace parte el Fiscal General de la Nación y así mismo, de la Unidad ... -
Historia de la revisoría fiscal
... La historia de la revisoría iscal en Colombia generalmente se ha presentado como una cronología de la legislación al ... recibir y revisar las cuentas y dar al contralor aviso de cualquier fraude que observen en la recaudación de contribuciones o derechos. • ...
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Decreto número 729 de 2017, por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, en relación con la definición de las condiciones para el acceso al Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - Mi Casa Ya
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales ... Que el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS en su sesión del 16 de agosto de 2016, ... de una investigación por el delito de Fraude en Subvenciones señalado en el artículo 403 A ...
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Resolución número 20223040045295 de 2022, por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte
... Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) ... (Resolución número 20203040011355 ... previo de ninguna obligación de carácter fiscal ... (Resolución número 3768 de 2013, ... con el fin de evitar un posible fraude en la expedición del mencionado certificado a ...
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Resolución número 000085 de 2020, por la cual se establece el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP)en virtud de los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusiónfiscal suscritos por Colombia
... evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscal, suscritos por Colombia, ... CONSIDERANDO: ... Que los convenios para ... información completa y precisa o ha incurrido en algún tipo de fraude o declaración engañosa en la información suministrada; ... 4. Se ...
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Nivel técnico: Los estándares
En este capítulo presenta resúmenes técnicos relacionados con los contenidos principales de los estándares/normas internacionales de control de calidad, auditoría, revisión, otro aseguramiento y servicios relacionados, emitidos por la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), contenidos en el Handbook 2014. Señala las diferencias con los que están siendo incorporados en...
... los que están siendo incorporados en Colombia con base en el Handbook de 2010, publicados en ... , su origen está ya sea en error o en fraude. En ambientes populares y oiciales han preferido ... -
Ley 2196 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial
El Congreso de Colombia ... DECRETA: LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL ... 28. Incumplir decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria u obstaculizar su ... 38. Realizar o hacer parte de fraude para conocer previamente el contenido de los ...
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Resolución número 000010 de 2018, por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar electrónicamente.
... ónica con fines de masificación y control fiscal, y fue compilado en el Decreto Único ... control fiscal con el fin de combatir el fraude, la evasión y el contrabando, para lo cual ...
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La revisoría fiscal y su función preventiva
... ón, vigilancia y control (Superintendencia de Financiera de Colombia, por ejemplo). Es de advertir que dicha fiscalización privada posee un ... pueden prevenir y detectar la presencia de las diferentes formas de fraude” (p. 197). Es de indicar que para este estudioso (Franco Ruíz, 2000) la ...
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La regla de la discrecionalidad de los negocios y su trasplante en Colombia
... auditoría y revisión de los documentos sociales por el revisor fiscal y los asociados, dentro del marco que establece la ley” 9 ... Es más, ... 2.2.3. Ausencia de fraude o ilegalidad ... En tercer lugar, la decisión no debe estar afectada ...
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Sentencia de Tutela nº 487/19 de Corte Constitucional, 21 de Octubre de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA EN TRAMITE DE HABEAS CORPUS POR AUSENCIA DEL TITULAR DEL DERECHO E INEXISTENCIA DE CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONALISIM. El accionante, actuando en su calidad de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, cuestiona la decisión...
... Acción de tutela interpuesta por el Fiscal 105 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito ... pregrado en la Universidad Externado de Colombia y, aunado a lo anterior, [un hijo del Magistrado ... irrazonabilidad de la decisión o fraude) bajo la cual la acción de tutela resulte ... -
La configuración de las infracciones y sanciones en el Derecho Tributario
... a instituciones jurídicas que, como el fraude a la ley tributaria –carente de positivización ... , de medidas para la prevención del fraude fiscal. A pesar de su heterogeneidad, se trata de ... Curso de Derecho Fiscal ... t. i, Colombia ...
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Decreto número 1122 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa de Fomento para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 2015
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... Fiscal de la sociedad, o el Contador cuando esta no ... , lavado de activos, testaferrato, cohecho, fraude procesal, contra la seguridad pública, contra la ...