Fraude mediante cheque
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Instructivo de diligenciamiento Formato 1732 (Anexo 2)
... para Colombia prescrita por la DIAN mediante Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012 ... donaciones, las cuales sólo se harán en cheque, tarjetas de crédito o, a través de un ... • Sanciones por fraude o evasión ... A continuación mencionaremos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 64054 del 29-11-2023
... ANTECEDENTES: ... Mediante Notas ... Verbales MRC-24-2023 del 16 de marzo y ... GUACHALLA, de $us.56.149,30 ... del Cheque del Banco de Crédito de Bolivia No ... Dentro de tales se encuentran el “fraude ... que constituya estafa o engaño” ... En ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 72858 del 06-12-2023
Acción de tutela contra decisiones judiciales. Derechos fundamentales a la asociación sindical. Pruebas del proceso. Convención colectiva de trabajo
... que el área de investigación de fraude documental del ... Banco BBVA adelantó una ... pese a que el cheque fu expedido, para lo cual expuso que: ... el ... -
Impuesto sobre la renta y complementarios
... No. Comentario ... Mediante Sentencia C-289-02 de 23 de abril de 2002, M. P ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ... , los supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-01450-01 del 12-09-2018
... censura, de ... manera puntual, que ... mediante sentencia del 16 de enero del presente año el ... í: “para que la falsedad plasmada en el cheque ... previamente sustraído al cuentahabiente ... el fraude, hallándose ausente de ellos el elemento ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2001-00662-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Noviembre de 2014
Servicio público. Títulos valores a abogado. Derecho de los cheques. Responsabilidad administrativa
... debitarse por su titular personalmente o mediante autorización especial, sin que puedan admitirse ... 525.34, se posibilitó con la entrega del cheque No. 801613 del Banco de Occidente al abogado ... , fue el que consumó o facilitó ese fraude, gracias a que Fonprecon le entregó ese cheque ... -
Libro primero: impuesto sobre la renta y complementarios
... No. Comentario ... 1 Mediante Sentencia C-289-02 de 23 de abril de 2002, M. P ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ... , los supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran las ...
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Creación empresarial
... Esto se logra mediante la sensibilidad para resolver situaciones siendo ... en que incurra la sociedad, salvo fraude a la ley o en perjuicio a terceros, los ...
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Sentencia de Tutela nº 299/17 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2017
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente los actores consideran que las entidades demandadas vulneraron su derecho a la vivienda digna, debido a que éstas se obligaron seis años atrás a hacer entrega de un lote de terreno edificado, sin que hubiesen cumplido con lo pactado. Solicitaron al juez de
... de Selección de Tutelas número Tres, mediante auto del 31 de marzo de 2014, [1] para ser ... a que 111 presentaban errores en carta cheque (nombre, apellido, cedula) o no se habían ... - De haberse presentado "Fraude"; este solo puede ser posible por el propietario ... -
Sentencia Nº 73 585 60 00 474 2017 00259 01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 27-05-2021
... delitos de fraude a resolución judicial y hurto agravado ... debió estar en sus manos, al punto que mediante ... providencia del 9 de septiembre de 2019, la ... detalle del cheque se registró “proveedores de materia prima”93 ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48773 del 18-06-2019
... de conocimiento de esta ciudad, mediante ... la cual lo condenó por los delitos de ... cheque al municipio, y la suma de $1.200.000.000.oo, ... en concurso homogéneo-, fraude procesal y falsedad ideológica ... en documento ...
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Enriquecimiento sin causa y contratos públicos
... 24.897) mediante la cual uni fi có su jurisprudencia en materia ... En realidad, la intención de hacer fraude a la ley caracteriza una causa jurídica, y por ... sin causa de un banco por el pago de un cheque de cuenta sobre la cual el cliente había ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota ... Verbal n.º 0561 ... del 8 de abril de ... párrafos anteriores incluyó fraude de transferencia ... electrónica, en violación ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 25973 del 07-02-2007
... ROJAS contra el fallo de segundo grado mediante el cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de ... el 21 de abril siguiente mediante cheque girado por la cantidad total; mas como no fue ... acusado encaja en la conducta punible de fraude mediante cheque, pero como “al girar el cheque ...
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Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
... del control institucional del poder mediante el derecho; la superioridad institucional de la ... – sin obstáculos directos para otros, ni fraude electoral– se convierte en tan dominante que es ... ás, la intervención humanitaria sería un cheque en blanco sin límites, dirigible contra ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61515 del 27-07-2022
Delito de fraude procesal por prescripción. Adulteración de los títulos valores. Caducidad de la acción cambiaria. Proceso penal
... del delito de fraude procesal ... El 19 de octubre de 1999, FABIO ... mutuo que se encontraba garantizado mediante cheques suscritos por ... ella. En tales ... -
Sentencia de Unificación nº 556/16 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2016
Acción de tutela contra laudos arbitrales. Contrato de seguro. Persona jurídica de derecho público. Integralidad
... Mediante auto de la misma fecha, se suspendieron los ... le remitió al Banco de la República un cheque por valor de $230.000.000, correspondientes a ... -
Concepto Nº 185/05 Procuraduria 1 Delegada Casacion Penal, 23-01-2006
Técnica en casación
... Rocio Tuquerres denunció por fraude mediante cheque o estafa a ... los esposos Rene y ... -
Proyecto de ley número 223 de 2022 Cámara, por medio del cual se establecen medidas para proteger al consumidor financiero frente a los delitos en contra de la información y de los datos en el sector financiero y se dictan otras disposiciones
... Artículo 2°. Definiciones: ... a) Fraude Electrónico o informático: Se ... entenderá ... consumidor financiero, mediante el reintegro ... o puesta a disposición de los ... (SC18614-2016; 19/12/2016) ... CHEQUE ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 77205 del 06-12-2017
... y Mario Hoyos Estrada, fundado ... en un cheque librado en 1996; que al interior de ese trámite ... estafa, fraude, ocultamiento y «asociación ... para ...
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Sentencia Nº 73585.31.04.001.2016.00008.01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 30-08-2021
... Delito: Fraude Procesal ... Víctima: Jorge Eduardo Angarita y ... mediante la cual absolvió a los procesados MARIBEL ... el día viernes le sea girado el cheque correspondiente, giro que ... deberá legalizar ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 118/96 de Corte Constitucional, 21 de Marzo de 1996
... Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y del artículo 9 de la ... Capítulo cuarto: Fraude mediante cheque ... "Art. 357.- Emisión y ...
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Aplicación de la normativa mercantil y fiscal vigente en las operaciones de compraventa
... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque ... Ö Ley 34/1988, de 11 de noviembre, ... y el comprador deberá satisfacer mediante el pago de un precio acordado al vendedor. Pero ... caso fortuito, vicio propio de la cosa o fraude ... En estos casos podrá el comprador optar ...
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Síntesis normativa
... a cabo directamente con los sentidos o mediante" herramientas que nos ayuden a mejorar la percepci\xC3" ... Capítulo VIII ... Del fraude procesal y otras infracciones ... Artículo ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54479 del 27-03-2019
... mediante el cheque No. 607681 de Bancolombia; la suma de ...