Fraude mediante cheque
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Respuestas a las autoevaluaciones
... , y luego conservarlos y desarrollarlos mediante la entrega de mayor valor. Pero antes de poder ... solo tendrá que enviar el formulario y el cheque, y nosotros inmediatamente le remitiremos la ... en línea y prevenir situaciones como fraude o productos inservibles te recomendamos lo ...
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Compensaciones, devoluciones e imputación de saldos a favor y devoluciones especiales
... o IVA, haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que ... , utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1569322080032016-00271-01 del 09-02-2017
... sentencia de 26 de septiembre de 2016, mediante la cual se ... ratificó, en sede de apelación, ... y fraude procesal (…)”; ... se aceptó el pago parcial ... un cheque a favor del demandante como se ve a folios 53 y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
... 11001020400020170073800 ... mediante Acta No. 88 ... D.C., catorce (14) de agosto dos ... cheque o de una transacción bancaria, siendo ilógico ... con fines de fraude procesal, pues no consultó los ... -
Instructivo formulario 110
... CIIU, adaptada para Colombia por la DIAN mediante Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012 ... se realice a través de consignación, cheque al primer beneficiario, pago con tarjetas ... Sanciones por fraude o evasión ... A continuación mencionaremos ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 35335 del 14-12-2010
... y emisión y transferencia ilegal de cheque, en ... calidad de autor ... ACTUACIÓN ... la investigación y dispuso vincular mediante ... indagatoria a FIDEL ERNESTO NIEVES ... de los delitos de estafa agravada, fraude ... mediante cheque y urbanización ilegal ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49522 del 01-09-2021
Obligación del asegurador en los seguros. Contratación de la administración pública. Derecho de seguros. Delito
... la sentencia de septiembre 30 de 2016, mediante la cual el ... Tribunal Superior de Medellín ... siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o ... garantía de que trata este ... , falsedad en documentos privados y fraude procesal, ... entre otras-, ... se desborda ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-01699-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 3 de Noviembre de 2016
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Por el delito de fraude procesal y falsedad en documentoConfirma sentencia de primera instancia - Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado - El derecho a la libertad individual - Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad - Culpa exclusiva de la víctima.
... presunto responsable de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo ... de fecha 15 de septiembre de 2003 , mediante la cual fue decretada en su contra detención ... conforme al mandato de su patrón, otro cheque le fue entregado debidamente endosado por quien ... -
Sentencia de Tutela nº 131/12 de Corte Constitucional, 28 de Febrero de 2012
Debido proceso, defensa. Tutela contra providencia judicial. La acción de tutela se interpone en contra de los juzgados cuarto penal del circuito y primero penal de descongestión de bogotá, a igual que contra la fiscalía 221 seccional de la unidad ii de delitos contra la administración pública de bogotá y la dian, por considerar que dichas autoridades judiciales y administrativas, dentro de un...
... 1.3 Mediante resolución del 18 de diciembre de 2007 la ... como presunto responsable del delito de fraude mediante cheque (folios 88 a 90) ... - ... -
Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 14 de 2017 Senado
... consideró en las sentencias recientes mediante las cuales declaró nuevamente en Colombia un ... , calumnia, inasistencia alimentaria, fraude mediante cheque, daño en bien ajeno, entre ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43439 de 24 de Septiembre de 2014
La Sala cita el auto del 9 de octubre de 2010 dentro del radicado nº 40454, que corresponde realmente al año 2013. SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Aceptación de cargos: Interés para recurrir Rad: 20134 | Fecha: 09/06/2004 | Tema: CONCURSO - Dosificación punitiva
... elaboración, en cuanto mediante su postulación el ... recurrente concita a la ... Capítulo IV, Fraude Mediante Cheque; Capítulo V, Del ... Abuso de ... -
SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2009-00096-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 16-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA NiegaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD No probadaSÍNTESIS DEL CASO: Durante 1998, un grupo de personas efectuó un fraude al Banco Central Hipotecario mediante el uso de documentos falsos que permitieron simular el depósito de cheques y sustraer el dinero que se pretendía consignar en...
... 1998, un grupo de personas efectuó un fraude al Banco Central Hipotecario mediante el uso de ... cabo el cambio o reemplazo del pluricitado cheque, como se le reprocha también el cambio de los ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1900122130002023-00043-01 del 19-05-2023
Acción de tutela contra providencias judiciales. Falsedad del documento. Restricto. Revisión oficiosa
... que el 15 de octubre de 2001 giró el cheque n° BN171006 ... a favor de Luis Enrique Gaviria ... -
Circular externa número 20221510000000515 de 2022
... Nacional de Salud resolverá mediante acto motivado la solicitud presentada para la ... XI. Riesgo de corrupción, opacidad y fraude ... XII. Riesgo de soborno ... Cabe ... cheque, tarjeta de crédito, etc. También deberá ...
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Sección tercera. Régimen probatorio
... EXEQUIBLE por la corte constitucional mediante Sentencia C-086 de 2016 ... Cuando el juez ... injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 96075 del 19-01-2022
... mediante sentencia de 3 de agosto de 2021, amparó el ... cheque, para que la indemnización consignada a la ... situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 96075 del 19-01-2022
... mediante sentencia de 3 de agosto de 2021, amparó el ... cheque, para que la indemnización consignada a la ... situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia ...
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Capítulo 2: Delimitación conceptual y fundamento del derecho penal económico
... , 266b, 269, 270, 303a e 303b en el StGB mediante la Segunda Ley de Lucha contra la Criminalidad ... Fraude en los Delitos de Competencia’, en: Silva ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 10489 del 03-06-1998
... mes de octubre del mismo año y el último cheque que se devolvió fue el Nro. 1241219 por la suma ... como presuntos coautores del delito de “ fraude mediante cheque ” (cuaderno original 1, fs. 8, ...
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El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del seguro global bancario
Este artículo corresponde a la ponencia presentada por el autor el XXVIII Congreso de la Asociación Colombiana de Seguros -ACOLDESE- celebrado en la ciudad de Medellín en octubre de 2015. Se analizan los principales desarrollos en materia de pólizas globales bancarias en las ú7ltimas décadas, si bien las pólizas que se utilizan en el mercado colombiano, provienen del Reino Unido, las cuales no...
... una pronunciada tendencia regular mediante leyes especiales muchos aspectos de la vida ... de transferencias electrónicas y fraude a través de sistemas computarizados, adquirieran ... -
SENTENCIA nº 08001-23-33-000-2014-00752-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 12-08-2021
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA DE LA SENTENCIA - Noción y objeto / ESTUDIO EN SEGUNDA INSTANCIA DE CARGO O ARGUMENTO NUEVO NO PLANTEADO EN PRIMERA INSTANCIA NI ANALIZADO EN LA SENTENCIA APELADA - Improcedencia. No procede su estudio en segunda instancia al no haber hecho parte del debate planteado en el proceso / RECURSO DE APELACIÓN Competencia y límites del juez de segunda instancia /...
... las actuaciones de la actora como fraude fiscal y (iii) la violación de la regulación ... Mediante Resolución Nro. 000121 del 5 de noviembre de ... un soporte de tales pagos en efectivo o en cheque, o de los endosos de los cheques. Sobre este ... -
Cultura tributaria en los comerciantes del mercado La Condamine de la ciudad de Riobamba (Ecuador)
... , un contrato de trabajo, un pagaré, un cheque, etc.) y pago de sus obligaciones tributarias ... los resultados obtenidos, se validaron mediante la técnica de Kuder Richardson fórmula 20 ... de futbol en España, a quien se acusó de fraude fiscal y fue sentenciado a 21 meses de prisión y ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61838 del 24-01-2024
... ANTECEDENTES ... Mediante la Nota Verbal No. 0622 del 21 de abril de 2022, ... relacionados con fraude" electrónico. Él es el sujeto de ... una Acusaci\xC3" ... procesar pagos electrónicos de cheque (no firmados) contra las ... cuentas bancarias de ...
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Decreto número 2460 de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario
... las prácticas de evasión fiscal, abuso, fraude a la ley y conductas punibles e infracciones ... ón de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución de carácter general, de acuerdo con ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62961 del 22-11-2023
... de Francia, por conducto diplomático y mediante Nota ... Verbal 2022-0563564/SSI/Amb/Lb ... del ... plazos establecidos, fraude fiscal realizado o facilitado por una ... cuenta ...