Ley de cheques
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Obligaciones formales, declaración y pago del IVA
... l) Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; ... m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana en efectivo; ... o) La DIAN ...
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Patrimonio bruto
... Consignaciones sin identiicar en bancos (anticipos de clientes) Otros pasivos no inancieros- anticipos de clientes ... Cheques girados y no cobrados Cuenta por pagar- cheques por cobrar ... Cheques girados a terceros, pendientes de entrega (en custodia) Cuenta por pagar- ...
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Extinción de la obligación tributaria
... 571, 572 y 573 ... CONCORDANCIAS ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL ... ARTÍCULO 799. RESPONSABILIDAD DE LOS BANCOS POR PAGO IRREGULAR DE CHEQUES FISCALES ... CONCORDANCIAS: (*Para su consulta debe ser suscriptor. Ver www.nuevalegislacion.com) ... · *Ley 1 de 1980: Por la cual se crea ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50214 del 17-05-2017
... 166069998853, hoy cuando llegue a las 7 de la mañana empecé a revisar los portales de los bancos y me di cuenta que habían unos retiros en cheques que no había autorizado, entonces mire que los retiros los habían hecho en la sucursal de Davivienda de salitre plaza, por la suma de dos millones ...
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Sentencia nº 11001-03-06-000-2012-00090-00 (2126) de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 14 de Febrero de 2013
Acción cambiaria contra el librador. Derecho público. Procedimiento administrativo de cobro. Título ejecutivo
... El señor Ministro de Hacienda y Crédito Público consulta a la Sala sobre la competencia para declarar en los cheques fiscales la culpa del girador como consecuencia de su no pago, a efecto de realizar el cobro de las “sanciones” comerciales previstas en el ... -
El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... identidad de la cuenta afectada por la transacción, si existiere; e) el tipo de transacción de que se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, transferencias, etc.); f) la identificación de la institución financiera ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 63559 del 08-05-2018
... - No dar por demostrado estándolo, que el demandante al terminar el contrato de trabajo entregó a la demandada cheques posfechados Nos. 57671-1 por valor de $1.759.125 Y 50676.5 por valor de $2.163.091 (folios 283 a 285 del cuaderno principal) ... - No dar ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 62236 del 03-09-2019
... De acuerdo con lo solicitado por el doctor Jairo Enrique Ruge Ramírez, en cuanto a llevar a cabo un procedimiento para la firma de los cheques teniendo en cuenta el volumen de los mismos que se general mensualmente; me permito informarles que a partir de los cheques No. 056056 del Banco de ...
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Resolución número 000005 de 2018, por la cual se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2018
... 7. Declaración de Cambio Simplificada por Compra y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, Formulario 536 ... 8. Declaración de Viajeros de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Formulario ... 9 ...
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Resolución número 000087 de 2016, por la cual se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarías correspondientes al año 2017
... 7. Declaración de Cambio Simplificada por Compra y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, Formulario 536 ... 8. Declaración de Viajeros de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Formulario 538 ...
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Libro quinto: procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... 3. En el caso de que la omisión se reiera a la declaración de retenciones, al diez por ciento (10%) de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema inanciero, o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento, que determine ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 258/23 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2023
OPERACIONES MERCANTILES. OBLIGACIÃN DE PAGO EN PLAZOS JUSTOS Demanda de inconstitucionalidad contra el artÃculo 3 de la Ley 2024 de 2020, por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación. La norma acusada exceptúa a las grandes empresas de la obligación de efectuar el pago de sus obligaciones
... Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras, así como el contrato de ... -
Del contrato de sociedad
... • CONCEPTO 220-126987 DE 26 DE OCTUBRE DE 2009. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Pago de aportes con cheques y posibilidad de modiicar la forma de pago de los mismos ... Art. 125 ... Libro Segundo: De las sociedades comerciales 135 ... DOCTRINA: ...
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Disposiciones especiales relativas a las operaciones autorizadas
... ún caso, la actuación como depositario en desarrollo del presente numeral podrá implicar la recepción de moneda corriente, divisas o de cheques, giros y letras de cambio u otros documentos análogos para su cobro ... No se aplicará lo dispuesto en este numeral a las instituciones ...
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Decreto número 2768 de 2012, por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores
... 5. Cambiar cheques o efectuar préstamos ... 6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la entidad ... 7. Efectuar gastos de ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56371 del 13-11-2019
... de surgir de manera independiente, no dan lugar a la acción ... penal, en cuanto no es delito emitir o transferir cheques, a no ser ... que se efectúe sin tener fondos suficientes en el banco ... librado para su pago, o que, teniéndolos, se de orden ... injustificada ...
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Impuesto sobre las ventas IVA
... , los contribuyentes o responsables deberán efectuar sus pagos mediante depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer benefi ciario, usen tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº C-1300131030062000-00115-01 del 30-08-2010
... bancaria demandada, antes BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO, descargó ... irregularmente el derecho incorporado en diecinueve cheques fiscales, ... los cuales relaciona, y que como consecuencia se condenara a pagar al ... INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, único beneficiario, o a su ...
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Aspectos generales
... 16. Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros ... 17. Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros ... 18. Los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana en efectivo ... 19. Los ...
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Gravamen a los movimientos financieros, GMF
... de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia ... En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de ahorro perteneciente a un cliente, por un establecimiento de ...
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Aspectos Generales
... l) Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; ... m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana en efectivo; ... o) La U.A.E ...
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Término de caducidad de la acción
No se interrumpe con la presentación de la demanda
... 66001-23-31-002-2009-90196-00 (18987) y 66001-23-31-002-2010-00111-00), M.S. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez) ... Pago de cheques adulterados ... No existe responsabilidad cuando el cuentacorrentista incurra en culpa en la pérdida de los mismos ... El caso que en esta ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 67080 del 12-12-2018
... ... NO CALIFICADAS: los cheques que son pruebas contundentes no fueron apreciadas de manera correcta ... Pruebas no apreciadas: ... Calificadas: documentos o cheques ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 54936 del 19-06-2018
... Indumil; que nada tuvo que ver con el desfalco del que fue objeto el ... Banco, haciendo referencia a varios cheques correspondientes a ... chequeras robadas que fueron cobrados y que resultaron en ... investigaciones internas de la entidad bancaria ... que en el ...
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La letra de cambio
... Es un riesgo entregar a los bancos instrumentos distintos de cheques, para cobro ... No es corriente que los tenedores incluyan la cláusula “con protesto” durante la vida de la letra. Excepcionalmente lo hacen ...