delito fraude procesal colombia
-
Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... de contrabando de hidrocarburos, fraude aduanero, enriquecimiento Ilícito, tráfico de ... , contra los derechos de autor y fraude procesal. En estos casos, el proceso sancionatorio se ...
-
Bibliografía
... Barcelona: Bosch Procesal, 2007 ... ________. La prueba electrónica ... Lima, Perú: Palestra; Bogotá D.C., Colombia: Editorial Temis; 2000 ... Altmark, Daniel y ... Arenas Salazar, Jorge. El delito de falsedad ... 2ª Edición. Santafé de Bogotá ... Galán Muñoz, Alfonso. El fraude y la estafa mediante sistemas informáticos ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 191/16 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2016
CONTRABANDO. TIPIFICACIÓN PENAL. FAVORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO. FRAUDE ADUANERO. EVASIÓN IMPUESTO AL CONSUMO. DECOMISO MERCANCÍAS. Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 4, 6, 8, 11, 14, 15 y 51 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la...
... Universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, de Caldas, del Norte y del Rosario ... valor aduanero de los bienes objeto del delito ... En (sic.) que oculte, disimule o ... ARTÍCULO 8o. FRAUDE ADUANERO. Modifíquese el artículo 321 de la Ley ... , así como la configuración procesal para la determinación de la correspondiente ... -
Los preacuerdos y el mal llamado allanamiento a cargos
... introducidas en nuestro sistema procesal penal como componentes de la justicia negociada ... y profesor de la Universidad Nacional de Colombia de la cual es egresado; miembro del grupo de ... 2 ; en concur-so heterogéneo con fraude procesal, concierto para delinquir, cohecho por ... A excepción del delito de concierto para delinquir, en las demás ...
-
Bibliografía
... , Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012 ... arango jaramillo, mario, Judas ... auá, Adela, “Incriminación penal del fraude a subvenciones. opciones legislativas: modelo ... x jornadas Iberoamericanas de derecho procesal” en: Revista Derecho Penal y Criminología , ... blanCo Cordero, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales , Pamplona-España, ...
-
Sentencia de Tutela nº 487/19 de Corte Constitucional, 21 de Octubre de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA EN TRAMITE DE HABEAS CORPUS POR AUSENCIA DEL TITULAR DEL DERECHO E INEXISTENCIA DE CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONALISIM. El accionante, actuando en su calidad de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, cuestiona la decisión...
... sus derechos fundamentales como sujeto procesal” [37] ... El abogado Alexander Argoti Lagos ... pregrado en la Universidad Externado de Colombia y, aunado a lo anterior, [un hijo del Magistrado ... irrazonabilidad de la decisión o fraude) bajo la cual la acción de tutela resulte ... -
Resolución ejecutiva número 049 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 329 del 29 de diciembre de 2022
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le-confiere ... por el Cargo Uno (Concierto para cometer fraude electrónico) y los Cargos Dos a Diez (Fraude electrónico, o colaborar e instigar dicho delito) imputados en la Acusación en el Caso número ... (acumulado por conexidad procesal con otros casos) y 110016099087202050004 ...
-
Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... , los cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú, se comprometieron a: ... entre otras razones, porque controlar este delito debe ser una acción paralela a la libertad de ... de terrorismo, tráico ilegal de armas, fraude al isco, corrupción, prostitución infantil, ...
-
Versión original
Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
El Congreso de Colombia ... Artículo 1º. Objeto. La presente ley ... , medie relación de causalidad entre el delito y la profesión o contravenga las obligaciones ... Artículo 8º. Fraude Aduanero. Modifíquese el artículo 321 de la ...
-
Sentencia Nº 110013104051200700237 02 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 18-07-2019
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... RAMA JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DEL ... Delito: Fraude procesal ... Motivo alzada: Sentencia ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62524 del 19-04-2023
Determinador de falsedad ideológica en documento público. Delito de fraude procesal. Documentos falsos licencia de piloto comercial de aviones. Prueba ilegal
... de los delitos de fraude procesal y cohecho por dar u ofrecer, y ... Aeronáutico de Colombia (RAC) ... Para tal efecto allegó ... los ... absuelto por el delito de falsedad en documento privado ... LA ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55345 del 18-11-2020
Prestaciones laborales indebidas. Administración pública. Convenciones colectivas de trabajo. Determinadores del delito de peculado por apropiación
... I. SÍNTESIS ... FÁCTICA Y PROCESAL ... De acuerdo con la actuación, MARÍA ... DE COLOMBIA , ... según peticiones elevadas por estos o sus ... procesados respecto del delito de prevaricato (deducido ... por la emisión de ... endilgársele el delito de fraude procesal y no el de peculado ... por apropiación ... -
Responsabilidad disciplinaria de los abogados
... De hecho, en Colombia, cuando se empezó a discutir en el Congreso de ... cierto que el Código Penal contempla como delito el fraude procesal (art. 453) y el fraude a ...
-
Modelo de 'teoría del delito' estadounidense para Colombia
... estadounidenses, y ellas se han materializado en nuestro derecho procesal, hoy tenemos implementado en nuestro plexo normativo un sistema procesal ...
-
El delito de lavado de activos
... que cambia el paradigma en el sentido procesal el cual en muchos países se estructura dentro ... la lucha contra el lavado de activos en Colombia ... Colombia no es ajena al fenómeno del ... de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del ...
-
Capítulo Primero: Principios que rigen la extradición
... principios, Universidad Externado de Colombia, Serie Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho ... ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia ... referencia a los llamados elementos del delito como son la tipicidad, antijuridicidad y ... la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los ...
-
Parte procesal general - Derecho procesal civil internacional
... 28 del Código General del Proceso de Colombia que señala de manera general: ... La ... el lugar donde se producen los efectos del delito o donde ellos debían producirse, incurriéndose ... privado se le ve como una forma de hacerle fraude a la ley del foro natural o primario que es el ...
-
Los delitos contra el patrimonio económico
... 1 Abogado y Magister en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada, ... Colombia. El presente documento es producto de la Escuela ... , la cual incrementa las penas para este delito así como pretende un robustecimiento de la ... exige esta condición implícita, como el fraude mediante cheque, el cual solo puede ser cometido ...
-
Resolución ejecutiva número 144 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ... por delitos de concierto para delinquir, fraude de valores y fraude electrónico ... 2. Que, en ... a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso ... narrado en la acusación, también es delito en Colombia, la pena mínima que contempla la Ley ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51532 del 12-08-2020
Acción penal por el delito. Tráfico de influencias de servidor público. Administración de justicia. Trabajo a los condenados a pena privativa de libertad
... Bogotá, como coautora del delito de cohecho propio con la ... circunstancia de ... FRAUDE ... por lo menos el 2014 y hasta 2017, HJNF ... fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, ... República de Colombia y por autoridad de la ley, ... RESUELVE ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-00295-00 del 03-05-2022
... incurriendo con la actuación en Fraude ... Procesal., delito en el cual están incursos Banco ... de Colombia S.A., y Reintegra S.A.S.”; ... Mediante ...
-
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... “furatena”, pertenecientes al Grupo Colombia de félix Correa, Inversiones oro, el “Grupo ... “De acuerdo a los cargos civiles por fraude que la SEC, presentó en una corte de Dallas, ... en nuestro trabajo Tratamiento procesal de los delitos financieros, estudiar la tesis ...
-
Aspectos generales de la delincuencia informática
... . 5 gutiérrez francés, Fraude informático , 99, p. 7. 6 gutiérrez ... 22, pp. 5 ss ... Manual de delito informático en Colombia 2 ... los 8, ... la Recomendación fueron de carácter procesal ... El comité de expertos también fijó una ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 233/21 de Corte Constitucional, 22 de Julio de 2021
HOMICIDIO POR PIEDAD. TIPIFICACIÓN PENAL DE LA CONDUCT. PRESUPUESTOS PARA LA DESPENALIZACION Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 106 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. El precitado artículo establece el tipo penal de homicidio por piedad y la pena prevista para el que incurra en esta conducta, la cual se encuentra entre 16 y 54 meses de prisión. La...
... Arboleda, Libre, Externado y Nacional de Colombia; así como a las facultades de medicina de las ... de introducir una nueva excepción al delito de homicidio por piedad, la autonomía de quienes ... a la necesidad de establecer una carga procesal mínima que tiene como finalidad permitir que la ... 33), las consecuencias en caso de fraude o modificación de datos (Art. 34), la ... -
Derecho penal económico
... , tanto el derecho penal como el derecho procesal penal deben estar orientados a la ... tanto por vía del derecho penal (como delito) como por vía del derecho administrativo ... de la Constitución Política indica que Colombia a través de sus autoridades está instituida ... , de formas de pago de electrónicas, fraude de subvenciones y abuso de medios contables, ...