delitos financieros mas comunes colombia
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-038-2010-00703-01 de 19 de Diciembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de BogotáFuente formal: Código de Comercio art. 200 / Código de Comercio art. 1055 / Código Civil art. 633 / Código Civil art. 2341 / Código Civil art. 2347 / Código Civil art. 2349 / Código de Comercio art. 98 / Ley 222 de 1995 art. 23 / Ley 222 de 1995 art. 24Asunto: Pretende la demandante, se declare la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza...
... y riesgos financieros N° GIRF-72, expedida por Aseguradora ... Occidente en Colombia, donde era titular de una cuenta, pero cuyo ... contratos y cuasicontratos, y no a delitos" y cuasidelitos. En todo ... caso, el concepto de \xC2" ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 20-06-2023
Pena por trabajo. Delitos dolosos contra la administración pública. Personas incapaces. Incremento por el concurso
... a cabo diversas investigaciones por delitos conexos que la Sala, ... mediante auto de 8 de ... de personas con intereses comunes para llevar a cabo un elaborado ... plan ... CONSORCIO ... VIAL DE COLOMBIA ... ÓSCAR EMILIO SORZA SALTAREN ... JOSE ... financieros de su campaña presentados para su aprobación ... -
Comparativo Norma Actual vigente VS Ley 2277 Dic 13 2022 (estatuto tributario - decreto 624 de 1989)
... por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no ... Estatuto Tributario, cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación, la diferencia ... DISPOSICIONES COMUNES ... ARTÍCULO 54 ... Adiciónese el ... 83 de la Ley 599 de 2000, así: En los delitos previstos en los artículos 402 (Omisión del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45906 del 20-04-2023
Reclamé. Delito contra la administración pública. Relación con la continuidad. Contratación ilegal
... los presuntos delitos de concusión y tráfico de ... influencias de ... Política de Colombia, 27 y 122 de la Ley 600 de 2000 ... Con ... ciudadanos comunes, como las que constituyan punibles ligados al ... de los apoyos políticos, y financieros a la campaña que ... dio lugar a la elección ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 411/22 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2022
Delitos contra los recursos naturales. Título de la ley. Límites materiales al derecho penal. Bienes jurídicos patrimonio público
... cual se sustituye el título XI ´De los delitos" contra los recursos naturales y el medio ambiente\xC2" ... és nacional principal y prevalente en Colombia”. Más adelante, dentro de las motivaciones del ... -
Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias ... y representación legal, estados financieros del último año, cartas de crédito aprobadas ... ñosas u otros hechos que puedan tipificar delitos, se aplicarán las sanciones administrativas que ... SECCIÓN 4 ... Disposiciones Comunes al Decomiso ... Artículo 94. Adecuación ...
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Tasa máxima de interés que pueden cobrar las organizaciones supervisadas
... es la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en el artículo 326 del *Estatuto ... , también, la totalidad de los costos financieros a cargo del deudor -cualquiera que sea su ...
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Ley 1709 de 2014 Reforma Código Penitenciario
... 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2º del artículo 68A de ... Los dormitorios comunes y las celdas, están cerrados durante el día en ... ón de penas y medidos de seguridad de Colombia ... El extranjero privado de la libertad ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 328/19 de Corte Constitucional, 24 de Julio de 2019
PROPIEDAD HORIZONTAL. PUBLICACIÓN EN EL EDIFICIO O CONJUNTO RESIDENCIAL DE LA LISTA DE PROPIETARIOS EN MORA DEL PAGO DE EXPENSAS O INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 30 y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Las demandantes consideran que...
... se podrá restringir el uso de bienes comunes esenciales o de aquellos destinados a su uso ... Data como la propiedad horizontal en Colombia y que es claro, puesto que las normas que se ... encargadas de publicar datos financieros, como la propia Corte Constitucional, han ... - ‘A mí también me pasó’: las estafas con billeteras digitales que azotan la ciudad
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Diálogo entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Interno de los Estados? Aproximación a la relación que existe entre el flagelo del crimen organizado y la aplicación del derecho internacional
... orientan, fundamentalmente, a esclarecer delitos reconocidos formalmente como crímenes ales (delitos comunes, hechos aislados); sin embargo, ante la presencia ... 6 Colombia, Corte Constitucional (2006), sentencia C-370; ... ón), allí se manejan los aportes financieros nacionales e internacionales al proceso de paz ...
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Valor probatorio de los mensajes de datos
... Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2022 ... 2 Azula Camacho. Op. cit., p. 4 ... su existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma >, esto es, ... y por la Coordinadora de la Unidad de Delitos Informáticos del C.T.I., es posible concluir que ... , facturas, contabilidad, estados financieros, créditos, etc ... Legales: Registros de ...
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Resolución número 028 de 2018, por medio de la cual se transfiere a título gratuito un porcentaje del derecho de propiedad de un bien inmueble a favor del Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. (Bancóldex)
... deberán acogerse los intermediarios financieros ... Bajo el anterior contexto se tiene que entre ... centímetros (0.15 m), columnas y muros comunes de por medio con local ciento seis (106); ... la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 237/20 de Corte Constitucional, 8 de Julio de 2020
MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE INSOLVENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 560 de 2020, por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica. La Corte considera que las medidas decretadas para reducir el impacto...
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ... En ejercicio de las atribuciones que le ... el 60% de la categoría de acreedores financieros. En estos casos, los términos del acuerdo de ... años accionistas, socios o asociados comunes; (c) tener o haber tenido, en el mismo periodo ... efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades ... -
El delito de lavado de activos
... los recursos obtenidos en la comisión de delitos al torrente económico de un Estado determinado ... De paso, las señales más comunes que permiten sospechar la existencia de ... ón de las transacciones, los estados financieros difieren notablemente de aquellos de negocios ... la lucha contra el lavado de activos en Colombia ... Colombia no es ajena al fenómeno del ...
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Capítulo III: Historia comparada del derecho constitucional latinoamericano: Sus seis olas desde 1810
... RESTREPO P., Primeras constituciones de Colombia y Venezuela, 1811-1830 , 2a ed., Bogotá, UniExt, ... Preguntando por las tendencias comunes, puede señalarse que las constituciones ... , excepto el caso más hipotético de delitos graves. En comparación con los reyes ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54860 del 03-03-2021
... de concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, según se expone en la sentencia ... ... y Jian Carlo Vergel Torrado, hijos comunes de la pareja y juramentos estimatorios de ... Colombia, en el siguiente orden: cónyuge, compañero o ... pesar de estar elaborado por peritos financieros" de la Defensoría del Pueblo ... \t\t\t\t 2.13. \xC2" ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 415/22 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2022
Trabajadores del sector público. Reconocimiento de los derechos de las familias homoparentales. Seguridad social en pensiones. Competencia del legislador
... en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el Título IV delitos contra la ... Universidad Externado de Colombia ... Exequibilidad condicionada ... Academia ... no se contemplaron los impactos financieros" ante el cambio o corrección del marcador “sexo\xE2" ... del Título VIII Prestaciones Patronales Comunes del Código Sustantivo del Trabajo, ... -
Sentencia de Tutela nº 452/22 de Corte Constitucional, 12 de Diciembre de 2022
El actor, un director y productor de cine colombiano, adujo que sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y presunción de inocencia fueron vulnerados por las dos periodistas y activistas feministas accionadas, al publicar en el medio de comunicación digital Volcánicas un reportaje en el que se recogieron varios testimonios de mujeres que lo acusaban de cometer hechos de acoso o violencia...
... por la Fiscalía 219 Seccional Unidad de Delitos Sexuales. [25] ... casos de violencia sexual denunciados en Colombia quedan en la impunidad. [94] ... de sujetos vulnerables, los datos financieros y otros de carácter privado o personal, y ... que no compartiría espacios o lugares comunes con un hombre en particular, constituyó ... -
Anexo 1. Evolución y desarrollo normativo del mercado de valores en Colombia
... con sus principales indicadores financieros 251 ... Adicionalmente, expidió la resolución ... reglamentaron por primera vez los fondos comunes ordinarios —cuyos recursos podían ser ... el nuevo Código Penal que consagró como delitos vinculados con el mercado de valores las ...
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Sentencia de Tutela nº 512/16 de Corte Constitucional, 16 de Septiembre de 2016
HABEAS DATA PENAL. INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR LABORES HABITUALES Y PERMANENTES CON NIÑOS. CASO EN QUE DOCENTE ENCONTRO COMO RECTOR A CIUDADANO CON ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS SEXUALES CON MENORES. El accionante es docente y acude a la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas estudiantes del colegio donde labora, argumentando que éstos afrontan un riesgo
... estudiantes sus antecedentes penales por delitos sexuales con menores ... LEGITIMACION POR ACTIVA ... internacionales ratificados por Colombia y su especial prevalencia, consagrada en el ... segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47234 del 24-10-2019
... ó a MANUEL AUGUSTO PARRA JIMÉNEZ los delitos de pornografía con personas menores de ... presentan diversos países, entre ellos Colombia, como ‘destinos eróticos’, o con quienes ... entiende la obtención de beneficios financieros o de otra índole de la participación de otra ...
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Circular externa número 002 de 2016
... domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiran a celebrar contratos con las ... en este último caso, los estados financieros de las sociedades nacionales y extranjeras, ... , las denuncias penales por posibles delitos y las demandas de impugnación de actas ante los ...
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Corrupción privada y administración desleal
... de no confundir la corrupción con los delitos meramente patrimoniales, lo cual resulta complejo ... general algunos actos de corrupción en Colombia, como pueden ser los pagos de facilitación o los ... la administración pública, delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: ...
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Introducción. Planteamientos generales. El conflicto intersubjetivo de intereses y su solución
... 2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre os consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas ... Dorantes (1993) señala que en materia de delitos privados existe una figura semejante denominada ... reos sentenciados por delitos federales o comunes (Constitución Pólitica de los Estados ...