delitos fiscales
- La función preventiva de la revisoría fiscal en el delito de lavado de activos por: Grupo Editorial Ibáñez, 2023
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia ... #Inciso 3 declarado ... , del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores ...
- Vigente Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... ARTÍCULO 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ... El literal j) del numeral 1 ... ARTÍCULO 7º. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES ... Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, ...
- Fiscalía General de la Nación Resolución número 0-2579 de 2011, por medio de la cual se destacan Fiscales Delegados ante la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima para el conocimiento de los delitos de narcotráfico y conexos
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
- Fiscalía General de la Nación Resolución número 0-2048 de 2011, por medio de la cual se destacan Fiscales Delegados ante la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima para el conocimiento de los delitos de narcotráfico y conexos.
- Vigente Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción
- Las horas más bajas de la reina Letizia
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... #Para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, ... Nación actuará a través del Fiscal General de la Nación, los fiscales que éste delegue para casos especiales y los fiscales delegados ante la ...
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... retiro del régimen cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas en ... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal ... Artículo 48. Saneamiento de ...
- Vigente Ley 2098 de 2021, por medio de la cual se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jiménez
- Vigente Ley 1922 de 2018, por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 y 2 ... #Inciso 2 ... plazos, se dará traslado del asunto a los Jueces de Ejecuciones Fiscales para efectos de que desarrollen el procedimiento de ejecución coactiva de ...
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Vigente
Constitución Política de Colombia (1991)
... extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal ... 12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las ...
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Vigente
Ley de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. (Ley 610 de 2000)
... bienes estatales establece el Código Disciplinario Unico o a los delitos tipificados en la legislación penal ... ARTÍCULO 8o. INICIACION ... de trabajo tendrán plena validez para los respectivos procesos fiscales, penales, disciplinarios y administrativos ... ARTÍCULO 12. MEDIDAS ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Resolución número 000070 de 2023, por la cual se modifica y adiciona la Resolución 91 del 3 de septiembre de 2021, modificada por la Resolución 1225 del 6 de septiembre de 2022
... por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del ... ía General de la Nación, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales adscrito a la Delegada de Finanzas Criminales, dependencia que ...
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
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La persecución judicial contra los delitos informáticos en el distrito judicial de Villavicencio
El mundo jurídico y la sociedad actual se enfrentan a una nueva clase de delitos: los delitos informáticos. Dichas conductas se empezaron a discutir desde la década de los ochenta, sin embargo, en Colombia no es sino hasta el año 2009 con la Ley 1273 que se logra tener una herramienta para castigarlos y proteger el nuevo bien jurídico de la información y los datos. Esta ley plantea nuevos retos...
... áticos en el Distrito Judicial de Villavicencio (Meta), trabajo que implicó la realización de entrevistas a los funcionarios públicos (fiscales) y el ejercicio del derecho de petición para el acceso a la información pública. El trabajo confirma la tesis de la criminología crítica, que ... -
Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... , sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, penales o fiscales a que haya lugar ... Cuando la autoridad territorial identifique ... en las siguientes situaciones: i) haber sido condenados por delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... proferidas en los procesos penales a su cargo en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, con el objeto de observar, vigilar y estudiar la ...
- Vigente Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
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Agendas en competencia para abordar la violencia intrafamiliar: Justicia Restaurativa vs. Punitivismo
Este estudio examina cómo los actores que promueven agendas de justicia restaurativa y agendas punitivas han competido en la definición de medidas para enfrentar la violencia intrafamiliar en el contexto del Código de Procedimiento Penal de 2004. En los últimos años, las agendas punitivas han ganado en el contexto de las reformas legales. Medidas enfocadas en el control de criminalidad y la...
... los fiscales. Estos resultados mixtos indican que los defensores de las mujeres deben ... La Policía Nacional genera datos sobre delitos reportados y capturas en la Revista Criminalidad 9 ... El Instituto ... - Vigente Ley 2014 de 2019, por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones