delitos fiscales
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Decreto número 2037 de 2019, por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría General de la República, se crea la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias requeridas para el funcionamiento de la Entidad
... Regional, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la Gerencia de Gestión Administrativa y ... coactivo e intervención en procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado ... 2. Dirigir, ...
- Decreto número 149 de 2020, por medio del cual se reglamentan los artículos 276y 211 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 41 de la Ley 1537de 2012y se modifica el Decreto número 1077de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la transferencia de bienes inmuebles fiscales y la legalización urbanística de asentamientos humanos
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Derecho penal económico
... humana en todas las etapas procesales de juzgamiento y sanción de delitos, entre otras características ... No obstante, tal como lo reseña ... que el rastro del dinero no sea fácil de seguir por auditores, fiscales, jueces y autoridades en general. Para ello, realiza una serie de ...
- Vigente Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
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Decreto número 682 de 2018, por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con las condiciones para la autorización de funcionamiento, habilitación y permanencia de las entidades responsables del aseguramiento en salud
... adelante llamados directores), representantes legales o revisores fiscales bajo los mecanismos que para tales consultas se encuentran establecidos en ... en las siguientes situaciones: i) haber sido condenados por delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
... , diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior ... Madrid: Instituto de Estudios Fiscales., 1986, p. 116 y 90. Gimbernat Ordeig, E. Consideraciones sobre los ... -
Dos discursos transnacionales en competencia en la política criminal colombiana: la protección de los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo
... 1987, la justicia militar ha estado habilitada para juzgar ciertos delitos de civiles contra el orden público: sus fallas son tan evidentes que la ... Tener fiscales especializados, según este punto de vista, traería mayor eficiencia en ...
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Versión original
Ley 2098 de 2021, por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jiménez
... Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo ... , del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores ...
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Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
... En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será ...
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... Para efectos fiscales del orden nacional y territorial se deberá tener como información ... de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato ...
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El elemento subjetivo del delito en clave comparada
... , el capítulo presenta los distintos elementos que componen los delitos, a partir de la comparación entre ellos, por lo cual, a diferencia del ... la enseñanza del derecho penal y la labor de los jueces y los fiscales en los tribunales judiciales ... La complejidad de la teoría del ...
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Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones
... los activos omitidos, a cualquier título, a entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores al costo fiscal de los activos subyacentes, no ... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal ... Artículo 5º. Saneamiento de ...
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Vigente
Régimen de los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994)
... Igualmente, conforme a lo dispuesto por las normas cambiarias o fiscales, las empresas podrán desarrollar su objeto en el exterior sin necesidad ...
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La crisis del delito político
... (varias personas unidas por el propósito común de cometer delitos), que expresa una “ inconformidad política ” contra un régimen de ... para “todas las sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal” (art. 4 de la ...
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Versión original
Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones
... ley tiene por objeto regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con estos, así como adoptar tratamientos ... respecto de todas las sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal. Los principios ...
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Decreto número 1686 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1081 de 2015 - Decreto Reglamentario Único del Sector de la Presidencia de la República, en lo que hace referencia a las Comisiones Regionales de Moralización
... con sus competencias, las sanciones, penales, disciplinarias y fiscales en correspondencia con los casos de corrupción abordados de manera ... de corrupción: Si se trata de faltas disciplinarias, fiscales o delitos. Siendo la conducta penal más reprochable en todas sus manifestaciones ...
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
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Fases del proceso penal
... se amplía hasta tres (3) años cuando se trate de concurso de delitos o sean tres o más los indiciados ... 3. Cuando se trate de ... En la práctica, es frecuente que los fiscales no informan al indiciado sobre la iniciación de la indagación o ...
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Ley 1959 de 2019, por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar
... de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, Títulos I y IV del Código Penal contra un ...
- Vigente Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país."
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 120738 del 30-11-2021
Procedibilidad de la acción de tutela. Delitos fiscales. Protección de los derechos fundamentales. Proceso penal
... por la Fiscalía 03 de la Dirección Especializada contra ... los delitos fiscales, en contra de la decisión adoptada por ... ese Despacho, por lo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51885 del 17-10-2018
... autor de los delitos de Abuso de función pública ... y Prevaricato por acción , en ... Fiscalías, para su redistribución entre los Fiscales ... Especializados ... Por lo anterior, concluyó ... el Tribunal, al no ...
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Ley 1765 de 2015, por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras disposiciones
... especializado y de conocimiento, que conocerán de los delitos a que hace referencia la presente ley. Estos, tendrán jurisdicción en ... 1. Fiscal General Penal Militar y Policial ... 2. Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 025/18 de Corte Constitucional, 11 de Abril de 2018
PROCEDIMIENTO LEY DE AMNISTÍA. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1820 DE 2016. Revisión de constitucionalidad del Decreto Ley 277 de 2017, por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Para determinar si el...
... de la Nación, datos sobre las investigaciones que cursan por delitos indultables y amnistiables, según el Decreto ley 277 de 2017 y la Ley ... , cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias de ...