delitos fiscales
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 125672 del 06-09-2022
Acción de tutela contra providencias judiciales. Prueba al interior del proceso penal. Delitos. Protección de los derechos fundamentales
... seguido contra el accionante y otros, por los delitos de ... enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, ... Fiscal 17 Especializada contra los Delitos Fiscales de Bogotá ... un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ... -
Investigación sobre cuellos de botella en la administración de justicia
... A través de la experiencia de fiscales y jueces penales de circuito especializado de los departamentos de Chocó, ... y en la capacidad de condenar a los culpables de los crímenes o delitos cometidos. Ver: Jhonny David López Martínez, la credibilidad en el ...
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Derrogado
Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
... con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado a la administración pública ... registros, libros contables, operaciones bancarias, comerciales y fiscales y demás elementos que sirvan de base para determinar el alcance de las ...
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Capítulo Quinto: El fuero en materia penal, la garantía fundamental de doble instancia en materia penal
... Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en ... la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley ...
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El delito de lavado de activos
... de un conocimiento exacto de los circuitos financieros y fiscales del mundo entero, los beneficios de la droga representan hoy un mercado ... atribuyen al contrabando, 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la salvedad de que al menos la mitad del contrabando ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... • El profuso uso de los llamados paraísos fiscales, por medio de los que, encubiertamente, se defrauda al fisco ... • La manipulación de los medios de comunicación a distancia ... • El manejo ...
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
... del Decreto ley 2811 de 1974, no implica su usufructo como bienes fiscales, sino por pertenecer a ellas al Estado, a este incumbe el control o ... , términos y condiciones del permiso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez competente, o ...
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Ius fiscale: de la imposición directa e indirecta
El ius fiscale constituye un sector del ordenamiento jurídico romano que no ha sido demasiado estudiado, no obstante, la clasicidad y modernidad de sus principios informadores, la conservación de una parte importante de su léxico y la actualidad de muchos de los instrumentos de política tributaria. En las ciudades estado áticas, en la Roma republicana y en la etapa imperial, se encuentran las...
... ón no Orientada Tipo B: “Acciones e interdictos populares: Delitos públicos, delitos privados, y tutela del uso público de las cosas ... no declarados; delator fiscalis, delator fiscal; delationes fiscales, delaciones fiscales; causae ex quibus nuntiatio ad fiscum fieri solet, ... -
Vigente
Decreto 1165 de 2019
... (DIAN), ni hayan sido condenados por la comisión de los delitos señalados en el artículo 611 de este decreto, dentro de los cinco (5) ... registros, libros contables, operaciones bancarias, comerciales y fiscales y demás elementos que sirvan de base para determinar el alcance de las ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49542 del 20-09-2017
... RODRÍGUEZ RIVAS; la Fiscalía le formuló imputación por los delitos de homicidio en concurso con hurto calificado (ambos agravados y tentados) ... políticos y conexos, pues no se conocen decisiones judiciales, fiscales y disciplinarias u otras evidencias, según las cuales fuera investigado o ...
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Versión original
Ley 2014 de 2019, por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones
... La entidad que la haya declarado deberá compulsar copias a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia ... Artículo 9º. Los condenados por corrupción de acuerdo con lo ...
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Los usos del Derecho Comparado en la reforma penal. Reflexiones a propósito del Anteproyecto de Código Penal Argentino elaborado por la Comisión designada por Decreto 103/2017
El presente artículo tiene por objeto analizar una de las funciones del Derecho comparado. Concretamente, su propósito es indagar como, el Derecho comparado puede ser un elemento auxiliar para realizar la formulación de la política legislativa de un Estado. En este caso se reflexionará a partir de algunas instituciones reguladas por el anteproyecto de reforma del Código penal elaborado por la...
... por ejemplo, con el Título XIII, del Libro II, que incorporó los delitos contra el orden económico y financiero (Ley Nº 26.683) o con la Ley ... terrorismo, delitos de narcotráfico y estupefacientes, delitos fiscales, aduaneros, cambiarios, militares, delitos de tráfico y permanencia ... -
Evasión fiscal: el más amargo partido de Lionel Messi
... recibió de parte de la Audiencia Provincial de Barcelona por tres delitos fiscales. La sentencia, que será recurrida, impone 21 meses de cárcel ...
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Versión original
Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones
... que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con ... de los procedimientos propios de las actuaciones disciplinarias, fiscales o sancionatorias, podrán ser utilizados e incorporados a las indagaciones ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
... No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura ... 5. Se obre en ... , bienes de dominio público, patrimonio cultural o inmuebles fiscales, la pena se incrementará en una tercera parte y si se trata de bienes ...
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Título I. Renta
... RECIBO DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN PARA EFECTOS FISCALES. Para contribuyentes que utilicen el sistema de contabilidad de ... respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la ...
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Sentencia de Tutela nº 338/18 de Corte Constitucional, 22 de Agosto de 2018
PROTECCION ESPECIAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICI. La actora inició una acción de protección por violencia intrafamiliar en contra de su compañero permanente por los actos de violencia física y psicológica cometidos en su contra y de su hija. Se aduce que el despacho judicial demandado vulneró derechos fundamentales al determinar que la
... día, son claros los parámetros y estándares que deben seguir fiscales, jueces y cualquier otro funcionario del sistema judicial cuando se ... de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... -Competencia de la jurisdicción especial para la paz sobre delitos de ejecución permanente iniciados antes del 1 de diciembre de 2016 ... La Unidad estará integrada por un mínimo de 16 fiscales colombianos. Los fiscales serán nombrados y posesionados por el Director ... -
Requisitos para que se configure el delito de evasión fiscal
El delito de defraudación o evasión tributaria puede implicar hasta cinco años de prisión
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Resolución ejecutiva número 145 de 2018, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 058 del 23 de marzo de 2018
... , la paz, entre otros, y el derecho a no ser extraditado por delitos políticos ... Afirma que para revestir de legalidad la decisión, el ... con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57429 del 29-07-2020
Delitos de competencia del juez penal. Información judicial. Concurso de conductas punibles. Tráfico de estupefacientes
... Kekan , Fiscal para la fecha de ocurrencia de los hechos, por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico , cohecho propio ... primera instancia, de las actuaciones que se sigan a los (…) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito, municipales o promiscuos, ... -
'Compliance' empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
Este artículo analiza, desde una óptica de derecho comparado, el vínculo que une el estudio del fenómeno del criminal compliance, capaz de evitar o reducir hasta niveles de tolerancia social los riesgos emanados de la actividad empresarial, con las prioridades estratégicas globales (seguridad humana, desarrollo sostenible) establecidas por organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones...
... de ellas tiene que ver con las limitadas capacidades policiales, fiscales e inspectoras de las que adolece el Estado a la hora de lidiar con ... no se trata únicamente de ofrecer respuestas a los tradicionales delitos como el crimen organizado y la corrupción pública, cuyos sujetos activos ... - Discusiones procesales en los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria
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La configuración de las infracciones y sanciones en el Derecho Tributario
... tancial entre los delitos y las infracciones, por un lado, y las penas y sanciones, por otro, que ... los actos o negocios usuales o propios o eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora, sin que proceda la ...
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Vigente
Ley 137 de 1994, por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia
... claramente precisadas, y diferentes a las de investigar y juzgar delitos. Las providencias que dicten tales autoridades podrán ser revisadas por ... l) Imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de la ...