Enriquecimiento ilicito
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58095 del 20-01-2021
... de la cual fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito ... de particulares ... Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE ...
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Título X. Delitos contra el orden económico social
... El que con el fin de obtener un provecho ilícito de origen oficial simule exportación o importación, total o ... de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de ...
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Decreto número 1674 de 2016, por el cual se adiciona un Capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 'por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República', en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones
... como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Ley 67 de 1993), la ... contra el lavado de activos, financiación del terrorismo, enriquecimiento ilícito, contrabando y lucha contra la corrupción, suscritos y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 99482 del 02-08-2018
... por los delitos de «concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, estafa, fraude procesal, falsedad en documento público y ...
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Resolución número 2994 de 2019, por la cual se adopta el Manual de Supervisión de la Jurisdicción Especial para la Paz
... ón indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato 7 ... 5.4. Responsabilidad Civil ... La ...
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Actio de in rem verso o acción de enriquecimiento sin justa causa en el orden jurídico colombiano
El presente escrito tiene como propósito demostrar, mediante un análisis crítico de la Sentencia de unificación del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, radicado 24897, como la institución jurídica del enriquecimiento sin justa causa, que desde el Derecho Romano fue evolucionando durante centurias para erguirse como un medio autónomo para evitar el enriquecimiento ilegítimo de una parte,
... Análisis de la teoría del enriquecimiento ilícito sin causa (tesis de ... posgrado). Universidad Santo Tomás, Medellín, Colombia ... Betancur, G. L. (2015). Aspectos Generales de la ... -
Decreto número 256 de 2021, por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de los actos de adquisición del diez por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una entidad promotora de salud
... contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y aquellos establecidos en los Capítulos: Segundo del Título X, ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 15490 de 7 de Octubre de 1999
Tema: UNIDAD PROCESAL / ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO / DELITO PERMANENTE / PRESCRIPCIÓN / COMPETENCIA / EXTINCIÓN DE DOMINIOJurisprudencia relacionada: Publicada en Gaceta Judicial: Tomo CCLXIII n. 2502, pág. 300 - 350
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50294 del 24-06-2020
... sociedad PREVISANAR MEDICINA PREPAGADA, por el delito de Enriquecimiento" ilícito en cuantía superior a los 5.000 millones de pesos por defraudaci\xC3" ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39259 de 14 de Agosto de 2012
Convención colectiva de trabajo. Reliquidación de la pensión. Delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Dineros públicos
... delito de enriquecimiento ilícito, sin que exista ... alguna que demostrara su conexión con ... -
Ley 1773 de 2016, por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004
... forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, ...
- Vigente Estatuto nacional contra el secuestro (Ley 40 de 1993)
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El Secuestro
... , amén de que esta debe ser inferior a la señalada para el ilícito denominado “toma de rehenes” (Fiscalía General de la Nación, 1998, ... Así sucedió con el concierto para secuestrar, el enriquecimiento ilícito derivado del secuestro, la omisión de informes, la omisión de ...
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Providencia nº 11001010200020090023600 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 12 de Mayo de 2010
Compulsa de Copias para Investigar Magistrados por Presuntas Irregularidades en El Tramite del Proceso Penal Adelantado en contra de Stella Collazos por El Delito de Enriquecimiento Ilicito (Rc 1392) Dc
... ñora STELLA COLLAZOS, en el proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, radicado bajo número 2004.00064.00, a fin de ... -
Providencia nº 11001010200020110398400 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 21 de Julio de 2011
Queja contra Fiscal Delegada por Presuntas Irregularidades en Tramite de Proceso Adelantado en contra de Emma Lilia Buitrago por Presunto Delito de Enriquecimiento Ilicito Rad 200600495 (Rc 24499) Dc
... de queja el señor VARGAS OREJUELA informó sobre posible enriquecimiento ilícito por parte de la señora EMMA LILIA BUITRAGO, en su condición de ... -
Nociones preliminares
... P./art. 260)– Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (C. P./art. 312)– ... 125)– homicidio preterintencional (C. P./art. 105)– Enriquecimiento ilícito (C. P./art. 412)– ... Tipos de resultado psicológico : ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público, ... todos ellos en concurrencia con la ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48604 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de PereiraDelitos: Captación masiva y habitual de dineros
... otro tipo de transacciones encaminadas a ocultar su origen ilícito. Además, las tres damas incrementaron su patrimonio de manera ... tres por la mencionada conducta punible, en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares; a las dos primeras, además, con los de ... -
Decreto número 1427 de 2017, por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho
... ícitas, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, enriquecimiento ilícito, administración de bienes incautados y acciones de extinción de ...
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El delito de lavado de activos
... una gran dificultad la utilización del producto de su ilícito. En ocasiones, cuando se trata de infractores que inician su vida criminal ... consecuencias para la sociedad como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, el secuestro, la trata de blancas, la venta de armas, la ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55289 del 27-08-2019
... conforme con el tipo penal que consagra el ilícito imputado 1 , ... al parecer, JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ HERRERA incrementó ... autor del delito de enriquecimiento ilícito de servidor ... público, contenido en el artículo 412 de la Ley ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49906 del 06-05-2020
Dinero. Delitos contra la administración pública. Elemento de prueba. Tipo penal de enriquecimiento ilícito
... de activos en ... concurso heterogéneo con enriquecimiento ... ilícito de particulares ... II. HECHOS ... El 14 de agosto de ... -
Dosimetría de la pena
Agravación y atenuación
... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, ... -
Justicia transicional
Es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida por el postulado durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal. Marco de justicia y paz
... legalizar los cargos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, agrega ahora la Corte ... El narcotráfico sigue siendo ... -
Decreto número 1122 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa de Fomento para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 2015
... en operaciones vinculadas a los presuntos delitos de enriquecimiento" ilícito, tráfico de armas, municiones, explosivos, minas antipersona, tr\xC3" ...