malversacion fondos
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Sentencia nº 800-29, Superintendencia de Sociedades, 20-04-2017. (Caracol Televisión S.A. Contra Affinity Network S.A.S. en Liquidación y otros)
Consideraciones acerca del abuso de las personas jurídicas societarias
... en establecer si efectivamente se presentó una supuesta malversación de fondos, toda vez que, en criterio de la demandante, es ... -
SENTENCIA nº 25000-23-42-000-2014-04100-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 07-10-2021
BUENA CONDUCTA COMO REQUISITO PARA SER BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN GRACIA Incumplimiento / COMISIÓN DE FALTA DISCIPLINARIA POR APORTE DE DOCUMENTOS FALSOS PARA ASCENSOEN EL ESCALAFÓN DOCENTE / FALTA DISCIPLINARIA CONTINUADAEs cierto que respecto de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA acreditó los requisitos de tiempo y edad que señala la ley para acceder a la prestación. Pero, la administración
... La práctica de aberraciones sexuales ... c). La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; ... d). El tráfico con ... -
Mala calificación
... de que un protagonista de un sonado suceso de malversacin de fondos, todava fresco en la memoria de la gente, sale de la crcel tras muy pocos ...
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La lucha penal contra la corrupción
La corrupción se ha convertido a través de los años en un fenómeno de proporciones crecientes para los países que se encuentran en vía de desarrollo. Por medio del presente artículo se ilustran algunas de las razones que explican la comisión de las conductas que generan corrupción y el efecto que produce dentro de la estructura social y económica de un Estado. De igual manera, se sugieren algunas
... nepotismo, el fraude, la obtención de dinero rápido y la malversación de fondos, que aquejan a muchos países ... La lucha contra la ... -
La Fed sanciona a Wells Fargo por ‘mala conducta’
... Tras esta malversacin de fondos, unos 5.300 empleados fueron despedidos y Wells Fargo debi pagar una multa ...
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Crisis secesionista catalana se traslada a tribunal regional alemán
... Cdigo Penal alemn tipifique los delitos de rebelin y malversacin de fondos pblicos, por los que Puigdemont est acusado en Espaa. El procedimiento ...
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Derecho al silencio en los procesos penales de Angola
No existe un proceso penal válido sin respaldo de un procedimiento penal legítimo con respeto a las garantías constitucionales. La simplicidad de esta declaración oculta una compleja red de relaciones entre la búsqueda de evidencias criminales y los derechos fundamentales de las partes a la investigación. Un Estado democrático de derecho, como el caso de Angola (artículo 2.º de la Constitución de
... el ejemplo de un empleado sospechoso de cometer el delito de malversación de fondos o robo doméstico en el caso de un trabajador en una ... -
Populistas de izquierda en el gobierno: la experiencia de Venezuela
... estos eventos, Pérez fue llevado a juicio bajo cargos de malversación de fondos públicos, lo que eventualmente provocó su impeachment y la ...
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La corrupción en la burocracia estatal mexicana
Este artículo examina los determinantes de la corrupción en los estados mexicanos mediante un modelo de datos de panel que incluye factores económicos y políticos. Los resultados indican que el nivel de ingreso tiene una relación positiva y la alternación de los partidos una relación negativa con el grado de corrupción, pero no se encuentra evidencia significativa de que el aumento de la...
... , apenas uno de sus aspectos, y deja de lado otros, como la malversación de fondos, el nepotismo y el peculado. Aunque la literatura suele cubrir ... -
SENTENCIA nº 25000-23-42-000-2016-02372-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B ) del 04-03-2021
PENSIÓN GRACIA / REQUISITOS DE LA PENSIÓN GRACIA / TIEMPO DE SERVICIO / SITUADO FISCAL / FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES / REQUISITO DE LA BUENA CONDUCTA / SANCIÓN DISCIPLINARIA[E]sta prestación se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional. [ &]
... DE LA PENSIÓN GRACIA / TIEMPO DE SERVICIO / SITUADO FISCAL / FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES / REQUISITO DE LA BUENA CONDUCTA / SANCIÓN ... c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; ... d) ... -
Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... el que participa un empleado de banca y consiste en el desvío de fondos de clientes para préstamos a quienes tienen dificultades para obtener ... aumenta, o que se incrementa la frecuencia de los actos de malversación, cada vez es más difícil enmascarar o disimular el agujero del déficit, ... -
Sentencia Nº 250002342000201602536-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 02-09-2019
... pasaron a ser pagados con dineros de la Nacin, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal. Por ...
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Auto nº 078/12 de Corte Constitucional, 9 de Abril de 2012
Incapacidad. Valor máximo de recobro mediante normatividad. Delitos contra la administración pública. Falta de recursos
... ó que algunas situaciones como la elusión, evasión, malversación de fondos, indebida contratación, alto costo de la intermediación, ... -
La vigencia del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile en Las manos al fuego, de José Gai Hernández
... las cosas no marchan por ese camino: Labra destinó “algunos fondos de ayuda a instituciones democráticas en el país” (36), es decir, ... Lo importante es la malversación" de fondos, no lo ocurrido con Labra ... A continuación, tal como lo ve\xC3" ...
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Control fiscal
... no sólo sobre las entidades nacionales o territoriales que manejan fondos o recursos públicos, cuya responsabilidad es de las contralorías, sino ... malversación del patrimonio público ... • Prevenir la ocurrencia de hechos ...
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La Organización Municipal en la América Hispana. Los 'Pueblos de Indios
El dominio español sobre los vastos territorios americanos exigió una poderosa acción poblacional y su efectiva fijación al territorio. Se crearon en los siglos XVI y XVII nuevos asentamientos que habían de urbanizarse y dotarse de una configuración jurídico-pública. El nacimiento del municipio, de claras raíces castellanas medievales, se adaptará a la variedad indiana, contemplándose un...
... de indios llegaron a cometer abusos importantes de poder y malversación con los fondos de las cajas de comunidad. Incluso, esta institución cayó ... -
Perspectiva del fraude a subvención en el derecho colombiano
La corrupción administrativa es un fenómeno recurrente en muchos ordenamientos jurídicos. En este sentido Colombia no escapa a estas desafortunadas maniobras realizadas por particulares y servidores públicos. El presente artículo es una revisión jurídica del fenómeno del fraude a subvención a través de la reflexión de este, usando el método sintético. Primero, haciendo una introducción al marco...
... el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea, los ... Segundo, en la legislación italiana: ... Art. 316-bis. Malversación de fondos en detrimento del Estado ... Quien ajeno a la administración ... -
SENTENCIA nº 13001-23-33-000-2013-00651-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 20-11-2020
ABANDONO DEL CARGO Configuración / ABANDONO DEL CARGO DeclaraciónLa falta de asistencia a trabajar por parte de un funcionario, sin justificación durante determinado tiempo, faculta a la administración para que declare la vacancia del cargo, y por ende el abandono de este, por parte de su titular, previo al agotamiento de un procedimiento sumario en el que se demostrara la intención del...
... c). La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; d). El tráfico con ... -
Sentencia nº 41001-23-31-000-2011-00565-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 3 de Mayo de 2018
PENSION GRACIA - Marco normativo y recuento jurisprudencial / PENSION GRACIA - Requisitos / BUENA CONDUCTA - Requisito para acceder a la pensión gracia / MALA CONDUCTA - Conducta considerada reprochable / ABANDONO DEL CARGO CAUSAL DE MALA CONDUCTA - No merece ser suficiente para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia / PENSION GRACIA - Reconocimiento[L]a Sala observa que el único...
... La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; ... El tráfico con ... -
Sentencia nº 15001-23-33-000-2013-00018-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 6 de Julio de 2017
PENSIÓN GRACIA - Mala conducta / CAUSALES DE MALA CONDUCTA - Abandono del cargo / SANCIÓN DISCIPLINARIA - No demostrada / CAUSAL DE MALA CONDUCTA - No merece ser suficiente para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia / CARGA PROBATORIA - No ejercida por el demandado / PENSIÓN GRACIA - Reconocimiento[S]e concluye que, dadas las repercusiones que se generan sobre los derechos de los...
... La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; ... El tráfico con ... -
Desarrollo con provincias competitivas
... Finalmente, la supervisin del buen manejo de esos fondos debe hacerse principalmente a travs de mecanismos de autocontrol y no de ...
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Ajuste de cuentas
... nueva etiqueta por razones instrumentales (es decir, para generar fondos para la investigación académica o para la reforma política) ... 3 ... implementados para hacer frente al desfalco, el fraude, la malversación de fondos u otros crímenes no relacionados con derechos humanos ...
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Sentencia nº 11001032500020120004700 de Consejo de Estado (SCA SECCION SEGUNDA) del 09-11-2023
... , inició indagación prelim inar por la presunta malversación de fondos en que habría incurrido la Dirección ...
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Sentencia nº 70001-23-33-000-2014-00051-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 18 de Mayo de 2017
PENSION GRACIA - Mala conducta / CAUSALES DE MALA CONDUCTA - Abandono del cargo / SANCION DISCIPLINARIA - No demostrada / CAUSAL DE MALA CONDUCTA - No merece ser suficiente para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia / PENSION GRACIA - Reconocimiento[L]a Sala no observa que dentro del plenario se haya logrado demostrar fehacientemente, que la demandante fue sancionada con mala conducta...
... La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; ... El tráfico con ... -
Delitos contra el patrimonio económico
... ño en la sustracción de bien propio y tutor o curador en la malversación y dilapidación; así mismo, hay otros tipos en los cuales tal exigencia ... que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, ...