Delito de defraudación
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Capítulo I: Estrategia de litigacion oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... la Trata de Personas, el Trafico de Sustancias Estupefacientes, el delito de Lavado de activos, entre otros, cuyos bienes jurídicos protegidos ... de armas, contrabando, tráfico ilícito de obras de arte, defraudación tributarias, entre otros, cuya consumación y agotamiento, les ...
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Séptimo estudio: Dogmática y fundamentos de los delitos de omisión
... hacer, en la medida en que como propugna el profesor Jakobs, todo delito se reconduce a la defraudación de una expectativa normativa y como ...
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La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
La defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de varias tipologías que utilizan herramientas de protección y promoción de algunos sectores económicos, como las exportaciones y la manufacturación de textiles, son relevantes para el Derecho penal por generar detrimento patrimonial de las arcas de la Nación y, por ende, no lograr en menor tiempo y medida la...
... la exitosa adecuación típica, que el servidor sea engañado o que en efecto se profiera la sentencia o acto administrativo, por lo que el delito en comento se entenderá perfeccionado con la mera presentación de la documentación fraudulenta. Lo que sí es necesario es que dicha presentación ... -
Fundamento y elementos de la culpabilidad
... a derecho es condición necesaria para la existencia jurídica del delito, unida a las características autónomas de tipicidad y antijuridicidad; ... una persona incurre en un injusto penal se produce una defraudación de expectativas sociales en el cumplimiento de las normas, expectativas y ...
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Tema I. El juez de ejecución de penas
... pena en la que, frecuentemente el estado se olvidaba del autor del delito, sujetándolo a una reclusión en la que, en muchas ocasiones, solo ... El delito es efectivamente una defraudación de expectativas, luego entonces la pena es positiva en cuanto airma la ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42362 de 9 de Octubre de 2013
PRESCRIPCIÓN - Defraudación a los derechos de autor
... a 33 meses de prisión por el delito de defraudación a ... los derechos patrimoniales de autor, de no ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... defraudación de más de dos mil millones de pesos. Igual sucedió con la “fórmula Turística de medellín”; la Lonja de Ibagué “Capitalización” y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58706 del 08-03-2023
Delitos de falsedad en documento público. Tipo penal de estafa. Error al funcionario judicial. Prueba del dolo
... en calidad de coautor penalmente responsable del delito de fraude ... procesal ... ANTECEDENTES ... Fácticos ... 25 de ... engañosa, es decir la defraudación a la autoridad, por ... la naturaleza compleja del respectivo ... -
Delitos contra el patrimonio económico
... Término a tener en cuenta para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... • EXPEDIENTE 40830 DE 22 DE MAYO DE 2013. CORTE ... ARTÍCULO 256. DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS. (A partir del 1 de ener o de 2005, la pena prevista en el ...
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Ética pública y preeminencia del interés general: manifestaciones en el Derecho uruguayo
... Tributaria de Denunciar ante la Justicia Penal la Comisión del Delito de Defraudación Tributaria”, en Revista Tributaria N° 199, T. XXXIV, ...
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La parte objetiva del tipo de acción
... quien tenga la calificación, en tanto puede ser partícipe del delito alguien que no tenga la calidad exigida en el tipo; así, será autor de ... acabado con todo después; el estafador es causa de la defraudación a pesar de que el estafado igualmente le hubiera dado el dinero sin ...
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Principio de confianza en la jurisprudencia Penal Colombiana
... delito. De esta manera, se puede encontrar como criterio delimitador del juicio ... , justificaría la confianza, pues las normas, a pesar de su defraudación, siguen siendo vigentes 114 ... En contra de esta línea argumentativa se ha ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Colaboración de los informadores. Proceso disciplinario. Concurso homogéneo de acceso abusivo. Delitos de falsedad material en documento público
... MUÑOZ, como autor del delito de concierto para delinquir y ... revocó la absolución que a su favor se ... ellos se logró consumar la defraudación económica”, ... marco fáctico que, en su sentir, es el que debe ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Concurso homogéneo de acceso abusivo. Proceso disciplinario. Delitos de falsedad material en documento público. Colaboración de los informadores
... MUÑOZ, como autor del delito de concierto para delinquir y ... revocó la absolución que a su favor se ... ellos se logró consumar la defraudación económica”, ... marco fáctico que, en su sentir, es el que debe ... -
Sentencia Nº 73001 31 04 006 2013 00091 00 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 26-10-2021
Principio de investigación integral. Tipos de concursos de conductas punibles. Delito continuado. Denuncia penal contra la mayoría de los trabajadores
... la conducta punible de hurto agravado como delito continuado ... Mediante denuncia instaurada el 28 de enero de 2009 por ... caracteriza al comportamiento es la ... defraudación de la confianza depositada en ... él” (se destaca) ... «Ahora bien, ... -
Sentencia nº 110013336034201400014 01] de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 24 de Agosto de 2016
Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / FISCALIA GENERAL DE LA NACION – Privación Injusta de la libertad – Legitimación en la causa – Valor probatorio de documentos allegados en copia simple – Régimen de Responsabilidad Aplicable – Responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad artículo 68 Ley 270 de 1996 – Por perjuicios...
... apropiación agravado, prevaricato por omisión, en concurso con el delito de falsedad ideológica en documento público, en concurso con el delito ... , correspondiente a la “OPERACIÒN PLATINO IV” contra la defraudación a los derechos patrimoniales de autor, la cual se desarrolló en el ... -
Los cibercrímenes. Parte especial
... En los últimos 130 años, la teoría cientíica del delito ha tenido como fundamento la imputación causal-objetiva y subjetiva al ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 98009 del 24-04-2018
... delito de defraudación al erario ... así, el 18 de junio de 2012, la DIAN con ...
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Gaceta del Congreso del 27-03-2019 - Número 155 (Contenido completo)
... un parágrafo al artículo 434B del Código Penal, relativo al delito" de defraudación o evasión \xEE" ...
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Determinación de la inimputabilidad por trastorno mental
... de un sujeto a quien se atribuye la presunta comisión de un delito. En este sentido, puede airmarse que la aplicación de la teoría de la ... Por ejemplo, el problema para probar la intención de defraudación en ciertos delitos contra el patrimonio, o el sentimiento de compasión, ...
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El delito de peculado por apropiación
... planteamiento, para los que no es relevante una diferencia entre acciones y omisiones, pues todo se resume a omisiones de deberes o a defraudación de expectativas sociales, según las cuales, cuando un individuo mata a otra persona, no está realizando una acción sino una omisión, en el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-003-2006-00251-01 del 25-04-2018
... Cajacopi, posibilitó que quien realizó la defraudación ... direccionara a dicha cuenta los dineros que por concepto del Régimen ... en la que los cajeros ... fueron condenados por el delito de hurto agravado en virtud de los ... hechos en que sustenta ahora la ...
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Título II. Aspectos sustanciales
... Por lo tanto, podemos asegurar que la tipicidad es el elemento del delito que desarrolla el estudio del tipo penal, el cual es la “abstracta ... ía dogmática, con el argumento sofístico y circular de la defraudación de expectativas, tal cual lo hacen los representantes de la visión del ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-005-2007-00003-01 de 23 de Agosto de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de BarranquillaAsunto: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf
... y que era la persona encargada de investigar la defraudación por más de 20.000 millones de pesos que ella cometió en perjuicio de ... ese momento; y segundo, teníamos que lograr que ella confesara su delito, nos entregara recursos líquidos para cubrirlo y adicionalmente se ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 117716 del 21-07-2021
... configuraba el delito de defraudación ... de fluidos ... Dicha acción constitucional fue ...