delitos documentales
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SENTENCIA nº 19001-23-33-000-2019-00370-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 18-02-2021
NULIDAD ELECTORAL Contra acto de elección de concejal municipal de Popayán / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL Sobreviene por mandato legal / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA La aceptación de su existencia y ejecutoria constituyen confesiónIndica el apelante que el actor no aportó la constancia secretarial que, según lo dispuesto en el artículo 115 del CGP, es la prueba conducente para...
... del CGP, por lo que esto, aunado al análisis de las pruebas documentales obrantes en el proceso, llevaron al juez a quo a la convicción de que ... , a pena privativa de la libertad, salvo que la condena sea por delitos políticos y culposos. (…). Respecto del segundo requisito [finalidad de ... -
SENTENCIA nº 81001-23-39-000-2018-00098-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 01-10-2021
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DESPLAZAMIENTO FORZADO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / ACCIÓN DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFLICTO DE JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE...
... [A]l valorar bajo las reglas de la sana crítica las pruebas documentales aportadas y la manifestación del apoderado judicial contenida en los ... , cuando se trate de hechos que involucren la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, entre ellos, el desplazamiento forzado, o crímenes de ... - Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato ...
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Fases del proceso penal
... se amplía hasta tres (3) años cuando se trate de concurso de delitos o sean tres o más los indiciados ... 3. Cuando se trate de ... otro u otros testimonios, pruebas documentales, etc ... Fases del proceso penal ... Si la contraparte de quien ...
- RESOLUCIÓN NÚMERO O 0677 de 2023, por medio de la cual se reglamenta y conforma la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
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Decreto número 1818 de 2020, por el cual se sustituye el Capítulo 4 del Libro 2, Parte 2, Título 3 y el Anexo Técnico No. 2 del Decreto número 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, con el fin de adoptar la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 2020-2024
... de anticipar, controlar e intervenir la trata de personas y los delitos conexos ... Gestionar, desde el territorio y el nivel nacional, ...
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El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali
Este trabajo de investigación analiza, desde la perspectiva de la auditoría forense, un caso específico de lavado de activos en Santiago de Cali, Colombia. El objetivo del trabajo de investigación es examinar el procedimiento judicial y penal del caso de lavado de activos, teniendo en cuenta el papel cumplido por la auditoría forense en la búsqueda de fraude financiero. Esta investigación es un...
... ; investigación empírica; herramientas de auditoría forense; delitos económicos; lavado de activos; fraude; delitos financieros; ... financieros; análisis de información y estudio de pruebas documentales. Se realizaron audiencias en las que diferentes testigos dieron ... - Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Los delitos de defraudación informática
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60149 / 60292 del 09-12-2021
Relación inescindible con el derecho a la intimidad. Delitos contra la administración pública. Informes de interceptación de comunicaciones telefónicas. Revelación del secreto profesional
... de delitos ... en lo que atañe a la ilicitud de pruebas por afectación ... del ... 00277 y 00411), se valen de las ... mismas pruebas documentales y testimoniales y se trata de los mismos ... delitos, por lo cual, en su ... -
Nociones preliminares
... 4° y 5°), permite el estudio y la aplicación de cada uno de los delitos previstos por el legislador en la ley penal vigente y en las leyes ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
... del derecho penal, la cual implica el empleo de fuentes documentales consistente en doctrina y jurisprudencia, para extraer de ahí las ... 5 HasseMer, winFried, “¿Puede haber delitos que no afecten un bien jurídico penal?”, en Roland Hefendehl, ... La ... -
Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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Capítulo I. La corrupción pública
... , en perjuicio del tesoro público, y que correspondan a los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de ... pueden facilitar los actos de corrupción como las falsedades documentales, los delitos informáticos y el blanqueo de capitales ... De todas ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
... El perito contable encargado de elaborar el dictamen pericial en este tipo de ilícitos se enfrenta en especial a pruebas documentales tomadas de bases de datos o inspecciones judiciales de acuerdo con la urgencia de la indagación y con las políticas institucionales de la ...
- Vigente Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
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SENTENCIA nº 23001-23-31-000-2007-00453-03 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 21-05-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIAEl Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el INVÍAS contra la sentencia ( &) proferida por el Tribunal Administrativo ( &), toda vez...
... del principio de lealtad procesal, las pruebas documentales y las ... declaraciones juramentadas que obran en la actuación allegada, ... DELITOS CONTRA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA / INFRACCIÓN ... AL DEBER ... -
La falsedad ideológica en documento público
... que, en términos del derecho penal, se materializan en los delitos contra la fe pública. Claramente existen ya pronunciamientos por parte de ... leyes del tráico jurídico, particularmente, de las pruebas documentales”. Satzger/Schmit/Widmaier, StrGB Strafgesetzbuch Kommentar , p. 1845 ...
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Sentencia nº 81001-23-31-000-2009-00018-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 15 de Febrero de 2018
Derecho fundamental a la libertad. Responsabilidad penal por los delitos de homicidio. Administración pública. Daño moral
... sin beneficio de excarcelación, como coautor del concurso de delitos" de terrorismo, homicidio agravado y rebelión ... José Nehemías Garz\xC3" ... de convicción allegados al expediente ni testimoniales, documentales o de campo, (sic) permiten deducir, (sic) razonadamente que JOSE ... -
Valor probatorio de los mensajes de datos
... de Arbitramento accionado y por la Coordinadora de la Unidad de Delitos Informáticos del C.T.I., es posible concluir que la totalidad de los ... practicar la medida cautelar, se puede acudir a inventarios documentales o las series documentales incorporadas en las Tablas de Retención ...
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SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2009-00415-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRELACIÓN DE FALLO / NORMATIVIDAD DE LA PRELACIÓN DE FALLO / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIAEn la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su...
... ón de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas. Por tanto, ... y, mediante auto del (…) fueron decretadas como pruebas documentales por el tribunal de primera instancia; asimismo, se dio traslado a la parte ... -
El marco teórico en la investigación y las hipótesis
... contenido sexual en sus escenas lo que genera un menor número de delitos contra el honor sexual ... Hipótesis alterna ... Ha. -Las ... DOCUMENTALES DECRETO LEGISLATIVO N° 635 (1991) Código Penal. Lima: Editorial Jurista ...