delitos documentales
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Prevención del delito y teorías criminológicas: tres problematizaciones sobre el presente
Toda estrategia de prevención del delito supone, explícita o implícitamente, la reelaboración de la pregunta sobre qué es el delito, cuáles son sus causas y cómo conjurarlo. En este trabajo, nos dedicaremos a ubicar, en el saber criminológico, los ‘materiales’ que han sido reactualizados para construir estas formas de problematización que atraviesan las modalidades de intervención que pusieron en
... ón entre la suavidad de las penas y la proliferación de los delitos; idea que sobreviene como uno de los rasgos salientes en el discurso ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... -Competencia de la jurisdicción especial para la paz sobre delitos de ejecución permanente iniciados antes del 1 de diciembre de 2016 ... - Vigente Ley 1904 de 2018, por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2010-00056-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Diciembre de 2018
Privación de la libertad de injusta. Contrato de suministro de energía. Medida de aseguramiento. Delitos contra la administración publica
... 8.1 El 12 de enero de 2000, la Fiscalía Octava de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública impuso medida de aseguramiento de ... efecto, la medida de aseguramiento se fundamentó en pruebas documentales que daban cuenta de la condición de representante legal de Jorge Quintero ... - Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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SENTENCIA nº 66001-23-33-000-2019-00777-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 21-01-2021
NULIDAD ELECTORAL Contra acto de elección del alcalde de Pereira / DECRETO DE PRUEBA Pruebas allegadas con posterioridad al fallo / PRUEBA TRASLADADA No se tiene en cuenta al no cumplir los requisitos legales previstos para ello / NULIDAD ELECTORAL No se violó el principio de libertad del votoEn su escrito de alegaciones, el demandante ( &) pidió tener como prueba lo adjuntado por la...
... , el catálogo de conductas tipificadas por el legislador como delitos contra los mecanismos de participación democrática en el título XIV del ... Sin embargo, sus denuncias no se acompañan de respaldos documentales que le den fuerza a su aserto; lo que no significa que por ser testimonio ... -
Nulidades procesales
Causales. Taxatividad. Demostración. Debido proceso penal. Derecho de defensa. Prescripción de la acción penal. Casación oficiosa.
... - lo sustancial del asunto, que se concreta en las falsedades documentales pericialmente establecidas, donde se suplantó al denunciante para ... que la acusación en contra de los procesados se produjo por los delitos" de fraude procesal, false-dad material en documento público y estafa (art\xC3" ... -
La falsedad de los documentos
... ) entre el autor y la declaración o la representación documentales, puesto que en un documento verdadero el creador será el mismo autor que ... El concepto de bien jurídico en estos delitos ha sido discutido extensamente, y, aunque no se ha de volver sobre esta ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Resolución número 000070 de 2021, por la cual se crean los grupos internos de trabajo en el Nivel Central en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... cambiarias, lavado de activos, corrupción y otros presuntos delitos ... 2. Establecer y mantener actualizada la base estadística de las ... 6. Elaborar el cronograma anual de transferencias documentales y coordinar su ejecución en el Nivel Central. En los casos que la Entidad ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Interés indebido en la celebración de contratos
Caracterización del delito
... imputación formal, se considere incumplido el deber de no cometer delitos dolosos y se deniegue la sustitución de una medida de aseguramiento ... -
Resolución número 01166 de 2021, por medio de la cual se expide el reglamento interno para el uso, conservación, salvaguarda y control de los bienes patrimoniales y transitorios de la Fiscalía General de la Nación, se deroga la Resolución 0-0532 de 2014, y se dictan otras disposiciones
... afectación del presupuesto, deben suministrar los soportes documentales requeridos para el registro de ingresos, salidas al servicio, traslados, ... público se encuentran enmarcadas dentro de las tipificadas como delitos, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Colombiano ...
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Decreto número 113 de 2022, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional
... y evaluar las actividades de prevención y control de los delitos relacionados con el ambiente y los recursos naturales; así como el ...
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Vigente
Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio
... y que actúe concretamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves directa o indirectamente con miras a obtener un beneficio ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Decreto 2150 de 1995)
... fundamentados que posean sobre antecedentes relacionados con los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o del tipificado ...
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Sentencia de Tutela nº 145/14 de Corte Constitucional, 13 de Marzo de 2014
En este caso se le endilga vulneración de derechos fundamentales a la actuación desplegada por la fiscalía 49 de la unidad seccional de delitos contra el patrimonio económico, al no remitir todo el acervo probatorio a la fiscalía segunda delegada ante el tribunal superior de barranquilla, lo que hizo que esta última autoridad no contara con la totalidad de la pruebas al momento de proferir...
... Hernández, Gustavo Ruiz Figueroa y Paola Arcón Polo, por los delitos de falsedad en documento privado y hurto agravado, debido a una supuesta ... se presentaron varias pruebas testimoniales, periciales y documentales que no fueron consideradas por la Fiscalía Segunda Delegada ante el ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58595 del 27-10-2021
Derecho pensional. Sustento normativo para el reconocimiento de la pensión de jubilación. Delito contra la administración pública. Trabajadores oficiales
... la posible comisión de delitos al proferir sentencias en las ... que ordenó el reconocimiento y pago de ... documentales de ese trámite procesal »2 ... que los delitos imputados fueron: (i) ... - Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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El delito de lavado de activos
... atribuyen al contrabando, 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la salvedad de que al menos la mitad del contrabando ...
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
... esta deduccin, el contribuyente deber contar con los soportes documentales idneos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00277 del 15-09-2021
Defensor. Proceso por el delito. Solicitud de conexidad de la defensa. Delitos de prevaricato por acción
... delitos de concierto para delinquir, ... prevaricato por omisión, prevaricato por ... procesos 00277 y 00411, se valen de las mismas pruebas documentales y ... testimoniales, y se trata de los mismos delitos, por lo cual en su ... -
Sentencia de Tutela nº 236/21 de Corte Constitucional, 23 de Julio de 2021
PROTECCION, ASISTENCIA Y ENFOQUE DE GÉNERO EN LA INVESTIGACION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS La accionante es de nacionalidad venezolana y comentó que ingresó de manera irregular a Colombia para atender una oferta de trabajo como vendedora de tinto y de otras bebidas calientes. Dicha propuesta incluía el pago de traslados, alimentación y hospedaje para ella y su familia, la cual está compuesta...
... ruta de protección y atención a víctimas de trata de personas y delitos sexuales, y el protocolo de atención para personas extranjeras víctimas ... -
Auditoría forense
... ón de herramientas para destruir el terrorismo y amplió los delitos que se consideraban tipiicados en los códigos penales como terroristas, ... ) y pruebas judiciales (circunstanciales, testimoniales, documentales, físicas, técnico-periciales y otras que considere el auditor forense ...