delitos documentales
-
Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
... jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documentales que estimen procedentes; ... c) Para el ejercicio de la función ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00411 del 19-07-2023
... por los delitos de prevaricato por acción (art. 413), ... prevaricato por omisión (art ... decisión ... Pruebas documentales decretadas a la fiscalía ... Bloque ... No. 1 ... ...
-
El fraude y la estafa en los negocios
... En los demás delitos contra la administración pública, procede la plena prueba ... Quiere ... Sumar resultados y determinar el impuesto ... Pruebas documentales ... Datos Económicos ... Bancos Extractos bancarios Recibos ...
-
Sentencia nº 85001-23-33-000-2016-00064-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 19 de Septiembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 85001-23-33-000-2016-00064-02 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 19-09-2019)
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍAEl Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 157 del CPACA, dado que la pretensión mayor...
... concurrencia de otros delitos distintos de la falsedad material ... FORMAL: LEY 599 ... DE 2000 ... EAAAY que laboraban como gestores documentales, encargados de registrar los ... oficios recibidos, amén de que contenía ... -
Resolución número 000839 de 2017, por la cual se modifica la Resolución número 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones
... ínica, esta llegare a formar parte de un proceso relacionado con delitos de lesa humanidad, la conservación será permanente, lo cual deberá ... archivístico se elaborará y aplicará cuando posean fondos documentales acumulados, todo acorde a la debida sustentación técnica, legal o ...
-
Vigente
Decreto 1165 de 2019
... áticos Electrónicos deberá estar soportada por medios documentales, sean magnéticos o electrónicos y se reputará legítima, salvo prueba ... (DIAN), ni hayan sido condenados por la comisión de los delitos señalados en el artículo 611 de este decreto, dentro de los cinco (5) ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
-
La influencia ilegal en los resultados de las competiciones deportivas: comparación con la legislación extranjera
El propósito de la investigación está dedicado a la descripción y explicación criminológica del estado de influencia ilegal en los resultados de las competiciones deportivas oficiales en Ucrania. Contenido principal. Existe un nivel ultra alto de ocurrencia de los delitos descriptos en el art. 369-3 del Código Penal de Ucrania, siendo al menos el 99% de su nivel real. Se reveló y analizó la...
... Existe un nivel ultra alto de ocurrencia de los delitos descriptos en el art. 369-3 del Código Penal de Ucrania, siendo al menos ... ón de materiales y métodos a partir del análisis de fuentes documentales. La base es el método dialéctico de conocimiento de los hechos de la ... -
El delito informático
... del hombre para impedir su utilización para la realización de delitos y descubrir las formas de ejecución y ocultamiento, por las ... , al mercado y a los consumidores; iii) de las falsedades documentales, y iv) otras defraudaciones indirectas: defraudaciones de fluido ...
-
Bibliografía
... , jurisprudencial y derecho comparado sobre los denominados “delitos informáticos”. Montevideo. Buenos Aires: Editorial B de f., 2006 ... ICONTEC. 2006 ... Conway, James. V.P. Evidencias documentales ... Buenos Aires: Ediciones La ... Rocca, 2002 ... Corredor Pardo, ...
-
Algunas ideas sobre las relaciones concursales entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano
En el siguiente artículo se analiza la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano. En ese sentido, ante la opinión doctrinal que considera que aquella relación concursal es viable (bajo la forma de un concurso real de delitos, en el que el delito de defraudación tributaria...
... se analiza la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de ... por el delito tributario cometido y de falsedades contables y documentales que hayan sido instrumentales para el delito tributario cometido, pero no ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60461 del 22-03-2023
Fallos de tutela prevaricadores. Delito de prevaricato por acción. Prueba ilegal. Derechos
... Valledupar en el proceso seguido contra dicho acusado por los delitos ... de prevaricato ... por acción -en ... concurso homogéneo-, ... evidencias documentales; (iii) la eficacia de la prueba testimonial; ... (iv) la proporcionalidad ... -
Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... proferidas en los procesos penales a su cargo en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, con el objeto de observar, vigilar y estudiar la ... de Trabajo y demás información relacionada con las unidades documentales, documentos y trámites propios de las actividades asignadas al área ...
-
Vigente
Ley 1862 de 2017, por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar
... 4. Responsabilidades en relacin con los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. Ser consciente de la grave ...
-
Los cuatro bloques de cibercriminalidad: un contexto general
... punibles tradicionales cuyo ámbito usual es el internet (delitos informáticos en sentido amplio). A continuación, se deinen brevemente ...
-
Vigente
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
... sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55024 del 02-03-2022
Elemento material probatorio. Concurso de delitos de falsedad ideológica en documento público. Pruebas ilegales. Interceptación de comunicaciones telefónicas
... , mediante la cual lo condenó por primera vez como autor de los delitos de falsedad ideológica en documento público y ocultamiento, alteración ... en concreto del Capítulo tercero que habla de las falsedades documentales. Por su parte, el artículo 454 B, se encuentra dentro del título XVI del ... -
Sentencia nº 54001-23-31-000-2004-01127-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Mayo de 2018
Declaraciones públicas de las autoridades. Derechos patrimoniales. Responsable por los daños. Delito de terrorismo
... de delincuencia común y grupos paramilitares y comisión de delitos de concusión, cohecho, hurto y narcotráfico por parte de miembros de la ... án valoradas conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales, de modo que darán fe de su contenido ... En resumen, la Sala ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 080/18 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2018
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ. REGULACIÓN ESTATUTARIA. Control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 08 de 2017 Senado y 016 de 2017 Cámara, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial de Paz. El Proyecto de Ley de la referencia hace parte del conjunto de normas adoptadas por el Congreso para dar cumplimiento a la...
... 40, 41 y 42, que regulan la amnistía, los efectos de esta y los delitos no amnistiables, solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62033 del 28-06-2023
Teléfono. Delitos contra la administración pública. Delitos de hurto. Proceso disciplinario
... formuló denuncia penal por los delitos de extorsión y ... hurto calificado contra Máximo Valero Ávila Téllez ... Documentales ... La Fiscalía enunció varios documentos (454 aprox.), ... reunidos en ... -
Anexo
... Mejía, Humberto Jiménez Mejía y Rodolfo Prieto Díaz por los delitos de estafa agravada por la cuantía, en concurso, de los cuales fueron ... , a través de cuentas de cobro presentadas con soportes documentales carentes de veracidad, o con sobrecostos, para con ello reclamar el ...
-
La extinción de dominio
... modo específico sobre bienes relacionados con la comisión de delitos u obtenidos de manera ilícita, o evadiendo el pago de los impuestos que ... en la exposición de motivos, la mayoría de las pruebas son documentales. En algunas actuaciones se prevé la aplicación de la Ley 906 de 2004, ...
-
La extinción de dominio
... modo específico sobre bienes relacionados con la comisión de delitos u obtenidos de manera ilícita, o evadiendo el pago de los impuestos que ... en la exposición de motivos, la mayoría de las pruebas son documentales. En algunas actuaciones se prevé la aplicación de la Ley 906 de 2004, ...
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.