fraude fiscal en colombia
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39293 del 22-02-2017
... acusado por el Fiscal Noveno Delegado ante esta Corporación, ... como ... casos agravado, y fraude procesal continuado, y cómplice del ... ilícito ... Revolucionarias de Colombia, FARC, mediante Resolución ... Presidencial N° ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59629 del 22-03-2023
Delito de abuso de función pública a la imputación jurídica. Derechos fundamentales de defensa. Principio de non bis in ídem material. Proceso penal
... compulsa de copias por el delito de fraude a resolución ... judicial por parte del abogado ... 6. El 16 de julio ... posterior, el Fiscal 6° delegado ante el Tribunal Superior de ... Política de Colombia, una vez radicado el escrito de acusación ... se ... -
Versión original
Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'
... ($19) billones, considerando el Plan Macroeco-nómico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno nacional de acuerdo con todas las fuentes ... 13. La actuación destinada a ocasionar fraude en el franqueo ... 14. No cumplir el Operador de Servicios Postales ...
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Acción penal
... • Constitución Política de Colombia: Art. 250 ... Art. 66 ... Libro I - ... ines de comiso, efectuadas por orden del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por ... embargos civiles y penales por delitos de fraude o falsedad en la adquisición de bienes, ...
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Ley 1116 de 2006
... Así, en Colombia concebimos durante mucho tiempo un régimen ... con los créditos de carácter pensional y fiscal ... La negociabilidad debe orientar las ... en supuestos específicos orientados al fraude o a la indebida utilización de la estructura ...
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Sentencia de Unificación nº 149/21 de Corte Constitucional, 21 de Mayo de 2021
Beneficiario de la pensión. Personas jurídicas de derecho público. Supérstite. Competencia
... CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL-No puede ser invocado para menoscabar derechos ... jurisprudencial genera un alto riesgo de fraude porque “personas que, sin ningún requisito de ... Estado y de las personas residentes en Colombia” ... Sobre esto último, este principio del ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54750 del 06-10-2021
Compilación normativa. Delitos de fraude procesal en concurso heterogéneo con violación a los derechos morales. Administración pública. Autoridad de la ley
... por el delito de fraude procesal ... Fandiño Marín , Luis Argemiro ... el Divorcio del Matrimonio Canónico en Colombia » ... TRASLADO A LOS ... NO RECURRENTES ... delegada fiscal se circunscribió única y exclusivamente ... a ... -
Resolución ejecutiva número 331 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 238 del 4 de agosto de 2023
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere ... por el Cargo Uno (Concierto para cometer fraude de valores) y el Cargo Dos (Concierto para ... solicitud de extradición rendida por la Fiscal del Distrito Este de Nueva York, lo que conlleva ...
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Principios éticos básicos para el ejercicio de la revisoría fiscal
... Aguiar, Horacio y otros, Diccionario de términos contables para Colombia. Editorial Universidad de Antioquia, 1998 ... C APÍTULO 18: ...
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Bibliografía
... , Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012 ... arango jaramillo, mario, Judas ... auá, Adela, “Incriminación penal del fraude a subvenciones. opciones legislativas: modelo ... pérez de millán, Sonia, “La revisaría fiscal y la auditoría externa como organismos de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49177 del 17-01-2018
... expedida el 11 de octubre de 2016 por el Fiscal General de la Nación, en contra de la sentencia ... de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC ... Con base en ellos, el mismo 10 ... ón en concurso homogéneo y sucesivo y fraude procesal; le negó la suspensión de la ...
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Resolución ejecutiva número 360 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ... para comparecer a juicio por delitos de fraude" bancario y lavado de dinero ... 2. Que en atenci\xC3"ón a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del ...
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Proyecto de Ley establece pautas para combatir el contrabando
Modernizar y adecuar la normativa existente para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el contrabando y financiación del terrorismo es uno de los principales objetivos de este Proyecto.
... En Colombia es conocido el panorama que enfrentan los ... contrabando, lavado de activos y evasión fiscal ... Uno de los principales objetivos de este ... ón, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraude aduanero, lavado de activos, testaferrato y ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51532 del 12-08-2020
Acción penal por el delito. Tráfico de influencias de servidor público. Administración de justicia. Trabajo a los condenados a pena privativa de libertad
... Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito ... FRAUDE ... por lo menos el 2014 y hasta 2017, HJNF ... República de Colombia y por autoridad de la ley, ... RESUELVE ... -
Los argumentos
... de la filosofía jurídica del señor fiscal –que era de corte positivista como la suya– ... Colombia todo el mundo tiene la pretensión de hablar ... al menos en principio; 4) que el fraude representado en establecer relaciones falsas ...
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Resolución ejecutiva número 274 de 2018, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ... 2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 6 ... contra los Estados Unidos, es decir: a) Fraude bancario, ejecutando e Intentando ejecutar, a ...
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Decreto número 1156 de 2020, por el cual se modifica el Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, que estableció un Programa de Fomento para la Industria de Astilleros y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... Fiscal de la sociedad, o el Contador cuando esta no ... , lavado de activos, testaferrato, cohecho, fraude procesal, contra la seguridad pública, contra la ...
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Capítulo tercero: La regulación del Crowdfunding en Colombia
... en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución ... inversionistas y los proyectos productivos, así como el riesgo de fraude, se rescata que las plataformas deban proveer información al público de ...
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Marco legal actual
... Colombia no ha sido ajena a ellos ... ¿Cuáles son ... CAPÍTULO VIII - REVISOR FISCAL ... Art. 203 Sociedades obligadas a tener ... que el auditor detecte el error y el fraude. Tal y como están las cosas, los revisores ...
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Error judicial y error inexcusable
... En el caso de Colombia es social de Derecho ... 11 Hernández, ... en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta ... casos en que el juez procede con dolo, fraude, o abuso de autoridad, o cuando omite o retarda ...
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Sentencia de Tutela nº 486/23 de Corte Constitucional, 15 de Noviembre de 2023
Derecho fundamental. Acción de tutela. Integridad del trabajador. Entidad competente
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... SENTENCIA T-486 DE ... ía Nacional: Se recibieron escritos de la Fiscal 106 Seccional -Jefe de Grupo de intervención-, ... ) archivado en noviembre de 2016; (ii) Fraude procesal, falsedad en documento privado, ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2015-00759-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 19-11-2020
DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR Evento de procedencia de la sanción por devolución improcedente / MODIFICACIÓN O RECHAZO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL DE SALDO A FAVOR DEVUELTO COMPENSADO Efectos / SALDOS A FAVOR GENERADOS EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Alcance. Los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias no constituyen un reconocimiento definitivo, pues
... ÓN O RECHAZO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL DE SALDO A FAVOR DEVUELTO COMPENSADO – Efectos ... para determinar la existencia de fraude en el proceso sancionatorio, no obstante, esta ... FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 29 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO ... -
La responsabilidad penal de los particulares en la contratación estatal en Colombia
En este artículo se expone cómo los particulares están llamados a responder penalmente por conductas relacionadas con la contratación estatal en Colombia. Aunque en el Código Penal actual hay algunos delitos comunes contra la Administración Pública, que no requieren la condición de servidor público para su comisión en calidad de autor, la mayoría de los delitos pertinentes son delitos especiales...
... ón estatal como la concusión, el cohecho, las falsedades, el fraude procesal, el prevaricato o el tráfico de influencias, entre otros. Lo ... Lo mismo ha venido ocurriendo en los escenarios de responsabilidad fiscal y disciplinaria, que no se referirán en este escrito ... Al respecto, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40782 de 12 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de PereiraDelitos: Uso de documento falso / Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 63 y 68- A / Ley 600 de 2000 art. 40, 205, 280 y 283 / Ley 906 de 2004 art. 351 / Ley 1709 de 2014 art. 29
... fraude procesal ... ANTECEDENTES ... En el año ... titulado de la Universidad Nacional de Colombia (Sede ... Medellín), ... con tarjeta profesional ... el procesado los propone el Fiscal con base en la prueba recaudada ... En la ... -
La integridad como instrumento para la prevención de los conflictos de intereses en la contratación pública
En la contratación pública existen numerosos riesgos de conflictos de intereses que si no se gestionan adecuadamente pueden convertirse en casos de corrupción. Para hacer frente a estos riesgos, las Administraciones públicas tienen a su disposición distintos mecanismos para prevenir los conflictos de intereses y, por ende, la corrupción en la contratación pública. La eficacia de estos mecanismos...
... , Universidad Externado de Colombia, n.º 25, 2021, pp 371-401. DOI: ... indebida de los contratos que supongan un fraude del principio licitatorio, los sobrecostos no ... a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial ni tampoco las ...